Points clés :
La société de services financiers Swan Bitcoin fait l'objet d'une plainte de près d'un milliard de dollars déposée par la masse de la faillite de Prime Trust, qui allègue que Swan a utilisé des informations privilégiées pour retirer des actifs du dépositaire crypto juste avant son effondrement en 2023.
« Swan — contrairement à la plupart des clients de Prime — n'a pas subi de pertes importantes parce que Swan disposait d'informations privilégiées et non publiques », indique la plainte déposée par PCT Litigation Trust devant le tribunal des faillites du Delaware. « Swan savait qu'il fallait transférer des devises fiduciaires et des cryptomonnaies de Prime immédiatement avant que Prime ne dépose son bilan pour éviter des pertes catastrophiques. »
L'action en justice réclame la restitution de 11 992 Bitcoins, actuellement valorisés à plus de 900 millions de dollars, ainsi qu'environ 24 millions de dollars en espèces et 5 millions de dollars en stablecoins. Le trust allègue que ces transferts ont eu lieu au cours de la période préférentielle de 90 jours précédant le dépôt de bilan de Prime Trust sous le chapitre 11 en août 2023.
L'affaire, confiée à la juge J. Kate Stickles, permettra de déterminer si les actifs détenus par un dépositaire crypto pour le compte d'un partenaire sont considérés comme la propriété de la masse de la faillite. Swan soutient que les fonds étaient des actifs clients ségrégués, une affirmation que le trust conteste en se basant sur la manière dont les actifs ont été mélangés, ouvrant ainsi la voie à une bataille juridique cruciale ayant des implications pour d'autres anciens partenaires de Prime comme Strike et Galaxy Digital.
La plainte de 94 pages allègue qu'un cadre supérieur de Prime Trust, qui servait également de conseiller rémunéré à Swan, a fourni des informations non publiques au PDG de Swan, Cory Klippsten, via des messages cryptés à partir du 22 mai 2023.
Quelques jours plus tard seulement, le 25 mai 2023, Swan a officiellement demandé à retirer l'intégralité de ses activités de la plateforme Prime Trust. C'était peu de temps avant que Prime ne rencontre les régulateurs du Nevada qui allaient finalement fermer l'entreprise en juin 2023, car elle était incapable d'honorer les retraits des clients.
Dans un communiqué, Swan Bitcoin a fait valoir que les actifs en question étaient des fonds de clients détenus dans des comptes fiduciaires distincts. « Les actifs des clients détenus par une société fiduciaire ne sont pas à la disposition des créanciers chirographaires généraux, et nous attendons des tribunaux qu'ils le confirment », a déclaré un représentant de la firme à Blockspace.
Le PCT Litigation Trust a été créé pour engager des poursuites et distribuer des actifs aux créanciers de Prime Core Technologies. L'issue de son action en recouvrement contre Swan pourrait influencer des actions similaires qu'il a déposées contre d'autres anciens partenaires du dépositaire défaillant.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
