Les sénateurs américains ciblent Binance concernant l'enquête du DOJ sur les sanctions iraniennes

Edgen Crypto·Mar 13 2026, 05:40

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Points clés à retenir

Un groupe de sénateurs démocrates influents s'est publiquement engagé à superviser une enquête du Département de la Justice (DOJ) concernant Binance. L'enquête examine si la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde a été utilisée par l'Iran pour contourner les sanctions américaines, suite à des rapports faisant état de plus de 1 milliard de dollars de flux de fonds suspects. Ce développement ravive la pression réglementaire sur Binance, qui avait précédemment réglé un litige avec les États-Unis pour 4,3 milliards de dollars en 2023 pour des manquements à la conformité.

Supervision sénatoriale : Les sénateurs Elizabeth Warren, Chris Van Hollen et Ruben Gallego ont promis le 12 mars de veiller à ce que le DOJ mène une "enquête sérieuse" sur la conformité de Binance avec la loi américaine sur les sanctions.
Focus de l'enquête : L'enquête se concentrerait sur la question de savoir si Binance a facilité des transactions pour des entités iraniennes, y compris des groupes terroristes, certains rapports citant plus de 1 milliard de dollars de fonds signalés.
Contre-narratif de Binance : L'échange poursuit The Wall Street Journal en diffamation pour des rapports connexes et affirme que son exposition directe aux principales bourses iraniennes a chuté de 97,3% entre janvier 2025 et janvier 2026.

Les sénateurs intensifient la pression en promettant une supervision

Le 12 mars, les sénateurs américains Elizabeth Warren, Chris Van Hollen et Ruben Gallego ont publié une déclaration conjointe intensifiant la pression politique sur Binance. Ils se sont engagés à « exercer une surveillance pour s'assurer que le Département de la Justice mène une enquête sérieuse » sur la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde. L'action des sénateurs fait suite à des rapports selon lesquels le DOJ enquête activement sur Binance pour son rôle potentiel dans l'aide à l'Iran pour échapper aux sanctions américaines, ravivant les préoccupations de conformité quelques mois seulement après le règlement record de l'entreprise avec le gouvernement.

Binance a un historique établi de placer les profits avant la loi.

— Les sénateurs Warren, Van Hollen et Gallego.

L'enquête se concentre sur plus d'un milliard de dollars de transactions liées à l'Iran

L'enquête du DOJ se concentrerait sur les allégations selon lesquelles Binance aurait été utilisée pour acheminer des fonds pour des réseaux iraniens sanctionnés et leurs groupes mandataires, y compris les Houthis du Yémen et le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI). L'enquête a pris de l'ampleur après que des rapports ont révélé qu'une enquête interne de Binance avait signalé plus de 1 milliard de dollars de transactions suspectes. Bien qu'une analyse ultérieure de Binance ait rapporté qu'un chiffre plus faible, d'environ 24 millions de dollars, ait été retracé vers des portefeuilles associés au CGRI, l'allégation du milliard de dollars a intensifié le contrôle réglementaire. Cela s'inscrit dans un modèle plus large où les autorités américaines examinent l'utilisation des actifs numériques par l'Iran pour contourner le système bancaire formel.

Binance poursuit le WSJ, vante une baisse de 97,3% de son exposition à l'Iran

Face à un regain de pression réglementaire, Binance poursuit une double stratégie de défense juridique et de réfutation publique. La société a déposé une plainte en diffamation contre The Wall Street Journal concernant un article du 23 février qui affirmait qu'elle avait licencié des employés ayant signalé les fonds illicites. Binance nie cela, affirmant que sa propre enquête s'est poursuivie et a conduit à signaler l'activité aux forces de l'ordre. Simultanément, la bourse met en avant son cadre de conformité amélioré, une exigence de son règlement de novembre 2023, dans lequel elle a payé une amende de 4,3 milliards de dollars. Comme preuve de ses progrès, Binance affirme que son exposition directe aux quatre principales bourses de cryptomonnaies iraniennes a chuté de 97,3% entre janvier 2025 et janvier 2026.