Edgen Crypto·Mar 26 2026, 23:03英国政府は、東南アジアの詐欺センター向けに約200億ドル規模の犯罪経済を助長したとして告発された主要な仮想通貨市場Xinbiに金融制裁を課しました。この措置は、プラットフォームの正当なグローバル金融システムとのつながりを断ち切ることを目的としています。
英国は、世界の詐欺蔓延を助長する上で中心的な役割を担った東南アジア最大の違法オンライン市場の一つであるXinbiに対し、金融制裁を課しました。政府の措置は、仮想通貨取引を処理する能力を阻害することで、このプラットフォームを正当な仮想通貨エコシステムから隔離することを目的としています。主にTelegramメッセージングアプリを通じて運営されるXinbiは、盗まれた個人データや世界中の被害者を標的とするための衛星インターネット機器の販売など、詐欺シンジケートに不可欠なインフラを提供しています。
仮想通貨追跡企業であるEllipticとChainalysisの分析は、この事業の莫大な金融規模を明らかにしています。両社は、Xinbiが2021年以降、197億ドルから199億ドル相当の仮想通貨取引を促進したと推定しています。ライバル市場であるHuione Groupが昨年制裁された後、この活動は加速し、Xinbiがより大きな市場シェアを獲得するに至りました。これらの資金の大部分は、犯罪ネットワークによって実行された投資詐欺やロマンス詐欺の収益であると考えられています。
制裁は、Xinbi、その販売者、そしてユーザーが市場を介して流通した仮想通貨を使用または交換することをより困難にするでしょう。
— Elliptic 首席科学者兼共同創設者 Tom Robinson
英国の制裁は、デジタル市場を超え、詐欺産業の物理的なインフラにも及んでいます。政府はまた、カンボジアの#8 Park複合施設の運営会社であるLegend Innovation Co.を標的にしました。この施設は、2万人の人身売買された労働者を収容できる国内最大の詐欺センターであると考えられています。Legend InnovationのディレクターであるEang Soklimも制裁を受けました。
これらの措置は、以前はプリンス・グループとその会長である陳志（昨年米国と英国によって制裁された）が率いていたネットワークに対する継続的な取り締まりの一環です。これらの以前の制裁は、10億ポンド以上の資産凍結と差し押さえを引き起こしました。最新の動きには、900万ポンドのペントハウスを含む、このネットワークに関連するロンドンの不動産の差し押さえが含まれており、犯罪事業の世界的規模を浮き彫りにしています。これらの複合施設は人権侵害で悪名高く、アムネスティ・インターナショナルは以前、強制労働者の大量脱走によって引き起こされた「人道危機」について警告していました。
国際的な圧力が強まるにもかかわらず、Xinbiのような違法サービス提供者は著しい回復力を示しています。昨年5月にTelegramがそのチャンネルを削除した後、Xinbiはすぐにその存在を再確立し、取り締まりに対する抵抗力を高めるために事業を多角化しました。Chainalysisによると、このプラットフォームは独自の決済アプリであるXinbiPayを立ち上げ、代替メッセージングアプリにインフラを複製することで、法執行機関から身を守るための独自の金融システムを構築しました。
この適応性は、世界中の当局が直面している途方もない課題を浮き彫りにします。米国では、FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）が、2023年の暫定データに基づくと、デジタル詐欺による報告された損失が177億ドルを超え、2019年以来350%増加したと記録しています。法執行官は、資金洗浄を行う金融ネットワークが詐欺複合施設自体とは完全に分離していることが多く、当局がこれらの高度に組織化された犯罪シンジケートに対して複雑で多方面にわたる戦いを強いられていると指摘しています。