Edgen Crypto·Mar 28 2026, 13:08フロリダを拠点とする暗号通貨企業Goliath Venturesは、大規模なポンジスキームを運営していたとの疑惑を受けて、連邦破産法第11条の適用を申請しました。この破綻により、主要な金融機関が監視の目にさらされ、千人以上の投資家が多大な損失に直面しています。
オーランドを拠点とする暗号通貨企業Goliath Venturesは、3月16日にフロリダ南部地区で連邦破産法第11条の適用を申請しました。この申請書は、同社が資産をわずか100万ドルから1000万ドルと見積もる一方で、潜在的な負債が1億ドルから5億ドルに及ぶという深刻な財政難を明らかにしています。裁判所は、マイアミの弁護士マイケル・バドウィック氏を管財人として任命し、債権者への分配のために会社の残余資産を確保する任務を与えました。
Goliathの債権者会議は4月22日に予定されており、債権申立の期限は5月26日です。破産申立書には少なくとも1500人の被害者が記載されており、フロリダ州ブラデントン在住の一人の投資家からは870万ドルに上る個別の請求も提出されています。これらの手続きは、会社の財務を整理し、被害者の回復への道筋を提供することを目的としています。
今回の破産は、検察が3億2800万ドルのポンジスキームを画策したと述べているGoliathの元CEO、クリストファー・デルガド氏に対する連邦訴追の直接的な結果です。デルガド氏は逮捕され、電信詐欺と資金洗浄の罪で起訴されました。彼は、850万ドルの邸宅、高級車、その他の高価な品々を含む贅沢なライフスタイルを賄うために、投資家資金を流用したとされています。
投資家には、彼らの資本が流動性プールに投入されて受動的収入を生み出すと伝えられていました。しかし、検察は、新しい投資家の資金が、デルガド氏の個人的な支出を賄いながら、以前の投資家への利益の支払いに使われたと主張しています。フロリダ中央大学の主要な寄付者であるジョン・ユーリアーノ氏を含む数名の被害者は、すでに少なくとも120万ドルの損害賠償を求めて別途訴訟を起こしています。
調査の範囲は、Goliath Venturesにサービスを提供していた主要な金融機関にまで拡大されました。裁判所文書は、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、そして暗号通貨取引所のコインベースがすべて、破産事件の一部として召喚状を受け取ったことを確認しています。弁護士たちは、破綻した会社との取引関係の性質と範囲に関する情報を求めています。
この進展は、召喚された企業にとって法的および評判上のリスクを増幅させます。ある投資家はすでにJPモルガン・チェースに対して別途訴訟を起こし、この銀行大手は重要な危険信号を無視することで詐欺計画を可能にしたと主張しています。訴訟は、銀行がGoliathに信用を与え、投資家を騙して数百万ドルをその事業に投入させたとして非難しています。