La saisie de 15 milliards de dollars en Bitcoin par les États-Unis déclenche une bataille juridique tripartite

La saisie par le département de la Justice des États-Unis de près de 15 milliards de dollars en Bitcoin a entraîné l'agence dans une bataille juridique complexe et à enjeux élevés, avec deux récits opposés sur l'origine de la cryptomonnaie. Les procureurs affirment que les fonds sont les produits d'un vaste réseau de cybercriminalité en Asie du Sud-Est, tandis qu'un groupe de familles américaines « Gold Star » (familles de militaires tombés au combat) affirme que le Bitcoin appartient à la République islamique d'Iran, et qu'elles ont le droit de le recevoir en compensation d'attaques terroristes.

« Après des décennies de terrorisme iranien brutal ciblant, torturant et tuant nos combattants et des civils innocents, il ne fait aucun doute que ces fonds seraient mieux utilisés pour rendre justice aux familles qui ont fait le sacrifice ultime pour leur pays au lieu de gonfler le budget fédéral », a écrit le sénateur Tim Sheehy, un républicain du Montana, dans une tribune sur Fox News.

Le litige porte sur un portefeuille contenant le massif trésor de Bitcoin, qui a été saisi par le DOJ le 14 octobre dans le cadre de son action contre Chen Zhi, un cerveau présumé de la cybercriminalité opérant depuis le Cambodge. Le département de la Justice a accusé Chen de fraude et de blanchiment d'argent, affirmant que le Bitcoin représentait les produits de ses activités illicites. Cette action fait suite à une répression plus large au Cambodge contre une industrie de la cybercriminalité si omniprésente que certains officiels qualifient la nation de « Scambodge » (Scambodia), une industrie dont les revenus annuels sont estimés à 19 milliards de dollars.

L'enjeu est la destination finale de l'une des plus importantes saisies de cryptomonnaies de l'histoire. Le procureur des États-Unis pour le district Est de New York, Joseph Nocella Jr., poursuit une procédure de confiscation civile pour réclamer les fonds au nom du gouvernement américain. Toutefois, si la réclamation des familles Gold Star est validée, les fonds seraient utilisés pour satisfaire des jugements de tribunaux en suspens contre l'Iran pour son rôle dans le financement du terrorisme. Le sénateur Sheehy avertit que si le gouvernement parvient à prouver que le Bitcoin n'est pas iranien mais perd ensuite sa propre affaire de confiscation contre Chen, les fonds pourraient par inadvertance être restitués à l'Iran.

## La connexion « Scambodge »

L'affaire contre Chen Zhi a levé le voile sur un réseau étendu de complexes d'escroquerie en ligne à travers le Cambodge, dont beaucoup seraient exploités par le conglomérat Prince Group de Chen. Ces opérations, abritant souvent des travailleurs réduits en esclavage, sont accusées d'avoir volé des milliards à des victimes du monde entier via des escroqueries sentimentales, des stratagèmes d'investissement frauduleux et d'autres rackets en ligne. Selon une désignation du Trésor américain, Chen, un citoyen cambodgien naturalisé, a mis à profit ses relations politiques pour bâtir un empire commercial comprenant l'immobilier, des casinos et des banques, qui auraient servi de couverture aux entreprises criminelles.

À la suite de sanctions des États-Unis et d'autres nations, les autorités cambodgiennes ont lancé une répression nationale au début de 2026. Cela a mené à des centaines de raids, à l'arrestation de chefs présumés comme Chen, et à la saisie des 15 milliards de dollars en Bitcoin que le DOJ affirme désormais être liés à son réseau.

## Une bataille pour la justice à New York

Contestant le récit du gouvernement, un groupe de familles Gold Star, dont la mère du Premier lieutenant Jacob Fritz, exécuté par un commando soutenu par l'Iran en Irak en 2007. Devant un tribunal fédéral du district Est de New York, ces familles ont présenté des preuves, notamment des rapports d'experts, alléguant que les 15 milliards de dollars en Bitcoin ont été minés et détenus par l'Iran and China Investment Development Group pour aider Téhéran à échapper aux sanctions internationales.

Les familles soutiennent que le bureau du procureur des États-Unis travaille activement contre leurs efforts pour obtenir les fonds à titre de réparation. Le bureau du procureur a fait valoir dans des documents publics que le Bitcoin n'appartient pas à l'Iran, tout en admettant qu'une partie a été minée en Iran, et devrait être confisqué au profit du gouvernement. Cela a créé un conflit direct entre deux objectifs du gouvernement américain : indemniser les victimes du terrorisme comme l'exige le Congrès et poursuivre la criminalité financière. L'issue de ce bras de fer juridique créera un précédent majeur sur la manière dont les actifs en cryptomonnaie sont traités dans les différends internationaux impliquant des sanctions, le terrorisme et la criminalité transnationale.

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