Un nouveau rapport allègue qu'un important financier iranien a déplacé plus de 850 millions de dollars via Binance, aggravant les défis réglementaires de la plateforme alors que les autorités américaines renforcent l'application des sanctions.
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Binance a traité 850 millions de dollars pour un financier iranien malgré les sanctions américaines
Un financier iranien sanctionné a secrètement transféré 850 millions de dollars via Binance, selon un rapport du 21 mai, intensifiant la pression réglementaire sur la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde. L'activité, dirigée par Babak Zanjani, un opérateur se décrivant comme « anti-sanctions », a été détaillée dans des rapports de conformité internes de Binance consultés par le Wall Street Journal, qui a révélé l'affaire.
Le réseau de Zanjani a traité les fonds sur deux ans, principalement via un compte unique resté actif pendant au moins 15 mois après avoir été signalé pour évasion de sanctions. Ce rapport fait suite au gel, le 24 avril, de 344 millions de dollars de stablecoins USDT provenant de portefeuilles liés à l'Iran par les autorités du Trésor américain et Tether.
Ces révélations intensifient les risques juridiques pour Binance et soulignent le lien croissant entre géopolitique et réglementation crypto. Pour les investisseurs, cela met en évidence la vulnérabilité des plateformes centralisées face à l'application des sanctions, ce qui peut entraîner des gels d'actifs immédiats et une augmentation des contraintes de conformité sur l'ensemble du marché.
Le réseau Zanjani a fonctionné malgré les alertes internes
Le rapport du Journal souligne un échec significatif en matière de conformité, notant que le réseau de Zanjani comprenait des comptes gérés par une sœur, une partenaire romantique et un directeur de société, tous accédés depuis les mêmes appareils. Ce schéma a été signalé par les propres enquêteurs de Binance comme une preuve claire d'un effort coordonné pour échapper aux sanctions américaines. Malgré ces avertissements internes, le compte principal a continué de fonctionner.
L'incident s'inscrit dans un modèle plus large d'entités iraniennes utilisant des actifs numériques pour contourner le système financier traditionnel. Fin 2025, l'écosystème crypto iranien avait atteint un volume de transactions annuel estimé à 7,8 milliards de dollars, en faisant une priorité pour les régulateurs internationaux. Dans un communiqué, Binance a déclaré avoir une « tolérance zéro pour les activités illicites » et travailler à renforcer ses protocoles de conformité.
La crypto au centre des tensions USA-Iran
Les révélations sur Binance surviennent à un moment critique dans les relations USA-Iran, alors que de fragiles pourparlers de cessez-le-feu sont en cours. L'utilisation des cryptomonnaies est devenue un point central de discorde. L'Iran a ouvertement proposé de facturer les frais de transit pour les pétroliers dans le détroit d'Ormuz en cryptomonnaie, une mesure visant à contourner le système financier basé sur le dollar.
Cela a provoqué une réponse agressive des autorités américaines. Le gel de 344 millions de dollars d'USDT liés à l'Iran en avril est l'une des actions les plus importantes à ce jour. Pour les marchés crypto, la situation crée une dynamique complexe. Le prix du Bitcoin a montré une sensibilité aux nouvelles des négociations USA-Iran, progressant sur des signes d'un accord de paix potentiel qui pourrait réduire le risque géopolitique. Cependant, la même crise alimente une répression réglementaire qui augmente les risques pour les plateformes et les investisseurs susceptibles d'interagir par inadvertance avec des fonds sanctionnés.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
[1] L'Iran a transféré des milliards via Binance pour financer le régime — cela continue jusqu'à ce mois-ci[2] L'Iran et les États-Unis parviennent à un projet d'accord sur le cessez-le-feu et l'allègement des sanctions, avec des implications majeures pour la crypto[3] L'Iran affirme que la proposition américaine réduit les écarts dans les négociations de cessez-le-feu, et les marchés crypto sont attentifs
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