Une vague de transactions sur les contrats à terme de pétrole d'une valeur de plus de 800 millions de dollars, effectuées quelques instants avant une annonce critique de la Maison Blanche sur l'Iran, a déclenché une enquête fédérale sur un possible délit d'initié.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis examine de près une augmentation des transactions sur les contrats à terme de pétrole survenue quelques instants avant que l'ancien président Donald Trump ne reporte les frappes sur Téhéran en mars, a rapporté mardi le Wall Street Journal. L'enquête s'ajoute aux préoccupations croissantes concernant l'utilisation par les traders d'informations géopolitiques sensibles pour réaliser des profits sur les marchés financiers.
« C'est peut-être le schéma le plus insensé que nous ayons trouvé sur Polymarket jusqu'à présent », a déclaré Nicolas Vaiman, cofondateur et directeur général de la société d'analyse de blockchain Bubblemaps, à CBS News concernant un ensemble distinct mais lié de transactions suspectes. « La chance seule ne peut expliquer ces chiffres. »
La CFTC s'intéresse à au moins trois entreprises dans le cadre de son enquête, selon le Journal. L'enquête examine une vague de transactions d'une valeur estimée à 800 millions de dollars qui ont été placées peu avant l'annonce publique. Cette enquête fait écho à un autre cas où des enquêteurs en blockchain ont découvert un réseau de neuf comptes anonymes sur le marché de prédiction Polymarket qui ont empoché plus de 2,4 millions de dollars en prédisant avec précision les développements majeurs du conflit iranien, remportant 98 % de leurs paris.
Ces révélations mettent en lumière ce qu'un ancien avocat de la CFTC a décrit comme « un nouveau type de délit d'initié », où des individus ayant une connaissance préalable de décisions militaires ou politiques peuvent placer des paris hautement spéculatifs sur leurs résultats. Les enquêteurs craignent qu'au-delà de la fraude financière, cette activité puisse poser des risques pour la sécurité nationale, car des États hostiles pourraient surveiller les marchés de paris pour détecter des signaux stratégiques d'actions gouvernementales non annoncées.
Le schéma de transactions suspectes s'étend au-delà des marchés pétroliers. La société d'analyse de blockchain Bubblemaps a identifié neuf comptes anonymes sur Polymarket créés quelques jours seulement avant les premières frappes américaines sur l'Iran en février. Ces comptes ont prédit correctement le moment des actions militaires américaines, le retrait signalé d'un dirigeant iranien clé et un cessez-le-feu temporaire, perdant rarement de l'argent sur plus de 80 transactions.
Cela fait suite à des accusations fédérales portées contre un sergent-chef de l'armée américaine pour avoir prétendument utilisé des informations classifiées afin de gagner plus de 400 000 dollars en pariant sur un autre conflit international. Bien que les marchés de prédiction fonctionnent sur des blockchains publiques où toutes les transactions sont visibles, l'identité des traders reste souvent anonyme, ce qui représente un défi pour les régulateurs.
Dans un communiqué, Polymarket a noté qu'elle dispose de systèmes de surveillance de marché étendus et qu'elle coopère avec les forces de l'ordre lorsque des activités suspectes sont détectées, citant les récentes poursuites comme preuve de l'efficacité de ses systèmes. Cependant, la convergence des événements géopolitiques et des marchés de paris en argent réel crée de nouveaux défis pour les régulateurs chargés de garantir l'intégrité du marché.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
