Payward, la société mère de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken, a accusé son ancien partenaire de garde Etana et son PDG d'avoir détourné plus de 25 millions de dollars de fonds de clients dans ce que l'entreprise a qualifié de système « de type Ponzi », selon une deuxième plainte modifiée déposée le 4 mai devant la Cour de district des États-Unis pour le district du Colorado.
« Kraken compte des millions d'utilisateurs et des centaines de milliards de dollars de volume de transactions trimestriels. Nous n'en sommes pas arrivés là en nous laissant faire. Si vous prenez notre argent ou trompez nos clients, sachez ceci : nous vous trouverons, nous vous poursuivrons et nous ne nous arrêterons pas tant que justice n'aura pas été rendue », a déclaré Matt Turetzky, responsable du contentieux chez Kraken, dans des commentaires envoyés par e-mail.
Le procès allègue qu'Etana a mélangé les réserves des clients avec l'argent de la société, injectant au moins 16 millions de dollars dans des billets à ordre de Seabury Trade Capital qui ont ensuite fait défaut. Lorsque Kraken a tenté de retirer environ 25 millions de dollars en avril 2025, la plainte affirme qu'Etana a temporisé parce qu'elle manquait de liquidités et utilisait les nouveaux dépôts pour couvrir les déficits antérieurs.
L'affaire met en lumière la question cruciale du risque de contrepartie dans l'industrie de la crypto, où la défaillance d'un dépositaire peut entraîner des pertes importantes pour les clients. Etana est entrée en liquidation judiciaire en novembre 2025, les administrateurs judiciaires indiquant des avoirs en espèces de seulement 6,83 millions de dollars contre un passif dépassant 26 millions de dollars, laissant les perspectives de recouvrement de Kraken incertaines.
Détails des allégations
Le procès décrit plusieurs cas de détournement présumé de fonds. Au-delà des 16 millions de dollars investis dans les billets Seabury en défaut, Kraken affirme qu'Etana a utilisé les actifs des clients pour financer une stratégie de couverture de change, conservant les bénéfices pour elle-même. Tout au long de cette période, Etana aurait émis des soldes de tableau de bord et des relevés de compte montrant les fonds des clients comme entièrement sécurisés, dissimulant les déficits internes.
La situation s'est aggravée lorsque les régulateurs du Colorado ont émis des ordonnances de cessation et d'abstention ainsi que des suspensions en 2025, entraînant la liquidation de l'entreprise. L'action contre les entités d'Etana est suspendue en raison de la mise sous séquestre, mais le procès se poursuit contre le PDG Dion Brandon Russell personnellement, le tenant pour responsable de fraude et de vol civil. Le séquestre coopère avec Payward en fournissant des documents et un accès à l'ancien personnel.
Le différend souligne les risques opérationnels qui persistent sur le marché des actifs numériques. Contrairement à la finance traditionnelle, où la ségrégation des actifs et l'assurance sont normalisées, les plateformes crypto ont été confrontées à de nombreux échecs retentissants, de FTX à de plus petits dépositaires comme Etana, démontrant comment la confiance peut être brisée lorsque les fonds ne sont pas véritablement cloisonnés. Cet incident rappelle une fois de plus aux utilisateurs de scruter les solutions de garde utilisées par les bourses. Dans un développement connexe montrant l'accent mis par l'industrie sur la sécurité, Binance a récemment lancé une fonction de « protection contre les retraits » pour protéger les utilisateurs contre la coercition physique, une menace différente mais tout aussi puissante.
Kraken réclame des dommages-intérêts d'au moins 25 millions de dollars, avec la possibilité de dommages-intérêts triples dans le cadre de plaintes pour vol civil.
Cet article est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas un conseil en investissement.
