Points clés :
La Securities and Exchange Commission des États-Unis poursuit le fondateur d'une crypto-monnaie pour une fraude présumée de 16 millions de dollars, affirmant qu'il a attiré les investisseurs en faisant la promotion d'une police d'assurance inexistante d'un milliard de dollars pour son jeton.
"Basile et ses sociétés ont faussement affirmé que l'investissement bénéficiait d'une couverture d'assurance... et que le produit de l'offre serait investi dans un 'fonds fiduciaire'", a déclaré la SEC dans une action civile déposée le 17 avril devant un tribunal fédéral de Brooklyn. L'agence affirme que ni l'un ni l'autre n'était vrai.
La plainte allègue que Donald G. Basile, par l'intermédiaire de ses sociétés GIBF GP et Monsoon Blockchain Corporation, a levé environ 16 millions de dollars entre mars et décembre 2021 grâce à la vente d'un jeton appelé Bitcoin Latinum (LTNM). Au lieu de soutenir le jeton comme promis, Basile aurait dépensé plus de 9 millions de dollars pour un appartement à Miami, une maison dans l'Utah, des factures de cartes de crédit personnelles et un cheval.
L'affaire souligne la répression continue de la SEC contre les projets de crypto-monnaie qui utilisent des termes financiers traditionnels tels que "assuré" et "adossé à des actifs" sans fondement. Pour les investisseurs du jeton LTNM, le risque s'est pleinement réalisé ; après avoir atteint 200 dollars fin 2021, le jeton ne vaut plus rien aujourd'hui, selon le dossier de la SEC.
Selon la plainte (SEC v. Basile, n° 1:26-cv-02293), les documents marketing et les propres interviews de Basile décrivaient LTNM comme « le premier actif numérique assuré au monde ». La SEC allègue que cette affirmation était centrale dans l'argumentaire, qui visait des investisseurs accrédités via une offre de Règlement D.
L'agence affirme également que Basile a promis aux investisseurs que 80 % ou plus du produit de l'offre irait dans un fonds pour soutenir la valeur du jeton. La SEC allègue qu'il a plutôt détourné environ 4,1 millions de dollars vers un appartement à Miami, 2,8 millions de dollars pour une maison à Park City, dans l'Utah, et environ 1,4 million de dollars vers sa carte American Express personnelle.
La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution des gains illicites avec intérêts, des sanctions civiles et une interdiction empêchant Basile d'exercer les fonctions de dirigeant ou de membre du conseil d'administration d'une société publique. Les allégations n'ont pas encore été prouvées devant les tribunaux.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
