三名 V Global 加密货币骗局同谋在韩国免于入狱，因欺诈5万名受害者14亿美元而被判缓刑和罚款。

执行摘要

韩国法院已对参与 V Global 加密货币骗局的三名同谋判处缓刑和巨额罚款。该骗局在2020年至2021年期间欺诈了约5万名受害者，涉案金额超过14亿美元（1.9万亿韩元）。此前，该骗局的主犯已被判处25年监禁。这一判决凸显了司法机构对大规模加密货币欺诈的持续回应，并引发了对快速发展的数字资产领域内监管执法和投资者保护的质疑。

事件详情

9月14日，大田地方法院天安分院刑事庭判处三名未具名人员（A女士、B女士和C先生）三年缓刑，缓刑期为五年。法院还处以巨额罚款：A女士被责令支付6.6亿韩元（47.4万美元），B女士4.26亿韩元（30.6万美元），C先生2.59亿韩元（18.6万美元）。这些人在 V Global 内部担任高级职务，利用多层次营销策略，以300%的回报率承诺吸引投资者购买一种名为“V-Cash”的数字资产，但后来证实该资产是虚假的，从未在任何区块链协议上推出。检察官报告称，同谋者个人从中获利高达15亿韩元（110万美元）。V Global 的首席执行官（即 李先生）此前已于2023年因策划此欺诈案被判处25年监禁。

市场影响

法院对数十亿美元欺诈案同谋判处缓刑的决定，可能会引发关于加密货币领域金融犯罪惩罚是否充分的辩论。虽然主犯获得了严厉的监禁刑期，但对高级参与者的判决结果可能会影响公众对数字资产骗局问责制的看法。此事件促使人们更广泛地讨论法律体系在遏制加密货币欺诈和保护投资者方面的有效性，这可能会影响公众对新兴数字资产市场和相关监管框架的信任，特别是在韩国等司法管辖区。

专家评论

在宣判时，主审法官表示：

“被告人利用人们对加密资产的普遍兴趣，造成了天文数字般的损害。超过5万名受害者至今仍生活在这一罪行带来的经济和精神痛苦中。对社会造成的损害是巨大的。有必要进行严厉的惩罚。”

然而，法官也承认这些高管曾为受害者提供了一些赔偿，这是在量刑时考虑的一个因素。

更广阔的背景

这项裁决是在韩国加速重塑其数字资产监管格局的背景下做出的，受到全球趋势和美国 GENIUS 法案等框架的影响。首尔的政策制定者致力于加强投资者保护，实施更严格的“了解你的客户”（KYC）和“客户尽职调查”（CDD）指南，并加强反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）保障措施。该国监管的紧迫性体现在其处于主要收入年龄的成年人口中，超过四分之一拥有数字资产。在全球范围内，2024年与加密货币欺诈相关的执法查获金额达24亿美元，同比增长17%，这表明对加密货币领域非法活动的起诉和资产追回日益重视。本案凸显了在快速扩张的数字经济中平衡创新与强有力投资者保护所面临的持续挑战。