Points clés à retenir :
Une entreprise chimique chinoise liée aux exportations de fentanyl a utilisé une façade japonaise pour mener une fraude crypto, distribuant un faux token Zksync.jp qui a causé plus d'un million de dollars de pertes.
« Ces révélations renforcent les inquiétudes selon lesquelles le système financier japonais peut être exploité pour dissimuler des produits illicites sous forme d'actifs légitimes », a déclaré Nikkei, citant une analyse blockchain qui a retracé les adresses de portefeuilles divulguées dans le cadre de preuves soumises aux tribunaux américains.
Au centre de cette affaire se trouve Hubei Amarvel Biotech, un fabricant de produits chimiques basé à Wuhan dont deux dirigeants ont été reconnus coupables en février 2025 par un tribunal fédéral de Manhattan pour conspiration en vue d'importer des précurseurs du fentanyl aux États-Unis. Sa façade japonaise, une société basée à Nagoya nommée Firsky et liquidée en juillet 2024, servait de plaque tournante opérationnelle. Nikkei a retracé plus de 120 transactions impliquant des entités sanctionnées par les États-Unis liées à un ressortissant chinois accusé de diriger une opération transnationale de stupéfiants.
Cette affaire illustre la manière dont les réseaux criminels transnationaux exploitent l'infrastructure crypto à travers les juridictions. Parallèlement, la police sud-coréenne a déféré 23 suspects et arrêté deux figures clés pour avoir blanchi 11,1 millions de dollars en USDT pour le compte d'un groupe de phishing basé au Cambodge, le présumé chef du réseau étant toujours en fuite sous le coup d'une notice rouge d'Interpol. Chainalysis a averti que l'écosystème illicite dans son ensemble reste résilient, de nouveaux prestataires comblant rapidement les vides laissés par les démantèlements répressifs.
Le faux token Zksync.jp, dont le nom emprunte au réseau Ethereum Layer 2 légitime ZKsync, a été émis en 2023 et ciblait les utilisateurs de crypto du monde entier. Nikkei a élaboré un programme d'analyse utilisant les adresses de portefeuilles issues des preuves judiciaires américaines pour retracer les flux de fonds d'Amarvel, reliant le réseau à des groupes chinois de fraude financière.
Cette affaire accentue la pression sur le Japon pour renforcer la surveillance des actifs numériques. En avril, le cabinet a approuvé un projet de loi visant à reclasser les cryptos comme produits financiers, renforçant ainsi l'autorité réglementaire sur le secteur.
La répression des réseaux d'escroqueries à grande échelle s'est accélérée. En novembre, Interpol a qualifié ces réseaux de menace transnationale mondiale. Les agences américaines ont lancé une Scam Center Strike Force pluridisciplinaire qui a gelé, saisi et confisqué plus de 580 millions de dollars en cryptos liés à des réseaux opérant depuis la Birmanie, le Cambodge et le Laos. Les procureurs taïwanais ont inculpé 62 personnes pour des liens avec le magnat cambodgien Chen Zhi, extradé vers la Chine plus tôt cette année. Le Cambodge a adopté en avril sa loi anti-escroquerie la plus stricte à ce jour, menaçant les chefs de ces réseaux d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.
Xue Yin Peh, responsable de la stratégie d'enquête et des collectes pour la région APAC chez Chainalysis, a indiqué que les stablecoins comme l'USDT restent le véhicule privilégié pour les flux illicites, car les criminels les utilisent pour les mêmes raisons que les utilisateurs légitimes : liquidité, portabilité et relative stabilité des prix. Les transactions en chaîne restent transparentes et traçables, a-t-elle souligné, et les émetteurs peuvent geler les fonds une fois que l'utilisation illicite est détectée.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
