Entité liée à Epstein acquiert 3,25 millions de dollars de participation en 2014
Des courriels du département américain de la Justice montrent qu'une entité liée à Jeffrey Epstein a investi 3,25 millions de dollars dans Coinbase en 2014. La transaction, détaillée dans un courriel daté du 4 décembre 2014, concernait 195 910 actions de série C à un moment où la bourse de cryptomonnaies était évaluée à 400 millions de dollars. L'investissement a été facilité par Bradford Stephens, fondateur de Blockchain Capital, qui a communiqué avec Darren Indyke, l'un des associés connus d'Epstein. Le courriel de Stephens notait : « Lorsque nous saurons quelle LLC effectuera l'investissement de 3 millions de dollars, nous lui demanderons de changer le nom de l'entité investisseuse », indiquant une démarche délibérée pour utiliser une structure d'entreprise qui protégeait l'identité de l'investisseur final. Les documents ne suggèrent pas que les dirigeants de Coinbase étaient au courant de l'implication d'Epstein.
La moitié de la participation liquidée pour 15 millions de dollars en 2018
Quatre ans plus tard, l'investissement a généré un rendement significatif. Selon un courriel du 20 janvier 2018, Stephens de Blockchain Capital a proposé de racheter la position au nom de la firme. Il a proposé de racheter la participation à une valorisation de 2 milliards de dollars, soit une multiplication par cinq par rapport à la valorisation de l'investissement initial. Stephens a écrit : « Nous paierions 15 millions de dollars pour cet investissement de 3 millions de dollars. » Un courriel ultérieur du 22 février de Brock Pierce, co-fondateur de Blockchain Capital, a confirmé l'achèvement de l'accord, déclarant que Stephens avait « viré 15 millions de dollars pour la moitié de votre position Coinbase hier. » Cette transaction a permis à l'entité d'Epstein d'encaisser 15 millions de dollars tout en conservant l'autre moitié de l'équité, qui était également évaluée à 15 millions de dollars à l'époque.
Les documents révèlent un modèle d'investissement crypto plus large
L'investissement dans Coinbase n'était pas un événement isolé. Les documents publiés révèlent un schéma selon lequel Epstein a acquis une exposition à l'écosystème crypto précoce par le biais d'intermédiaires et de structures d'entreprise complexes. Des entités liées à Epstein, y compris Crypto Currency Partners II LLC, ont également participé au tour de financement de démarrage de 18 millions de dollars pour la société de technologie blockchain Blockstream. Ces investissements soulignent une stratégie consistant à utiliser des SARL pour investir dans des entreprises crypto fondamentales, masquant les liens directs tout en capitalisant sur la croissance précoce de l'industrie.
