Selon un rapport de Reuters citant des données on-chain, Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, a traité au moins 2,3 milliards de dollars de fonds pour des organisations sanctionnées par les États-Unis depuis 2023. Ces transactions, impliquant principalement les réseaux Tron et BNB Smart Chain, représentent une violation significative des sanctions internationales contre l'Iran.
L'enquête, qui s'appuie sur des données des sociétés d'analyse blockchain Arkham et Elliptic, détaille comment la plateforme facilite les paiements pour des entités telles que la Banque centrale d'Iran (CBI) et le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Le rapport lie également certains fonds au Hamas et au Hezbollah, des groupes désignés comme organisations terroristes par les États-Unis.
Selon les conclusions du rapport, environ 2 milliards de dollars du volume total ont été déplacés via la blockchain Tron (TRX), et 317 millions de dollars supplémentaires ont été traités sur la BNB Smart Chain (BSC). L'utilisation de stablecoins, en particulier le Tether (USDT), a permis à ces entités de transiger dans un actif équivalent au dollar américain hors de portée du système financier traditionnel.
Ces révélations placent les écosystèmes Tron et BNB Smart Chain sous les projecteurs des régulateurs, intensifiant le débat sur la responsabilité des plateformes blockchain et des émetteurs de stablecoins dans la prévention de la finance illicite. Les conclusions pourraient déclencher des actions réglementaires ou des sanctions importantes contre les plateformes, impactant potentiellement le cours de leurs jetons natifs, le TRX et le BNB.
L'enquête de Reuters souligne un effort systématique de l'Iran pour exploiter les cryptomonnaies afin de contourner les sanctions économiques. Nobitex sert de plaque tournante dans ce réseau, offrant une porte d'entrée aux organismes sanctionnés pour accéder aux marchés mondiaux. La plateforme aurait des exigences de connaissance client (KYC) laxistes pour certaines transactions, permettant des transferts de fonds anonymes difficiles à suivre pour les moniteurs financiers occidentaux.
L'Iran a officiellement reconnu le minage de cryptomonnaies comme une activité industrielle en 2019 et a depuis intégré les actifs numériques dans sa stratégie de financement des importations et d'évasion des restrictions commerciales. Le choix de Tron et de la BSC est stratégique ; leurs frais de transaction moins élevés et leurs délais de règlement plus rapides par rapport au Bitcoin ou à l'Ethereum les rendent efficaces pour déplacer de gros volumes de fonds.
La question du gel des actifs illicites on-chain est devenue un point de discorde majeur pour les émetteurs de stablecoins. Tether a récemment gelé 344 millions de dollars en USDT sur le réseau Tron à la demande des forces de l'ordre américaines, démontrant sa capacité d'intervention. Cependant, les critiques soutiennent que des émetteurs comme Circle, qui gère l'USDC, pourraient agir plus rapidement pour geler les fonds liés à des activités illicites.
Le rapport suggère que la position politique pro-crypto sous l'administration Trump a créé un environnement permissif pour que de telles activités prospèrent. Alors que l'administration Biden a pris une position plus agressive en sanctionnant plusieurs adresses crypto iraniennes, l'ampleur des transactions via Nobitex montre le défi persistant auquel les régulateurs sont confrontés pour surveiller les réseaux décentralisés. Le Trésor américain n'a pas encore sanctionné Nobitex directement, mais l'enquête accroît la pression en ce sens.
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