Le Département du Trésor américain a lancé « Fureur Économique », une nouvelle opération visant à intensifier la pression économique sur l'Iran, sanctionnant un réseau illicite de contrebande de pétrole de plusieurs milliards de dollars qui enrichit l'élite du régime. L'action, annoncée mardi, désigne plus de deux douzaines d'individus, de sociétés et de navires liés à Mohammad Hossein Shamkhani, le fils d'un ancien haut responsable de la sécurité iranienne décédé, Ali Shamkhani.
« Le Trésor agit de manière agressive avec Fureur Économique en ciblant les élites du régime comme la famille Shamkhani qui tentent de s'enrichir au détriment du peuple iranien », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué. « Les institutions financières doivent savoir que le Trésor utilisera tous les outils et autorités, y compris les sanctions secondaires, contre ceux qui continuent de soutenir les activités terroristes de Téhéran. »
Cette mesure s'appuie sur une désignation du réseau Shamkhani en juillet 2025 et intervient alors que les États-Unis mettent fin à une dérogation temporaire qui avait permis la vente d'environ 140 millions de barils de pétrole iranien bloqués en mer. Cette dérogation, qui devait expirer le 19 avril, ne sera pas renouvelée, une décision visant à couper une source de revenus clé pour Téhéran. Le Trésor avait précédemment identifié au moins 9 milliards de dollars traités par l'Iran via des sociétés-écrans en 2024.
Cette nouvelle vague de sanctions est la dernière étape d'une campagne plus large de pression économique maximale sur l'Iran en vertu du mémorandum présidentiel de sécurité nationale n° 2. Le Trésor a averti les institutions financières étrangères en Chine, à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et à Oman de cesser toute activité illicite liée à l'Iran sous peine de sanctions secondaires, signalant une escalade significative dans ses efforts pour isoler financièrement le régime.
Les sanctions ciblent un vaste réseau de contrebande
Le réseau Shamkhani opère à travers un réseau complexe de sociétés-écrans qui fournissent un vernis de légitimité à ses opérations de transport maritime illicites. Les désignations d'aujourd'hui ciblent des nœuds clés de cette structure, notamment le groupe Oriel Group basé aux Émirats arabes unis, qui supervise une grande partie des sociétés de transport maritime et de négoce de matières premières du réseau. D'autres entités sanctionnées incluent Corplinx Consultancy LLC FZ, utilisée pour déguiser des opérations financières, et House of Shipping Investment FZCO, une entreprise de transport maritime primaire pour le réseau.
Les sanctions frappent également les entreprises impliquées dans l'acquisition de navires et de fournitures, telles que Meritron DMCC basée aux Émirats arabes unis, qui a tenté d'acheter deux nouveaux navires valant des dizaines de millions de dollars auprès de la Corée du Sud. Des individus comme Chetan Prakash Balhotra et Tanjore Sunilkumar Srinivas ont été désignés pour leur rôle dans la gestion et l'exploitation de diverses entreprises au sein de l'empire Shamkhani. L'action bloque de nombreux navires, dont l'AURA battant pavillon mozambicain, qui a transporté plus de trois millions de barils de GPL iranien depuis le début de 2025, et une flotte de pétroliers gérés par la société indienne Fleet Tanqo Private Limited qui ont transporté du pétrole russe.
Un stratagème d'or contre pétrole aide le Hezbollah
Dans une enquête conjointe avec Homeland Security Investigations (HSI), le Trésor a également démantelé un stratagème complexe de blanchiment d'argent qui acheminait des fonds vers le Hezbollah et la Force Al-Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI-FQ). L'action désigne le ressortissant iranien et financier du Hezbollah Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, qui a facilité un stratagème pétrole contre or avec l'ancien régime vénézuélien de Nicolas Maduro.
Selon le Trésor, Moosavi a passé en contrebande du pétrole iranien au Venezuela en échange d'or, qui a ensuite été transporté par Mahan Air, sous sanctions américaines, vers des membres du Hezbollah à Téhéran et vendu en Turquie. Ce réseau a fourni un canal de financement critique pour les activités terroristes du Hezbollah. Moosavi a travaillé avec d'autres individus désignés, dont le trafiquant de stupéfiants Tarek Zaidan El Aissami Maddah et le facilitateur de transport illicite Viktor Artemov, pour exécuter le plan.
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