Edgen Crypto·Oct 15 2025, 05:14
[1] OKX Star：任何涉及惠通集團的加密資產存取款都將受到調查，資金可能會被凍結 (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] Star：OKX已對惠通集團交易實施嚴格反洗錢管控，或凍結資金/終止相關帳戶 - Odaily (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] 司法部扣押150億美元比特幣 - Chainalysis (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)
Related News
Nov 07 2025, 13:10
Commonware 獲得 Tempo 領投的 2500 萬美元融資以推進區塊鏈支付
## 執行摘要 加密基礎設施公司 **Commonware** 在區塊鏈支付項目 **Tempo** 領投的一輪融資中獲得了 **2500 萬美元**，旨在加速更快區塊鏈支付方式的開發並增強加密支付生態系統。 ## 事件詳情 專注於為網絡開發者構建「最先進」區塊鏈原語的公司 **Commonware** 最近完成了一輪 **2500 萬美元**的融資。這筆最新投資由 **Tempo** 牽頭，Tempo 是一個由 **Stripe** 和 **Paradigm** 支持的 Layer-1 區塊鏈倡議。Tempo 旨在用於基於穩定幣的支付，利用 **USDC** 等穩定幣支付交易費用，並支持 AI 驅動的「代理支付」以減輕加密貨幣波動性。Paradigm 的管理合夥人兼 Stripe 董事會成員 **Matt Huang** 負責 Tempo 項目。 在此之前，Commonware 在由 **Haun Ventures** 和 **Dragonfly Capital** 共同領投的種子輪融資中籌集了 **900 萬美元**。該輪融資得到了包括 BeraChain 的 **Smokey the Bera**、Cosmos 的 **Zaki Manian**、EigenLayer 的 **Sreeram Kannan**、Farcaster 的 **Dan Romero** 和 Helius 的 **Mert Mumtaz** 在內的知名加密貨幣開發者的參與。持續的投資反映了 Commonware 不斷上升的估值，突顯了投資者對其基礎設施開發能力的信心。 ## 市場影響 本輪融資有望顯著影響區塊鏈支付處理的效率和採用。加密貨幣支付生態系統正在迅速發展，目前近 **90% 的企業**正在部署區塊鏈進行支付處理。這一趨勢使得全球用戶群超過 **5.6 億**。在技術提供更快、更可靠的交易結算能力的推動下，區塊鏈市場規模預計到 **2025 年**將達到 **326.9 億美元**。 基於區塊鏈的支付處理器顯著縮短了結算時間，與傳統系統需要數天相比，通常在幾秒鐘內完成支付，結算持續時間**減少了 88%**。Commonware 在 Tempo 支持下增強的基礎設施有望進一步加速這些效率，促進企業更廣泛的採用，因為全球超過 **80% 的最大公司**已經利用區塊鏈獲取運營優勢。 ## 專家評論 市場對加密基礎設施發展的看法普遍保持**看漲**，專家預計將對更廣泛的加密支付生態系統產生積極影響。**Galaxy Research** 和 **PitchBook** 的分析師預計，加密風險投資資金將大幅增加，預計到 **2025 年**總額將超過 **180 億美元**。這一預期增長歸因於利率下降、數字資產領域監管清晰度提高以及普通投資者興趣重新燃起等多重因素。 ## 更廣泛的背景 Commonware 對基礎區塊鏈原語的關注與增強 Web3 底層架構的戰略轉變相符。與 Tempo 的合作凸顯了專門為金融應用定制的 Layer-1 區塊鏈日益增長的重要性，並高度強調穩定幣在交易穩定性方面的作用。這種方法反映了行業向數位化全球金融基礎設施的更廣泛運動，其中 AI 驅動的支付解決方案旨在簡化流程並減少日常交易對波動性加密貨幣的依賴。這些發展對於促進更大的企業採用並將區塊鏈技術整合到主流金融運營中至關重要。
Nov 07 2025, 12:32
加密貨幣追蹤導致全球兒童虐待網絡被搗毀，嫌犯被捕
## 執行摘要 美國、德國和巴西的執法機構與區塊鏈分析公司 **TRM Labs** 合作，成功搗毀了一個全球兒童虐待網絡。此次行動最終在巴西逮捕了一名秘魯國民，他被確認為該網絡的涉嫌管理員。調查嚴重依賴於複雜的加密追蹤技術，以揭露非法金融途徑，儘管肇事者試圖透過各種數位手段混淆交易。此案凸顯了區塊鏈取證在打擊嚴重網路犯罪方面不斷發展的能力。 ## 事件詳情 在 **TRM Labs** 主導的加密追蹤行動之後，一名秘魯國民在巴西被捕。該個人據稱與德國託管的暗網兒童性虐待材料（CSAM）網路有關。這些平台在全球累積了超過 **350,000 名使用者**，分發了超過 **21,000 個非法影片**，總計約 **660 小時**的內容和近 **900,000 次觀看**。訪問此材料的會員資格僅需 **$10**。 嫌疑人採用了各種方法來隱藏資金流向，包括使用混幣器、眾多錢包和第三方帳戶，同時以虛假身份操作。然而，**TRM Labs** 的分析成功地連接了分散的數位身份，並識別了連接該網路使用的新舊平台的共享區塊鏈基礎設施。調查人員追蹤了客戶透過中介機構向巴西加密貨幣交易所進行最終提現的支付，為逮捕提供了關鍵證據。 ## 市場影響 此次備受矚目的搗毀行動展示了區塊鏈情報在執法行動中日益增長的效力。公共區塊鏈固有的透明性，儘管存在混淆嘗試，但被證明是調查人員的關鍵資產。正如 **TRM Labs 的 Ari Redbord** 指出的那樣，「透過追蹤資金，調查人員能夠連接分散的數位身份。」 預計此事件將加劇對加密隱私工具的持續監管審查，例如混幣器和某些注重隱私的加密貨幣。雖然像 **Samourai Wallet** 和 **Tornado Cash** 這樣的工具面臨執法行動，但像 **Zcash** 這樣的項目正在透過可選的隱私模型尋求監管靈活性。該案件可能會加強對穩定幣發行人及相關實體（**USDT**、**USDC**、**DAI**）加強盡職調查的呼籲，以檢測和打擊規避制裁及其他非法活動。監管機構預計將要求更強大的生態系統監控能力以及使用區塊鏈分析檢測危險信號的能力。 ## 專家評論 執法和金融情報部門預計將越來越多地利用區塊鏈分析來打擊非法金融活動。即使透過涉及多個錢包和混幣器的複雜方案，追溯資金的能力也凸顯了數位取證領域的範式轉變。這一發展進一步向加密貨幣項目和交易所施壓，要求它們加強合規框架並與當局合作，以防止濫用其平台。 ## 更廣泛的背景 此次行動體現了一個日益增長的趨勢，即區塊鏈技術的透明性質與先進分析相結合，成為打擊犯罪企業的強大工具。雖然有些人認為隱私幣和混幣器助長了非法活動，但此案表明，全面的追蹤仍然可以產生結果。Web3 生態系統面臨的持續挑戰將是平衡創新和使用者隱私與預防和起訴金融犯罪的必要性。監管格局可能會繼續演變，重點在於平衡隱私原則與健全的反洗錢（AML）和反恐怖主義融資（CTF）措施，這可能會塑造隱私增強型和透明數位資產的開發和採用。
Nov 07 2025, 12:08
哥倫比亞研究揭示Polymarket存在25%清洗交易
## 執行摘要 哥倫比亞大學研究人員報告稱，**Polymarket** 過去三年約 25% 的交易量是由于清洗交易造成的，這促使平台承認並呼籲加強市場誠信措施。 ## 事件詳情 哥倫比亞商學院由 Yash Kanoria 教授領導的一項新研究表明，去中心化預測市場 **Polymarket** 的很大一部分交易活動被人為誇大了。這項歷時三年的研究將平台上約 25% 的交易歸因于「清洗交易」。這種做法涉及單一實體同時買賣資產，以製造誤導性的交易量指標，而所有權並未實際改變。 該研究進一步分析了 **Polymarket** 不同市場類別中清洗交易的程度。體育市場的操縱程度最高，其歷史總交易量的 45% 被認定為清洗交易。選舉市場緊隨其後，為 17%，政治市場為 12%，而加密貨幣相關市場的影響最小，只有 3% 的交易量歸因于清洗交易。儘管有這些發現，**Polymarket** 在 10 月份活動激增，吸引了超過 477,000 名活躍交易者，比上月增長了 48%，總交易量超過 30 億美元。 ## 市場影響 Polymarket 上大量清洗交易的曝光可能會對投資者對去中心化預測市場的信心產生潛在影響，並可能加劇監管審查。儘管該研究澄清平台本身並未直接對清洗交易負責，但研究人員認為其設計可能無意中促成了這種操縱。這些發現可能會導致 Web3 生態系統內透明度和誠信機制更廣泛的重新評估，特別是對於那些依賴報告交易量作為活動或流動性衡量標準的平台。 **Polymarket** 已承認該研究的發現，稱情況「前所未有」。該平台發言人表示，承諾「建立系統、監控等，以確保這種情況不再發生」，表明有意實施健全的保障措施。然而，由 **UMA** 支持的 **Polymarket** 證實，過去的市場已根據既定協議解決，儘管一些用戶對此不滿，但用戶將不會獲得任何先前市場結果的報銷。 ## 專家評論 哥倫比亞商學院的 Yash Kanoria 教授及其團隊進行了分析，強調了 **Polymarket** 各類市場中清洗交易的普遍性。他們的研究提供了具體數據點，例如體育市場中 45% 的清洗交易量和加密貨幣相關市場中 3% 的清洗交易量，從而對這些活動最集中的領域提供了細緻的看法。研究人員指出，雖然 **Polymarket** 並未直接牽涉到發起清洗交易，但該平台的結構可能促進了它們的發生。