La Thaïlande gèle 10 000 comptes dans le cadre d'une vaste offensive anti-fraude
Les opérateurs de cryptomonnaies thaïlandais ont gelé plus de 10 000 comptes soupçonnés de faciliter le blanchiment d'argent, ce qui constitue une escalade significative dans la campagne nationale anti-fraude du pays. Ces comptes ont été identifiés comme des « comptes mules », utilisés pour dissimuler le flux de fonds illicites. Selon un rapport du Bangkok Post, cette action est le résultat direct de mesures de filtrage plus strictes nouvellement mises en œuvre et de contrôles Know Your Customer (KYC) pour les transactions à risque plus élevé.
Att Thongyai Asavanund, président de la Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO), a confirmé que des processus plus rigoureux avaient aidé les opérateurs à identifier et à geler ces comptes. La TDO, qui représente les bourses et courtiers agréés en Thaïlande, travaille en étroite coordination avec la Securities and Exchange Commission (SEC) du pays pour appliquer les nouvelles normes et freiner l'utilisation des actifs numériques dans les escroqueries à l'investissement et les stratagèmes de blanchiment d'argent.
La répression s'appuie sur le gel de 47 692 comptes en 2025
Les récents gels de comptes représentent la continuation d'un resserrement réglementaire qui a débuté il y a plus d'un an. En 2025, les opérateurs d'actifs numériques thaïlandais auraient gelé 47 692 comptes mules en vertu d'une directive similaire. La base de cette application a été posée en février 2025, lorsque la SEC et la TDO se sont associées à la Banque de Thaïlande, aux forces de l'ordre et à l'Association des banquiers thaïlandais pour établir un cadre de coopération pour l'identification et la restriction des comptes suspects.
Cette initiative fait partie d'une campagne gouvernementale plus large contre ce que l'on appelle l'« argent gris », lancée le 13 janvier pour combler les lacunes en matière de blanchiment d'argent sur les marchés de l'or physique et des actifs numériques. Dans le cadre de cet effort, la SEC a été chargée d'appliquer strictement la règle de voyage du Groupe d'action financière (GAFI). Cette règle exige que les fournisseurs de services cryptographiques collectent et transmettent les informations de l'expéditeur et du destinataire pour certaines transactions, améliorant ainsi la transparence et la traçabilité.
Edgen Crypto·Mar 10 2026, 11:07