Un partenaire d'une entreprise de cryptographie soutenue par la société de la famille Trump, World Liberty Financial, est lié à un conglomérat cambodgien sanctionné que les autorités américaines qualifient d'empire de l'escroquerie de plusieurs milliards de dollars fondé sur la traite des êtres humains et l'esclavage. Une enquête du Guardian et de l'OCCRP a révélé que trois personnes impliquées dans un projet de « complexe crypto » prévu par le réseau AB network ont été sanctionnées par le Trésor américain en octobre pour leurs liens avec le célèbre Prince Group.
Les révélations soulignent les risques importants d'infiltration de la criminalité transnationale dans les pays en développement, un ministre du gouvernement timorais avertissant que son pays risque de devenir « un parc d'attractions pour les syndicats du crime transnational ». Dans une lettre ouverte, Ágio Pereira, ministre d'État au Timor-Leste, a demandé si la nation serait régie par des lois démocratiques « ou deviendrait un État criminel possédé par la mafia étrangère ».
Le Trésor américain a sanctionné le Prince Holding Group et son fondateur, Chen Zhi, pour avoir prétendument exploité des opérations d'escroquerie en ligne à grande échelle, connues sous le nom de « boucherie porcine », dans toute l'Asie du Sud-Est. Des milliards de dollars en bitcoins ont été saisis, et Chen a ensuite été extradé vers la Chine. L'enquête a révélé que trois personnes impliquées dans l'AB Digital Technology Resort au Timor-Leste — Yang Jian, Yang Yanming et Shih Ting-yu — figuraient parmi les personnes sanctionnées pour leur rôle dans un autre projet de complexe de luxe lié au Prince Group.
Ce lien introduit un risque réputationnel et juridique important pour le projet World Liberty soutenu par Trump, qui a annoncé un partenariat avec AB Chain en novembre. Le lien avec une entité sanctionnée accusée de fraude généralisée et d'esclavage moderne pourrait dissuader les investisseurs, attirer une surveillance réglementaire accrue et miner la crédibilité de l'entreprise alors que les États-Unis et d'autres nations intensifient leur lutte contre l'industrie tentaculaire de l'escroquerie dans la région.
Les sanctions américaines décrivent le Prince Group comme une entreprise criminelle gérant des « complexes d'escroquerie où des opérations de cyberfraude à l'échelle industrielle ciblent des victimes dans le monde entier ». Ces opérations reposent souvent sur des victimes de la traite des êtres humains contraintes à l'esclavage moderne pour perpétrer les escroqueries. Bien que le Prince Group ait nié les allégations, son fondateur Chen Zhi a été inculpé par les États-Unis pour fraude électronique et complot de blanchiment d'argent.
L'enquête a révélé que Yang Jian était l'actionnaire majoritaire de la société du complexe hôtelier du Timor-Leste lors de son enregistrement, mais son nom a été retiré des registres quelques jours seulement après l'annonce des sanctions américaines. Les deux autres individus, Yang Yanming et Shih Ting-yu, auraient été licenciés du projet à la suite des sanctions.
Le complexe prévu par AB network au Timor-Leste a été promu comme un développement crypto de luxe. Cependant, le projet est maintenant enlisé dans la controverse. Frank Lin, un homme d'affaires qui s'est présenté comme le visage du complexe et qui a obtenu un passeport diplomatique timorais, a nié tout acte répréhensible ou lien avec le Prince Group.
Pour compliquer encore le réseau, l'ancien Premier ministre irlandais Bertie Ahern, répertorié comme co-directeur de la Fondation irlandaise AB, a nié avoir connaissance du projet au Timor-Leste ou de dons faits au nom de la fondation. AB network a depuis tenté de distancier ses différentes entités, mettant fin à un protocole d'accord entre sa fondation irlandaise et la société du complexe au Timor-Leste. Cet épisode souligne les structures d'entreprise opaques et complexes qui peuvent occulter les liens au sein du secteur de la crypto et de la blockchain, créant des voies pour les acteurs illicites.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
