Points clés à retenir :
La police japonaise a arrêté Hu Xiaowei, un cadre supérieur de Prince Group accusé de diriger une vaste escroquerie crypto de 15 milliards de dollars, pour des chefs de dépôt de faux documents de résidence à Tokyo.
« Hu est un ressortissant chypriote sous sanctions, dont les liens avec le conglomérat basé au Cambodge ont attiré l'attention des autorités américaines, britanniques, chinoises et japonaises », a déclaré un porte-parole du département de la police métropolitaine de Tokyo.
Le ministère américain de la Justice a saisi environ 127 271 Bitcoin, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars à l'époque, en octobre 2025, provenant de portefeuilles liés au groupe. Les autorités britanniques ont gelé des actifs d'une valeur de plus de 44 millions de dollars liés à Hu. Deux associés ont été arrêtés en même temps que lui pour les mêmes accusations de résidence.
Cette arrestation fait suite à l'extradition en janvier 2026 du président de Prince Group, Chen Zhi, du Cambodge vers la Chine, où il fait face à des procédures judiciaires. Les actions coercitives coordonnées dans quatre juridictions signalent un changement structurel dans la manière dont les autorités poursuivent les réseaux de fraude facilités par les cryptomonnaies, avec des implications pour les obligations de conformité des plateformes d'échange et de paiement opérant en Asie du Sud-Est.
Hu, 44 ans, également connu sous les alias Chen Xiao'er et Wu An Ming, a été arrêté le 22 juin après que les enquêteurs l'ont pisté à travers des hôtels de luxe à Osaka, selon le Asahi Shimbun. La police l'accuse d'avoir déposé un avis frauduleux d'enregistrement de résidence en avril, indiquant avoir déménagé dans l'arrondissement de Chuo à Tokyo pour soutenir une demande de résidence permanente au Japon. Hu a déclaré aux enquêteurs qu'il avait confié la procédure à des représentants et qu'il n'en comprenait pas tous les détails, ont indiqué des sources policières.
Les registres des sociétés montrent qu'une entreprise dirigée par Hu a été créée dans l'arrondissement d'Adachi à Tokyo en avril 2023 pour des activités liées au commerce. Son capital est passé de 8 millions de yens à 50 millions de yens d'ici mars 2026, et la société a ensuite transféré son siège social dans l'arrondissement de Chiyoda à Tokyo. Hu a changé plusieurs fois d'adresse enregistrée, notamment à Londres, dans l'arrondissement de Minato à Tokyo, dans la préfecture d'Osaka et dans l'arrondissement de Chuo.
Prince Group, dirigé par le président Chen Zhi, est accusé d'exploiter des complexes d'escroquerie par travail forcé au Cambodge où des victimes étaient trafiquées et contraintes à exécuter des stratagèmes d'abattage de porcs contre des investisseurs dans le monde entier. L'abattage de porcs est une fraude d'investissement de longue haleine où les escrocs établissent une relation de confiance avec les victimes pendant des semaines ou des mois avant de les attirer vers des plateformes d'investissement crypto frauduleuses.
Dans le cadre d'une action coercitive connexe, les autorités chinoises ont extradé en avril 2026 l'ancien président de Huione Group, Li Xiong, du Cambodge. Les responsables chinois ont identifié Li comme un membre clé du syndicat de Chen Zhi. Le Trésor américain et le ministère de la Justice ont annoncé des sanctions contre 146 individus et entités liés en octobre 2025, alléguant que l'organisation gérait des stratagèmes de fraude d'investissement en ligne internationaux.
Pour les investisseurs particuliers, l'épidémie d'abattage de porcs est devenue la forme dominante de fraude crypto à l'échelle mondiale, dépassant les ransomwares et les piratages d'échanges en termes de pertes totales en dollars. La coordination internationale démontrée — avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et le Japon agissant tous contre le même réseau — suggère que les mesures répressives contre la fraude crypto transfrontalière vont continuer de s'intensifier, augmentant les coûts de conformité pour les plateformes d'échange et les processeurs de paiement qui gèrent les flux via l'Asie du Sud-Est.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
