Points clés à retenir :
Christopher Alexander Delgado, l'ancien directeur général de Goliath Ventures, a plaidé coupable mardi de fraude électronique et de blanchiment d'argent dans le cadre d'un système d'investissement crypto qui, selon les procureurs, a levé au moins 400 millions de dollars auprès d'investisseurs.
Le Département de la Justice des États-Unis a indiqué que Goliath promettait aux investisseurs des rendements mensuels générés par des pools de liquidités d'actifs numériques entre janvier 2023 et janvier 2026. Au lieu de cela, les fonds ont été utilisés pour rembourser les premiers investisseurs, traiter les retraits et financer des dépenses de luxe, selon l'accord de plaider-coupable.
"Le système a causé au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs", a déclaré le DOJ dans un communiqué. Delgado a reconnu ce montant de pertes dans le cadre de son plaidoyer et a accepté de confisquer huit propriétés, 11 véhicules, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, au moins 29 bijoux, ainsi que plusieurs comptes bancaires et portefeuilles crypto.
Delgado encourt jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation de fraude et jusqu'à 10 ans pour blanchiment d'argent. Sa sentence est prévue pour le 8 octobre.
Ce plaidoyer de culpabilité fait suite à des excuses télévisées que Delgado avait présentées en mai sur la chaîne floridienne WFTV, où il déclarait que les investisseurs lui avaient accordé leur confiance et qu'il les avait déçus. Il a indiqué qu'il ne restait qu'environ 160 000 dollars sur le compte bancaire de Goliath au moment de son arrestation et que d'autres anciens collègues étaient impliqués dans l'opération.
L'affaire a également attiré l'attention sur les institutions financières qui traitaient les fonds de Goliath. En mars, des investisseurs ont déposé une proposition de recours collectif contre JPMorgan Chase, alléguant que la banque avait ignoré des transactions suspectes et permis à Goliath de collecter des fonds d'investisseurs via ses comptes. La plainte affirmait qu'environ 253 millions de dollars étaient passés par un compte JPMorgan, dont environ 123 millions de dollars avaient ensuite été transférés vers les portefeuilles de Goliath sur Coinbase. Une plainte fédérale distincte a également identifié des flux transitant par Bank of America et directement vers des portefeuilles Coinbase.
L'affaire Goliath s'ajoute à une liste croissante de mesures de répression des chaînes de Ponzi crypto par les autorités américaines. Dans une affaire connexe, un Floridien a plaidé coupable plus tôt cette année pour avoir promu le système de fraude crypto HyperFund, d'une valeur de 1,8 milliard de dollars. Ces condamnations consécutives témoignent de l'attention soutenue du DOJ envers la fraude d'investissement crypto, les procureurs poursuivant à la fois les opérateurs de systèmes frauduleux et les intermédiaires financiers qui traitent les flux illicites.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
