Edgen Crypto·Apr 01 2026, 11:01TL;DR 米司法省は、仮想通貨の仮装売買（ウォッシュ・トレード）を通じて市場を操縦したとして、関連企業4社の幹部10人を訴追しました。これは、FBIが独自トークンを用いて行ったおとり捜査の結果です。
(P1) 米司法省は、仮想通貨の「パンプ・アンド・ダンプ（価格の吊り上げと売り抜け）」スキームを主導したとして、国際的な仮想通貨マーケットメイカー4社の幹部10人を訴追しました。これに伴い、3人がシンガポールからオークランドの連邦裁判所に引き渡されました。
(P2) カリフォルニア州北部地区連邦検察局の検察官は声明で、「これら、いわゆるパンプ・アンド・ダンプ・スキームは、米国およびその他の地域の投資家に損失をもたらした」と述べ、当局がこれまでに100万ドル以上の仮想通貨資産を差し押さえたことを明らかにしました。
(P3) 起訴状では、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの従業員や幹部の名前が挙げられており、彼らは仮装売買（ウォッシュ・トレード）を用いて様々な仮想通貨の価格と取引高を不当に吊り上げた疑いが持たれています。電信詐欺や共謀罪を含むこれらの罪状は、FBIが作成したトークンを用いた潜入捜査を通じて、申し立てられた操作サービスを暴いた数年間にわたる調査に基づいています。
(P4) この事件は、米国外で活動し、米国の投資家に影響を与えた疑いのある外国人を標的とする、米国の法執行力の著しい拡大を浮き彫りにしています。逮捕と引き渡しにおけるシンガポール当局との協力は、仮想通貨市場の健全性に対する国際的な関心の高まりを示しています。有罪となった場合、被告は各違反について最大20年の禁錮刑と最大25万ドルの罰金に処される可能性があります。
司法省によると、捜査の中核はFBIが独自の仮想通貨トークンを作成した潜入捜査でした。捜査官はその後、被告企業と接触し、これらの企業は「サービスとしての市場操縦」を提供していたとされています。
企業は、同じ資産に対して買い注文と売り注文を同時に出す仮装売買を行い、自然な取引高や需要があるかのように見せかけた疑いがあります。この戦術は、何も知らない投資家を誘い込んで吊り上げられた価格でトークンを購入させ、企業やその顧客が保有分を売却して利益を得るように設計されていました。
最新の動きでは、VortexのCEOであるGleb Gora氏、ContrarianのCEOであるManu Singh氏、およびContrarianの従業員であるVasu Sharma氏の3人の被告が2025年10月にシンガポールで逮捕され、米国に引き渡されました。彼らは3月30日、カリフォルニア州オークランドの連邦裁判所に初めて出廷しました。
司法省は、逮捕の確保においてシンガポール警察と検察庁が行った「貴重な支援」に謝意を表明しました。この国際協力は、プライバシー・ツールの開発者やその他の不法な金融ネットワークに対する行動も含む、仮想通貨関連犯罪に対する米国の広範な取り締まりの主要な特徴です。この事件の他の2人の被告はすでに罪を認め、判決を受けています。
この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。