Les procureurs fédéraux américains demandent la confiscation de 1,00001188 bitcoin saisi sur un compte Binance prétendument lié à un réseau d'importation de drogues de synthèse opérant en Géorgie.
« Les États-Unis demandent la confiscation de la crypto-monnaie saisie au cours de l'enquête par le biais de l'acte d'accusation criminel et d'une affaire de confiscation civile récemment rendue publique », a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué le 20 mai 2026.
La plainte de confiscation civile, rendue publique le 15 avril 2026, vise le bitcoin saisi sur le compte Binance 53514319, que les enquêteurs ont lié au ressortissant chinois Wei Gong. Le compte, qui utilisait des documents d'identification liés à Gong, a enregistré 666 BTC de transactions entre octobre 2020 et juillet 2023, y compris des ventes d'une valeur d'environ 2,33 millions de dollars. Binance a transféré le bitcoin à la Drug Enforcement Administration (DEA) en mars et avril 2024.
Les procureurs affirment que le bitcoin saisi représente le produit du trafic de drogue, de violations des douanes et du blanchiment d'argent, dans le cadre d'une répression plus large contre la finance numérique illicite. S'il est extradé et reconnu coupable, Gong risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation, soulignant la sévérité croissante des peines pour les crimes liés aux crypto-monnaies.
Le dossier du gouvernement repose largement sur l'analyse de la blockchain et les opérations d'infiltration pour relier les paiements en crypto-monnaie aux expéditions physiques de drogue. Le 28 mars 2023, un agent de la DEA a envoyé 0,18092382 BTC (évalué à 4 868,59 $ dans le dossier) pour une expédition de 5 kilogrammes d'eutylone suspectée. Un deuxième achat infiltré le 20 juin 2023 impliquait 0,03589067 BTC pour un kilogramme.
Les enquêteurs ont tracé les flux de paiement sur plusieurs plateformes, notamment Coinbase, Huobi et OKX, reliant les paiements numériques à des colis de substances contrôlées interceptés en Géorgie. Le dossier contre Gong a été constitué avec la coopération des autorités chinoises après que les agences américaines ont partagé des renseignements par les canaux officiels d'application de la loi.
L'affaire Savannah fait partie d'une tendance plus large de collaboration entre les agences internationales d'application de la loi pour démanteler les réseaux criminels qui utilisent la crypto-monnaie. Entre le 19 et le 22 mai 2026, Europol a conclu une opération majeure impliquant 31 pays qui a identifié des comptes bancaires et des portefeuilles de crypto-monnaies liés au crime organisé.
Par ailleurs, un nouvel accord commercial UE-Mexique comprend des dispositions pour la surveillance des flux numériques suspects, mentionnant spécifiquement les préoccupations concernant des groupes comme le cartel de Sinaloa utilisant la crypto pour blanchir des fonds à l'échelle internationale. En Italie, la police a récemment démantelé un réseau de contrefaçon qui vendait de faux billets sur Telegram et acceptait les paiements en Bitcoin, inculpant 61 personnes. Ces actions démontrent un effort mondial coordonné pour appliquer l'intelligence financière et la coopération transfrontalière à l'espace des actifs numériques.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
