Le sénateur américain Richard Blumenthal interroge officiellement le ministère de la Justice et le département du Trésor sur le statut du contrôleur de conformité de Binance, demandant spécifiquement si des cas d'inconduite ont été signalés dans un contexte d'inquiétudes quant au respect par la plateforme des sanctions contre l'Iran.
« Je vous écris pour m'enquérir du statut du contrôleur de conformité indépendant pour Binance », a déclaré le sénateur Blumenthal dans une lettre adressée au procureur général Merrick Garland et à la secrétaire au Trésor Janet Yellen.
Cette demande fait suite au plaidoyer de culpabilité de Binance en 2023 et à un règlement de 4,3 milliards de dollars pour violation des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions. L'accord de plaidoyer prévoyait l'installation d'un contrôleur indépendant pour superviser les opérations de la plateforme pendant une période allant jusqu'à cinq ans. La lettre de Blumenthal réclame des détails sur le fait de savoir si ce contrôleur a signalé de nouvelles violations, en particulier concernant des transactions illicites avec des entités iraniennes.
Toute violation confirmée de l'accord de plaidoyer, en particulier celles impliquant les sanctions contre l'Iran, pourrait entraîner de graves conséquences pour Binance, notamment de nouvelles amendes de plusieurs milliards de dollars, voire des poursuites pénales. Cette pression réglementaire renouvelée de la part du Sénat américain crée une incertitude significative pour la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde et son jeton natif BNB, avec des effets de ricochet potentiels sur le marché des actifs numériques. Le DOJ et le Trésor devraient répondre sous 30 jours.
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