Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé trois cadres supérieurs d'une filiale de Telekom Malaysia (TM) pour avoir orchestré un stratagème de fraude complexe ayant détourné plus de 20 millions de dollars. Les accusations, rendues publiques mardi, allèguent que ces individus ont utilisé des documents falsifiés et de fausses déclarations pour siphonner des fonds à des fins personnelles sur une période de près de six ans.
« Ces trois individus sont accusés d'avoir mené un stratagème de détournement de fonds délibéré et calculé, falsifiant les registres de l'entreprise pour leur propre bénéfice financier », a déclaré James C. Barnacle, Jr., directeur adjoint de l'FBI, dans un communiqué. L'affaire souligne l'efficacité de la nouvelle politique du DOJ encourageant l'auto-dénonciation des entreprises pour lutter contre la criminalité financière.
Le trio — Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof et Khanh Thuong Nguyen — fait face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de vol d'identité aggravé. Selon l'acte d'accusation, leur stratagème élaboré impliquait de multiples activités frauduleuses. Dans un cas, ils auraient survendu de la capacité de télécommunications, générant des revenus illicites via une entité fictive. Ils sont également accusés d'avoir gonflé le coût d'achat de câbles de près de 2,9 millions de dollars et d'avoir détourné les paiements excédentaires vers des comptes qu'ils contrôlaient.
L'affaire met en lumière les défaillances importantes du contrôle interne au sein des opérations américaines du géant malaisien des télécommunications d'État. Le DOJ a déclaré avoir renoncé à poursuivre Telekom Malaysia elle-même, citant la décision de l'entreprise de signaler volontairement la conduite criminelle et son engagement à coopérer pleinement à l'enquête. Cette décision s'aligne sur une politique lancée en mars visant à inciter les entreprises à signaler les fautes professionnelles en échange d'une certaine clémence.
L'acte d'accusation détaille un stratagème multiforme et audacieux qui allait au-delà de la simple surfacturation. Les accusés sont soupçonnés d'avoir créé de faux profils d'employés et de stagiaires pour percevoir des salaires et, à une occasion, d'avoir utilisé un imposteur assisté par IA pour tromper le personnel des ressources humaines lors d'un appel vidéo.
Les cadres auraient exploité une transaction de 54 millions de dollars avec une multinationale américaine, dans le cadre de laquelle TM devait fournir huit téraoctets de capacité. L'acte d'accusation stipule que seuls six téraoctets ont été réellement achetés, les accusés vendant les deux téraoctets restants à d'autres sociétés et canalisant les bénéfices via une société écran. Les accusés auraient également soumis des frais professionnels fictifs pour remboursement.
Mohd Hafiz a été arrêté à l'aéroport international de San Francisco, tandis que Mohd Yuzaimi et Nguyen se sont rendus aux autorités le mois dernier. Telekom Malaysia n'a pas encore publié de déclaration publique sur le sujet. Les accusations pourraient entraîner d'importantes peines de prison pour les anciens cadres et mettent en lumière le risque de fraude sophistiquée au sein des grandes multinationales.
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