Edgen Crypto·Nov 07 2025, 13:10
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Nov 07 2025, 12:32
暗号通貨の追跡が世界的な児童虐待ネットワーク摘発での逮捕につながる
## エグゼクティブサマリー 米国、ドイツ、ブラジルの法執行機関は、ブロックチェーン分析企業 **TRM Labs** と協力し、世界的な児童虐待ネットワークの解体に成功しました。この作戦は、ブラジルでペルー国籍の人物が逮捕されたことで最高潮に達しました。彼はこのネットワークの管理者であるとされています。この捜査は、実行犯が様々なデジタル手段で取引を隠蔽しようと試みたにもかかわらず、不正な金融経路を明らかにするために、高度な暗号通貨追跡技術に大きく依存しました。この事件は、重大なオンライン犯罪と戦う上でのブロックチェーンフォレンジックの進化する能力を浮き彫りにしています。 ## 事件の詳細 **TRM Labs** が主導した暗号通貨追跡作戦の後、ペルー国籍の人物がブラジルで逮捕されました。この個人は、ドイツでホストされていたダークウェブの児童性的虐待素材（CSAM）ネットワークと関連があるとされています。これらのプラットフォームは、世界中で **350,000人以上のユーザー**を集め、**21,000本以上の違法動画**を配布し、合計で約 **660時間**のコンテンツと約 **900,000回の視聴**を記録していました。この素材へのアクセス会員権は、わずか **$10** で提供されていました。 容疑者は、ミキサー、多数のウォレット、第三者アカウントの使用など、様々な方法で金融の足跡を隠蔽しようとし、偽の身元で活動していました。しかし、**TRM Labs** の分析は、断片化されたデジタルIDを成功裏に結びつけ、ネットワークが使用していた古いプラットフォームと新しいプラットフォームを結びつける共有ブロックチェーンインフラストラクチャを特定しました。捜査官は、顧客から仲介者を経由してブラジルの暗号通貨取引所での最終的な現金化までの支払いを追跡し、逮捕のための重要な証拠を提供しました。 ## 市場への影響 この注目度の高い摘発は、法執行機関の活動におけるブロックチェーンインテリジェンスの有効性の高まりを示しています。公開ブロックチェーンに固有の透明性は、難読化の試みにもかかわらず、捜査官にとって重要な資産であることが証明されました。**TRM Labs の Ari Redbord** が指摘したように、「資金を追跡することで、捜査官は断片化されたデジタルIDを接続することができました。」 この事件は、ミキサーや特定のプライバシー重視の暗号通貨など、暗号プライバシーツールに対する現在の規制当局の監視を強化すると予想されます。**Samourai Wallet** や **Tornado Cash** のようなツールが執行措置に直面する一方で、**Zcash** のようなプロジェクトは、オプションのプライバシーモデルで規制の柔軟性への道を模索しています。このケースは、制裁回避やその他の違法活動を検出し、対処するために、ステーブルコイン発行者および関連エンティティ（**USDT**、**USDC**、**DAI**）からの強化されたデューデリジェンスの要求を強化する可能性があります。規制当局は、ブロックチェーン分析を使用して危険信号を検出する能力と、より優れたエコシステム監視能力を要求すると予想されます。 ## 専門家のコメント 法執行機関と金融情報機関は、不正な金融活動と戦うためにブロックチェーン分析をますます活用すると予想されます。複数のウォレットとミキサーを含む複雑なスキームを通じても資金を追跡できる能力は、デジタルフォレンジックにおけるパラダイムシフトを強調しています。この発展は、暗号通貨プロジェクトと取引所に対し、コンプライアンスフレームワークを強化し、当局と協力してプラットフォームの悪用を防ぐようさらに圧力をかけています。 ## より広範な背景 この作戦は、ブロックチェーン技術の透明性のある性質が高度な分析と組み合わされると、犯罪組織に対する強力なツールとなるという成長する傾向を例示しています。プライバシーコインやミキサーが違法行為を可能にすると考える人もいますが、この事件は、包括的な追跡が依然として結果を出すことができることを示しています。Web3エコシステムにとっての継続的な課題は、イノベーションとユーザープライバシーを、金融犯罪の防止と起訴という緊急の要件とバランスさせることです。規制環境は、プライバシー原則と強力なマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）措置のバランスに重点を置いて進化し続ける可能性があり、これによりプライバシー強化および透明なデジタル資産の開発と採用が形成される可能性があります。
Nov 07 2025, 12:08
コロンビア大学の研究がPolymarketでの25%のウォッシュトレードを明らかに
## エグゼクティブサマリー コロンビア大学の研究者らは、過去3年間の**Polymarket**の取引量の約25%がウォッシュトレードによるものであると報告しました。これを受けてプラットフォームは調査結果を認め、市場の健全性強化のための措置を講じるよう求めています。 ## イベント詳細 Yash Kanoria教授率いるコロンビア・ビジネス・スクールの新しい研究によると、分散型予測市場**Polymarket**における取引活動の大部分が人為的に水増しされていたことが示されています。過去3年間にわたるこの研究では、プラットフォーム上の全取引の約25%が「ウォッシュトレード」によるものとされています。この行為は、単一のエンティティが資産の所有権を実質的に変更することなく、誤解を招くような取引量指標を作成するために資産を同時に売買することを指します。 この研究では、**Polymarket**の異なる市場カテゴリーにおけるウォッシュトレードの程度をさらに細かく分析しました。スポーツ市場は最も高い操作を示し、その全期間の取引量の45%がウォッシュトレードとして識別されました。選挙市場は17%、政治市場は12%がそれに続き、暗号通貨関連市場は最も影響が少なく、取引量のわずか3%がウォッシュトレードによるものとされました。これらの調査結果にもかかわらず、**Polymarket**は10月に活動が急増し、前月比48%増の477,000人以上の活動的なトレーダーを引き付け、総取引量は30億ドルを超えました。 ## 市場への影響 **Polymarket**における大量のウォッシュトレードの暴露は、分散型予測市場への投資家信頼に潜在的な影響を与え、規制当局の監視を強化する可能性があります。この研究は、プラットフォーム自体がウォッシュトレードに直接責任を負っていたわけではないことを明確にしていますが、研究者らはその設計が意図せず操作を可能にした可能性があると示唆しています。これらの発見は、Web3エコシステム内、特に報告された取引量を活動または流動性の尺度として依存するプラットフォームにおいて、透明性と健全性メカニズムのより広範な再評価につながる可能性があります。 **Polymarket**は、この研究結果を認め、「前例のない」状況であると述べています。プラットフォームの広報担当者は、「これが繰り返されないようにシステム、監視などを構築する」とコミットメントを表明し、堅牢な保護措置を導入する意向を示しました。しかし、**UMA**に支援されている**Polymarket**は、過去の市場が確立されたプロトコルに従って解決されたことを確認しており、一部のユーザーからの反発にもかかわらず、ユーザーは以前の市場結果について払い戻しを受けることはありません。 ## 専門家のコメント コロンビア・ビジネス・スクールのYash Kanoria教授と彼のチームは、**Polymarket**の様々な市場カテゴリーにおけるウォッシュトレードの蔓延を強調しながら分析を実施しました。彼らの研究は、スポーツ市場で45%、暗号通貨関連市場で3%といった具体的なデータポイントを提供し、そのような活動が最も集中している場所について詳細な見解を提供しています。研究者らは、**Polymarket**がウォッシュトレードの開始に直接関与していなかったとしても、プラットフォームの構造がその発生を促進した可能性があると指摘しました。
Nov 07 2025, 10:37
DIMOネットワーク管理者ウォレットが侵害され、3000万トークンが抽出・売却される
## エグゼクティブサマリー ブロックチェーンセキュリティ企業CertiKは、**DIMOネットワーク**内の管理者ウォレットが関与する不審な活動を報告しました。この事件により、**3000万DIMOトークン**が抽出され、その後約**4万ドル**で売却されました。この出来事は**DIMO**トークン価値の顕著な下落に貢献し、価格は過去24時間で**24.99%**、過去7日間で**31.13%**急落しました。現在のリアルタイムの**DIMO**価格は**0.0261ドル**で、時価総額は**10,657,132ドル**です。 ## 事件の詳細 不審な活動は**DIMOネットワーク**管理者ウォレットを中心に展開され、特に`0x07C64bd1B23b7C9B0ABf80b8613f58e5B00ED5dD`と識別されたプロキシコントラクトのアップグレードが関与していました。ブロックチェーンシステムでは、スマートコントラクトは、コントラクトのアドレスと状態を維持しながらアップグレードを可能にするために、プロキシパターンをよく利用します。これには、相互作用点として機能しトランザクションを転送するプロキシコントラクトと、実際のコードを含むロジックコントラクトの2つのコントラクトが含まれます。透過型プロキシは、アップグレードおよび管理ロジックをプロキシ内に直接埋め込みます。コントラクトの管理者または所有者がアップグレードを開始します。管理者がプロキシと対話すると、管理機能にアクセスでき、彼らの呼び出しが実装ロジックに転送されるのを防ぎます。コントラクトアップグレード後、**3000万DIMOトークン**がウォレットから抽出され、約**4万ドル**で清算されました。 ## 市場への影響 この事件に対する市場の即時的な反応は、**DIMO**トークンに対する弱気トレンドでした。24時間以内に**24.99%**という大幅な価格下落は、**DIMOネットワーク**のセキュリティと運用上の整合性に関する投資家の懸念を反映しています。現在の市場ランキングが**#565**であり、最大供給量**1,000,000,000**のうち**408,448,392 DIMOコイン**が流通していることを考慮すると、このような出来事は投資家の信頼と流動性を損なう可能性があります。この事件はまた、スマートコントラクト管理に関連する固有のリスクと、管理者キーの侵害がトークン評価に影響を与える可能性も浮き彫りにしています。今後、**DIMOネットワーク**は2025年9月12日に約**2500万トークン**（価値**163万ドル**）のロック解除を予定しており、この出来事は市場のダイナミクスと流動性にさらに影響を与える可能性があります。 ## 専門家のコメント ブロックチェーンセキュリティ企業**CertiK**は、この活動を不審なものと特定し、オンチェーントランザクションとスマートコントラクトの相互作用を監視する上で必要な警戒心を強調しました。この事件の性質、特に許可されていないトークンの抽出と販売は、分散型金融（DeFi）空間におけるプロジェクトの信頼性と投資家の信頼を深刻に損なう可能性のあるシナリオと一致しています。 ## より広範な文脈 この事件は、デジタル資産に対する進化する脅威のより広範な状況の中で発生しました。この特定の事件は管理者ウォレットの侵害とコントラクトのアップグレードに関連していますが、より広範な暗号エコシステムは、秘密鍵、シードフレーズ、および取引所APIキーを侵害する可能性のある洗練されたマルウェアからの課題に直面しています。直接的なマルウェア攻撃であろうと、侵害された管理アクセスであろうと、このような脆弱性は、個々のユーザーとブロックチェーンプラットフォームの両方にとって直接的な脅威となります。**DIMOネットワーク**は、**Revolut**や**博報堂KEY3**とのパートナーシップ、日本市場への拡大、2025年の**Base**への移行計画を含む様々な戦略的イニシアチブにも取り組んできました。これらの開発は、継続的な戦略的成長と、分散型環境における堅牢なセキュリティ対策の決定的な必要性との対比を強調しています。この侵害事件は、急速に発展するWeb3セクターで必要とされる継続的なセキュリティ監視の重要性を改めて認識させるものです。