Points clés
Marcin Pióro, le directeur général de la plateforme polonaise d'échange de devises en ligne Cinkciarz.pl, qui s'est effondrée, a été détenu aux États-Unis dans le cadre d'une enquête pour fraude où les pertes des clients ont grimpé à plus de 50 millions de dollars. L'arrestation, qui a eu lieu dans le comté de Christian, au Missouri, est l'aboutissement d'une traque internationale incluant une notice rouge d'Interpol.
« Le bureau du procureur régional de Poznań confirme la détention de Marcin P., soupçonné, entre autres, de diriger un groupe criminel organisé et de fraude à grande échelle », a déclaré le bureau dans un communiqué, confirmant qu'il attendait une décision d'un tribunal américain sur la procédure d'extradition. Pióro est recherché en Pologne pour fraude et blanchiment d'argent.
L'enquête a identifié plus de 5 000 clients ayant perdu des fonds, avec des dommages totaux désormais estimés à plus de 185 millions de zlotys (environ 50 millions de dollars), selon les autorités polonaises. Ce chiffre représente une augmentation significative par rapport à l'estimation initiale de 112 millions de zlotys lors de l'émission d'un mandat international en 2025. S'il est reconnu coupable des accusations polonaises, Pióro risque une peine maximale de 25 ans de prison. L'affaire a également attiré l'attention sur les avoirs personnels du dirigeant, soit 492 bitcoins, que les enquêteurs ont signalés lors de l'analyse des finances de l'entreprise.
Le processus d'extradition est désormais entre les mains du système judiciaire américain et pourrait durer des mois s'il est contesté. Pour les quelque 8 000 créanciers enregistrés dans la procédure de faillite de Cinkciarz.pl en Pologne, l'arrestation marque un développement important, mais qui ne garantit pas un recouvrement rapide de leurs fonds.
L'enquête sur Cinkciarz.pl et sa filiale Conotoxia a commencé sérieusement le 2 octobre 2024, lorsque l'Autorité polonaise de surveillance financière (KNF) a révoqué la licence de Conotoxia pour fournir des services de paiement. À cette époque, les clients signalaient depuis des mois que les fonds déposés pour le change de devises n'étaient pas restitués.
Les documents judiciaires à l'appui de la demande d'extradition allèguent que l'argent des clients n'était pas conservé pour leur usage mais était plutôt utilisé pour financer d'autres sociétés du groupe Conotoxia Holding et pour les dépenses personnelles de Pióro, y compris des vacances et des produits de luxe. Un ancien comptable en chef, qui coopère avec les enquêteurs, a déclaré aux autorités que Pióro traitait les fonds des clients comme des « avances » pouvant être librement utilisées par l'entreprise.
Après l'action de la KNF en octobre 2024, les procureurs allèguent que Pióro a transféré des actifs de l'entreprise et personnels, y compris un transfert de 241 000 dollars vers son compte bancaire personnel aux États-Unis. Il a fui la Pologne le même mois, entrant aux États-Unis depuis Zurich le 4 janvier 2025, selon la plainte fédérale.
Des accusations formelles ont été déposées contre Pióro et plusieurs autres dirigeants en mars 2025. Le PDG étant déjà à l'étranger, un tribunal polonais a approuvé sa détention par contumace, ce qui a conduit au mandat d'arrêt international et à une notice rouge d'Interpol en juillet 2025. D'autres personnalités, dont un ancien membre du conseil d'administration et le comptable en chef, ont également été détenues ou inculpées en Pologne alors que l'enquête se poursuit.
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