Xinbi traite 17,9 milliards de dollars après l'interdiction de 2025
Le marché chinois de garantie de cryptomonnaies Xinbi a traité 17,9 milliards de dollars de volume de transactions brutes on-chain malgré une interdiction de Telegram en 2025, selon la société d'intelligence blockchain TRM Labs. Ce chiffre reflète les entrées, sorties et transferts internes totaux gérés par les portefeuilles attribués au service, plutôt que des produits illicites confirmés. Le rapport montre que les actions d'application de la loi ont remodelé, mais n'ont pas réussi à arrêter le flux de fonds via ce service illicite. Xinbi était déjà sous le radar des analystes blockchain ; un rapport de mai 2025 d'Elliptic avait précédemment identifié 8,4 milliards de dollars de flux de stablecoins liés aux activités de blanchiment d'argent et d'escroquerie de la plateforme.
La plateforme s'adapte en lançant le portefeuille XinbiPay
Xinbi a fait preuve d'une résilience significative en anticipant et en s'adaptant à la pression des forces de l'ordre. L'entreprise a commencé à promouvoir des canaux de coordination alternatifs à la mi-2025, préparant le terrain pour une migration rapide lorsque Telegram a interdit les services de garantie. Le lancement d'un portefeuille affilié, XinbiPay, s'est avéré crucial pour sa survie. Les données on-chain montrent que l'activité de transaction, qui avait initialement chuté après l'interdiction, a rebondi en janvier 2026 alors que les utilisateurs passaient à la nouvelle infrastructure de portefeuille. Ce changement stratégique a permis au service de maintenir ses opérations en tant que couche clé dans la criminalité financière basée sur la cryptomonnaie.
Les réseaux de blanchiment évoluent pour échapper aux répressions
La persistance de services comme Xinbi met en évidence un défi croissant pour les forces de l'ordre mondiales. Ces plateformes agissent comme un élément central de l'économie de l'escroquerie, permettant aux syndicats criminels de blanchir les fonds provenant de stratagèmes frauduleux. En fragmentant leurs opérations sur plusieurs plateformes et en construisant leurs propres infrastructures, ces services illicites deviennent de plus en plus difficiles à démanteler.
Les services de garantie comme Xinbi apprennent à survivre aux mesures d'application en se fragmentant sur les plateformes et en construisant leurs propres infrastructures.
— Ari Redbord, Responsable mondial des politiques chez TRM Labs.
Redbord a noté que ces services de garantie sont au centre des réseaux criminels. Les cibler avec succès et les retirer de la chaîne de blanchiment peut exposer et perturber l'ensemble de l'écosystème d'escroqueries et de cybercriminalité qui en dépendent.
