Edgen Crypto·Nov 05 2025, 12:27
[1] Hồng Kông buộc tội 16 người trong vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX 205 triệu USD, Interpol truy lùng 3 nghi phạm nữa (https://www.coindesk.com/policy/2025/11/05/ho ...)[2] Cảnh sát Hồng Kông buộc tội Joseph Lam, 15 người khác trong vụ án tiền điện tử JPEX 1,6 tỷ HKD (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Hồng Kông buộc tội 16 người trong vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX 205 triệu USD, Interpol truy lùng 3 nghi phạm nữa (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)
Related News
Nov 07 2025, 13:10
Commonware huy động 25 triệu đô la tài trợ do Tempo dẫn đầu để thúc đẩy thanh toán blockchain
## Tóm tắt điều hành Công ty hạ tầng tiền điện tử **Commonware** đã huy động được **25 triệu đô la** trong vòng tài trợ do dự án thanh toán blockchain **Tempo** dẫn đầu, nhằm mục đích đẩy nhanh sự phát triển của các phương thức thanh toán blockchain nhanh hơn và tăng cường hệ sinh thái thanh toán tiền điện tử. ## Chi tiết sự kiện **Commonware**, một công ty tập trung vào việc xây dựng các nguyên tắc blockchain "hiện đại nhất" cho các nhà phát triển mạng, gần đây đã hoàn thành vòng tài trợ **25 triệu đô la**. Khoản đầu tư mới nhất này được dẫn dắt bởi **Tempo**, một sáng kiến blockchain Layer-1 được hỗ trợ bởi **Stripe** và **Paradigm**. Tempo được thiết kế cho các khoản thanh toán dựa trên stablecoin, sử dụng các stablecoin như **USDC** cho phí giao dịch và hỗ trợ "thanh toán đại lý" do AI điều khiển để giảm thiểu sự biến động của tiền điện tử. **Matt Huang**, đối tác quản lý của Paradigm và thành viên hội đồng quản trị của Stripe, lãnh đạo dự án Tempo. Trước đó, Commonware đã huy động được **9 triệu đô la** trong vòng hạt giống do **Haun Ventures** và **Dragonfly Capital** đồng dẫn đầu. Vòng đó có sự tham gia của các nhà phát triển tiền điện tử đáng chú ý bao gồm **Smokey the Bera** từ BeraChain, **Zaki Manian** từ Cosmos, **Sreeram Kannan** từ EigenLayer, **Dan Romero** từ Farcaster và **Mert Mumtaz** từ Helius. Khoản đầu tư nhất quán này phản ánh sự tăng trưởng giá trị của Commonware, nhấn mạnh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào khả năng phát triển hạ tầng của công ty. ## Hàm ý thị trường Vòng tài trợ này được dự đoán sẽ tác động đáng kể đến hiệu quả và việc áp dụng xử lý thanh toán blockchain. Hệ sinh thái thanh toán tiền điện tử đang trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng, với gần **90% doanh nghiệp** hiện đang triển khai blockchain để xử lý thanh toán. Xu hướng này đã góp phần tạo ra cơ sở người dùng toàn cầu vượt quá **560 triệu người**. Quy mô thị trường blockchain được dự kiến sẽ đạt **32,69 tỷ đô la** vào **năm 2025**, nhờ khả năng của công nghệ trong việc cung cấp các khoản thanh toán nhanh hơn, đáng tin cậy hơn. Các bộ xử lý thanh toán dựa trên blockchain đáng chú ý là giảm thời gian thanh toán, thường hoàn tất các khoản thanh toán trong vài giây so với vài ngày với các hệ thống truyền thống, đánh dấu sự **giảm 88%** thời gian thanh toán. Hạ tầng nâng cao từ Commonware, được hỗ trợ bởi Tempo, dự kiến sẽ tiếp tục đẩy nhanh hiệu quả này, thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn trên các doanh nghiệp, vì hơn **80% các công ty lớn nhất thế giới** đã sử dụng blockchain để có lợi thế hoạt động. ## Bình luận của chuyên gia Tâm lý thị trường về các phát triển trong hạ tầng tiền điện tử vẫn **tăng giá** rộng rãi, với các chuyên gia dự đoán tác động tích cực đến hệ sinh thái thanh toán tiền điện tử rộng lớn hơn. Các nhà phân tích tại **Galaxy Research** và **PitchBook** dự kiến sự gia tăng đáng kể trong nguồn vốn đầu tư mạo hiểm tiền điện tử, với tổng số dự kiến sẽ vượt quá **18 tỷ đô la** vào **năm 2025**. Sự tăng trưởng dự kiến này được cho là do sự kết hợp của lãi suất giảm, sự rõ ràng về quy định tăng lên trong không gian tài sản kỹ thuật số và sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư tổng quát. ## Bối cảnh rộng hơn Sự tập trung của Commonware vào các nguyên tắc blockchain cơ bản phù hợp với sự thay đổi chiến lược nhằm tăng cường kiến trúc cơ bản của Web3. Sự hợp tác với Tempo làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của các blockchain Layer-1 được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng tài chính, với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào stablecoin để ổn định giao dịch. Cách tiếp cận này phản ánh một phong trào công nghiệp rộng lớn hơn hướng tới số hóa cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu, nơi các giải pháp thanh toán dựa trên AI nhằm mục đích hợp lý hóa các quy trình và giảm sự phụ thuộc vào các loại tiền điện tử biến động cho các giao dịch hàng ngày. Những phát triển như vậy rất quan trọng để thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn của doanh nghiệp và tích hợp công nghệ blockchain vào các hoạt động tài chính chính thống.
Nov 07 2025, 12:32
Theo dõi tiền điện tử dẫn đến việc bắt giữ trong vụ triệt phá mạng lưới lạm dụng trẻ em toàn cầu
## Tóm tắt điều hành Các cơ quan thực thi pháp luật từ Hoa Kỳ, Đức và Brazil, hợp tác với công ty phân tích blockchain **TRM Labs**, đã triệt phá thành công một mạng lưới lạm dụng trẻ em toàn cầu. Chiến dịch này đã lên đến đỉnh điểm với việc bắt giữ một công dân Peru tại Brazil, được xác định là quản trị viên bị cáo buộc của mạng lưới. Cuộc điều tra đã dựa rất nhiều vào các kỹ thuật theo dõi tiền điện tử tinh vi để phát hiện các con đường tài chính bất hợp pháp, mặc dù thủ phạm đã cố gắng che giấu các giao dịch thông qua nhiều phương tiện kỹ thuật số khác nhau. Vụ việc này làm nổi bật khả năng ngày càng phát triển của pháp y blockchain trong việc chống lại tội phạm trực tuyến nghiêm trọng. ## Chi tiết sự kiện Một công dân Peru đã bị bắt giữ tại Brazil sau một chiến dịch theo dõi tiền điện tử do **TRM Labs** dẫn đầu. Cá nhân này bị cáo buộc có liên quan đến các mạng lưới tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) trên dark web do Đức lưu trữ. Các nền tảng này đã tích lũy được hơn **350.000 người dùng** trên toàn cầu, phân phối hơn **21.000 video bất hợp pháp**, tổng cộng khoảng **660 giờ** nội dung và gần **900.000 lượt xem**. Tư cách thành viên để truy cập tài liệu này được cung cấp chỉ với **$10**. Nghi phạm đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để che giấu dấu vết tài chính, bao gồm sử dụng bộ trộn, nhiều ví và tài khoản của bên thứ ba, đồng thời hoạt động dưới danh tính giả. Tuy nhiên, phân tích của **TRM Labs** đã kết nối thành công các danh tính kỹ thuật số bị phân mảnh và xác định cơ sở hạ tầng blockchain được chia sẻ liên kết các nền tảng cũ và mới được sử dụng bởi mạng lưới. Các nhà điều tra đã theo dõi các khoản thanh toán từ khách hàng thông qua các trung gian đến các giao dịch rút tiền cuối cùng tại các sàn giao dịch tiền điện tử của Brazil, cung cấp bằng chứng quan trọng cho việc bắt giữ. ## Hàm ý thị trường Vụ triệt phá cấp cao này cho thấy hiệu quả ngày càng tăng của tình báo blockchain trong các hoạt động thực thi pháp luật. Tính minh bạch cố hữu trong các blockchain công khai, bất chấp những nỗ lực che giấu, đã chứng tỏ là một tài sản quan trọng đối với các nhà điều tra. Như **Ari Redbord của TRM Labs** đã lưu ý, "Bằng cách theo dõi tiền, các nhà điều tra đã có thể kết nối các danh tính kỹ thuật số bị phân mảnh." Sự cố này dự kiến sẽ tăng cường sự giám sát quy định đang diễn ra đối với các công cụ riêng tư tiền điện tử, chẳng hạn như bộ trộn và một số loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư. Trong khi các công cụ như **Samourai Wallet** và **Tornado Cash** đối mặt với các hành động thực thi, các dự án như **Zcash** đang tìm kiếm một con đường hướng tới sự linh hoạt về quy định với các mô hình riêng tư tùy chọn. Vụ việc này có thể củng cố các lời kêu gọi tăng cường thẩm định từ các nhà phát hành stablecoin và các thực thể liên quan (**USDT**, **USDC**, **DAI**) để phát hiện và hành động chống lại việc trốn tránh lệnh trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp khác. Các nhà quản lý dự kiến sẽ yêu cầu khả năng giám sát hệ sinh thái lớn hơn và khả năng phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm bằng cách sử dụng phân tích blockchain. ## Bình luận của chuyên gia Các đơn vị thực thi pháp luật và tình báo tài chính dự kiến sẽ ngày càng tận dụng phân tích blockchain để chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp. Khả năng theo dõi tiền, ngay cả thông qua các kế hoạch phức tạp liên quan đến nhiều ví và bộ trộn, nhấn mạnh sự thay đổi mô hình trong pháp y kỹ thuật số. Sự phát triển này gây thêm áp lực lên các dự án tiền điện tử và sàn giao dịch để củng cố khuôn khổ tuân thủ của họ và hợp tác với các nhà chức trách để ngăn chặn việc lạm dụng nền tảng của họ. ## Bối cảnh rộng hơn Chiến dịch này minh họa một xu hướng ngày càng tăng trong đó bản chất minh bạch của công nghệ blockchain, khi kết hợp với phân tích nâng cao, trở thành một công cụ mạnh mẽ chống lại các doanh nghiệp tội phạm. Mặc dù một số người coi các đồng tiền riêng tư và bộ trộn là cho phép các hoạt động bất hợp pháp, nhưng trường hợp này minh họa rằng việc theo dõi toàn diện vẫn có thể mang lại kết quả. Thử thách liên tục đối với hệ sinh thái Web3 sẽ là cân bằng đổi mới và quyền riêng tư của người dùng với yêu cầu cấp bách là ngăn chặn và truy tố tội phạm tài chính. Bối cảnh pháp lý có thể sẽ tiếp tục phát triển, với trọng tâm là cân bằng các nguyên tắc riêng tư với các biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) mạnh mẽ, có khả năng định hình sự phát triển và áp dụng cả tài sản kỹ thuật số tăng cường quyền riêng tư và minh bạch.
Nov 07 2025, 12:08
Nghiên cứu của Columbia tiết lộ 25% giao dịch rửa trên Polymarket
## Tóm tắt điều hành Các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia đã báo cáo rằng khoảng 25% khối lượng giao dịch của **Polymarket** trong ba năm qua là do giao dịch rửa, thúc đẩy nền tảng thừa nhận và kêu gọi các biện pháp tăng cường tính toàn vẹn của thị trường. ## Chi tiết sự kiện Một nghiên cứu mới từ Trường Kinh doanh Columbia, do Giáo sư Yash Kanoria dẫn đầu, chỉ ra rằng một phần đáng kể hoạt động giao dịch trên thị trường dự đoán phi tập trung **Polymarket** đã bị thổi phồng một cách giả tạo. Nghiên cứu, được thực hiện trong ba năm qua, cho rằng khoảng 25% tổng số giao dịch trên nền tảng là do "giao dịch rửa". Thực hành này liên quan đến một thực thể duy nhất đồng thời mua và bán một tài sản để tạo ra các chỉ số khối lượng gây hiểu lầm mà không có sự thay đổi thực sự về quyền sở hữu. Nghiên cứu cũng phân tích mức độ giao dịch rửa trên các danh mục thị trường khác nhau trên **Polymarket**. Các thị trường thể thao cho thấy mức độ thao túng cao nhất, với 45% khối lượng mọi thời đại của họ được xác định là giao dịch rửa. Các thị trường bầu cử theo sau ở mức 17%, chính trị ở mức 12% và các thị trường liên quan đến tiền điện tử cho thấy tác động thấp nhất, chỉ 3% khối lượng của họ được cho là giao dịch rửa. Mặc dù có những phát hiện này, **Polymarket** đã trải qua một sự gia tăng hoạt động vào tháng 10, thu hút hơn 477.000 nhà giao dịch tích cực – tăng 48% so với tháng trước – và tổng khối lượng giao dịch vượt quá 3 tỷ USD. ## Ý nghĩa thị trường Việc tiết lộ giao dịch rửa đáng kể trên **Polymarket** mang lại những ý nghĩa tiềm năng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào các thị trường dự đoán phi tập trung và có thể tăng cường sự giám sát của cơ quan quản lý. Mặc dù nghiên cứu làm rõ rằng bản thân nền tảng không trực tiếp chịu trách nhiệm về giao dịch rửa, các nhà nghiên cứu cho rằng thiết kế của nó có thể đã vô tình tạo điều kiện cho việc thao túng. Các phát hiện có thể dẫn đến việc đánh giá lại rộng rãi hơn các cơ chế minh bạch và toàn vẹn trong hệ sinh thái Web3, đặc biệt đối với các nền tảng dựa vào khối lượng giao dịch được báo cáo làm thước đo hoạt động hoặc thanh khoản. **Polymarket** đã thừa nhận các phát hiện của nghiên cứu, mô tả tình hình là "chưa từng có". Một phát ngôn viên của nền tảng đã tuyên bố cam kết "xây dựng hệ thống, giám sát và nhiều hơn nữa để đảm bảo điều này không lặp lại", cho thấy ý định thực hiện các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ. Tuy nhiên, **Polymarket**, được hỗ trợ bởi **UMA**, đã xác nhận rằng các thị trường trong quá khứ đã được giải quyết theo các giao thức đã thiết lập, và người dùng sẽ không được hoàn trả cho bất kỳ kết quả thị trường nào trước đây, mặc dù có một số phản ứng dữ dội từ người dùng. ## Bình luận của chuyên gia Giáo sư Yash Kanoria và nhóm của ông từ Trường Kinh doanh Columbia đã tiến hành phân tích, làm nổi bật sự phổ biến của giao dịch rửa trên các danh mục thị trường khác nhau trên **Polymarket**. Nghiên cứu của họ cung cấp các điểm dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như 45% khối lượng giao dịch rửa trong các thị trường thể thao và 3% trong các thị trường liên quan đến tiền điện tử, mang đến cái nhìn chi tiết về nơi các hoạt động đó tập trung nhất. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng mặc dù **Polymarket** không trực tiếp liên quan đến việc khởi xướng các giao dịch rửa, cấu trúc của nền tảng có thể đã tạo điều kiện cho chúng xảy ra.