Edgen Crypto·Mar 16 2026, 14:07韓国金融情報分析院（FIU）は、国内最大級の暗号資産取引所であるBithumbに対し、広範なコンプライアンス違反を理由に多額の罰金と一部業務停止処分を下しました。この動きは、競合他社に対する同様の措置に続き、同地域での規制監視が強化されていることを示しています。
韓国金融情報分析院（FIU）は、暗号資産取引所Bithumbに対し、マネーロンダリング対策（AML）管理における組織的な不備を理由に、368億ウォン（約2460万ドル）の罰金を科しました。この罰金は、現地検査中に発見された約665万件の明確な違反に対処するものです。これらの違反には、必要な顧客確認（KYC）を怠った355万件、および取引所が制限された取引を適切にブロックしなかった304万件が含まれます。
金融情報分析院は、罰金に加え、Bithumbに対し6ヶ月間の部分的な業務停止を命じました。規制当局はまた、主要な役員に対しても措置を講じ、Bithumbの最高経営責任者（CEO）に正式な譴責を与え、取引所の報告担当者を6ヶ月間停職させました。この懲戒処分は、2024年から2025年にかけて国内の主要5暗号資産取引所に対して実施された広範な調査に起因するものです。
Bithumbに対する今回の執行措置は、韓国における一貫した、かつエスカレートする規制キャンペーンを示しています。今回の罰金は、前年に類似のコンプライアンス上の不備を理由に、大手取引所Upbitの運営会社であるDunamuに課された352億ウォンの罰金および3ヶ月間の部分業務停止処分と規模が類似しています。他のプラットフォームも厳しく審査されており、競合取引所であるKorbitは27.3億ウォンの罰金と機関による警告を受けています。
この規制の取り締まりは、特定金融取引情報報告および利用等に関する法律の違反を対象としており、同法は仮想資産サービスプロバイダーに厳格なコンプライアンスを義務付けています。BithumbやUpbitのような主要プレーヤーに対する措置は明確な先例を確立し、規制当局が国内の暗号資産市場全体で堅牢なAMLおよびKYCプロトコルを施行することにコミットしていることを示しています。この監視強化により、すべての地域取引所の運営コストとコンプライアンス負担が増加すると予想されます。
6ヶ月間の停止は特に新規顧客を対象としており、新規顧客はプラットフォームからデジタル資産を移動することが制限されます。Bithumbは、取引、預金、引き出しを含む既存顧客向けのサービスは中断なく継続されると説明しています。取引所は制裁が事前通知段階であり、最終審査の対象であると述べたものの、これらの措置は重大な運営上のリスクを浮き彫りにしています。
今回の規制上の罰則は、Bithumbが最近直面している課題をさらに悪化させています。この措置は、取引所がプロモーションイベント中に一部のユーザーに誤って大量のビットコインを付与したという、注目を集めた運用上の誤りの後に続いています。規制上の制裁と運用上の誤りの組み合わせは、ユーザーの信頼と、競争の激しい市場で新規顧客を引き付ける取引所の能力に影響を与える可能性があります。