Le chef de cabinet argentin visé par une enquête pour 513 000 $ de Bitcoin non déclaré

Le chef de cabinet argentin Manuel Adorni fait l'objet d'une enquête pour enrichissement illicite après avoir affirmé que 300 000 $ de profits en Bitcoin justifiaient 513 000 $ d'actifs non déclarés, bien que les données on-chain contredisent son calendrier.

« La blockchain confirme environ 15 bitcoins entrants en trois dépôts en 2017 et 15 bitcoins sortants en deux transactions en 2018 — soit près de 60 000 $, et non les 300 000 $ qu'il a décrits », a déclaré Fernando Molina, expert en données chez Blockworks.

Adorni a déclaré à La Nacion avoir investi environ 200 000 $ dans le Bitcoin entre 2014 et 2018 et réalisé un profit d'environ 300 000 $. Mais le seul portefeuille qu'il a divulgué montre une activité uniquement entre août 2017 et mars 2018. Lors d'une conférence YouTube en 2020 sponsorisée par Lemon Wallet, il a déclaré avoir découvert les cryptos lorsque le Bitcoin se négociait près de 6 000 $ — un prix que le Bitcoin a atteint pour la première fois en octobre 2017, et non en 2014. Sa déclaration rectificative faisait état d'environ 513 000 $ en dollars américains en espèces comme produit de ventes d'actifs, les cryptos détenues via Binance et Lemon étant entrées sur ses comptes entre 2021 et 2023, ont rapporté les médias locaux.

Le juge fédéral Ariel Lijo et le procureur Gerardo Pollicita examinent les biens immobiliers, les rénovations et les paiements en espèces qui dépassaient le salaire public d'Adorni. En mai, l'architecte qui a rénové la maison de campagne de la famille a témoigné qu'Adorni lui avait versé 245 000 $ en espèces — plus que le salaire annuel du poste. L'affaire recoupe également le scandale du memecoin LIBRA, car l'entrepreneur Mauricio Novelli — qui gérait les cours d'investissement où Adorni enseignait en 2022 — figurait parmi ceux qui ont introduit LIBRA à la Casa Rosada.

Les premiers adoptants du Bitcoin en Argentine jettent un doute supplémentaire sur le récit d'Adorni. Franco Amati, un early adopter argentin du Bitcoin, a noté que les gros achats en 2014 étaient rares. « Y a-t-il eu des transactions d'achat de Bitcoin en Argentine en 2014 pour 100 000 $ ? Peu, difficiles à réaliser et nécessitant plusieurs vendeurs pour atteindre le total », a posté Amati sur X.

Carlos Maslaton, un autre early adopter argentin du Bitcoin chez Roxom, a déclaré avoir opéré le bureau de gré à gré de Xapo Bank durant la période citée par Adorni. Bien que les Argentins représentent plus de 80 % des opérations de Xapo, le pays ne figurait pas parmi ses marchés les plus actifs. « Nous pouvons reconstituer en détail ce qu'était le Bitcoin et comment il fonctionnait en 2013-2015, la période qu'Adorni a invoquée pour justifier l'injustifiable », a détaillé Maslaton sur X.

L'analyse on-chain de Molina apporte un contexte supplémentaire : seulement 2,86 % des portefeuilles Bitcoin en 2014 détenaient plus de 10 000 $ en BTC, et seulement 0,48 % détenaient plus de 56 000 $. La détention moyenne de BTC cette année-là était d'environ 2 378 $, soit 4,22 BTC.

Le président Javier Milei a déclaré qu'il ne demanderait pas la démission d'Adorni. Mais Patricia Bullrich, qui dirige le bloc sénatorial de Milei, a été plus incisive. « C'est plus qu'une erreur, c'est une omission éthique », a-t-elle déclaré.

L'affaire survient dans un gouvernement déjà sous surveillance cryptographique. Milei est une personne d'intérêt dans l'enquête sur LIBRA, le memecoin de février 2025 qu'il a promu sur X et qui s'est effondré, coûtant environ 251 millions de dollars aux acheteurs. La Chambre des députés argentine a rouvert cette enquête en avril.

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