La Russie lutte contre des millions de pertes dues à l'extraction illégale généralisée de cryptomonnaies

Résumé

Les opérations d'extraction de cryptomonnaies illégales et quasi légales coûtent chaque année des millions de dollars à la Russie en électricité et en recettes fiscales. Cette activité illicite généralisée exerce une pression importante sur le réseau électrique et le budget national, entraînant un examen réglementaire accru. On estime que 140 000 fermes de minage de Bitcoin et d'altcoins non déclarées opèrent en Russie, de nombreux mineurs évitant délibérément l'enregistrement et les obligations fiscales en raison des coûts d'exploitation et des taxes élevés. Le Service fédéral des impôts a exhorté les mineurs industriels à s'enregistrer, mais une partie importante, en particulier les opérateurs à petite échelle, reste non conforme.

L'événement en détail

Le média russe Ren TV a rapporté que les fermes de minage illégales "laissent les Russes sans électricité et frappent leur portefeuille", avec des pertes budgétaires annuelles dues au minage souterrain s'élevant à des milliards de roubles. Le principal facteur incitant les mineurs à opérer illégalement est la crainte de taxes élevées sur les revenus et de coûts d'électricité prohibitivement chers, qui peuvent consommer jusqu'à 80 % des bénéfices aux tarifs commerciaux et industriels. Cette pression financière conduit de nombreux opérateurs à "réduire illégalement les coûts" par des méthodes frauduleuses ou des accords privés avec des sociétés énergétiques, ce qui pèse sur les consommateurs ordinaires.

L'ampleur du problème est considérable. À Saint-Pétersbourg, les autorités ont découvert une opération de minage qui avait contourné les compteurs d'électricité depuis 2018, entraînant une perte d'environ un demi-milliard de roubles (6,3 millions de dollars) pour le réseau électrique de la ville. Au Daghestan, une énorme ferme de minage de crypto illégale a été trouvée cachée dans des réservoirs de liquide de refroidissement, consommant 100 kilowatts par heure, une quantité dépassant la consommation d'électricité d'un immeuble entier de cinq étages. De plus, un employé de la centrale thermique d'Omsk a été arrêté pour avoir accepté un pot-de-vin de 500 000 roubles (6 270 dollars) afin de faciliter le vol d'électricité pour les mineurs locaux. Les experts indiquent que près de 140 000 fermes de minage de Bitcoin et d'altcoins opèrent clandestinement en Russie, un nombre qui continue de croître.

Implications pour le marché

La prévalence du minage illégal a de graves implications pour l'infrastructure énergétique et la stabilité économique de la Russie. Le vol d'électricité met directement à rude épreuve les réseaux électriques, entraînant des pannes fréquentes et des dommages aux appareils ménagers, comme l'ont rapporté les habitants de Sharya, oblast de Kostroma. Sur le plan financier, l'État perd d'importantes recettes fiscales qui pourraient autrement être générées par un secteur minier réglementé. Le vice-ministre russe des Finances, Ivan Chebeskov, a déclaré que malgré la nouvelle législation sur le minage signée à l'été 2024, seuls 30 % des mineurs se sont enregistrés auprès du Service fédéral des impôts. Chebeskov a noté que le processus d'atteinte de la transparence et de la surveillance est "encore loin d'être terminé", avec "deux tiers supplémentaires" à mettre en conformité.

En réponse, les autorités envisagent d'augmenter les amendes pour les opérations de minage de crypto illégales. Le ministère du Développement numérique propose d'augmenter les amendes de 200 000 roubles à 2 millions de roubles (25 500 dollars) pour les entreprises. Un projet de loi a également été introduit imposant de lourdes amendes et la saisie d'actifs pour les paiements et le minage de crypto non autorisés, avec des amendes individuelles allant jusqu'à 5 000 dollars et des amendes pour les entreprises pouvant atteindre 25 000 dollars. Le gouvernement russe a également imposé une interdiction du minage de crypto dans plusieurs régions depuis janvier, prévue pour durer jusqu'à la mi-mars 2031, afin de résoudre les problèmes énergétiques et d'éviter les pénuries d'électricité.

Contexte plus large

La lutte de la Russie contre le minage de crypto illégal reflète un défi mondial plus large. Des pays comme la Malaisie sont confrontés à des problèmes similaires, avec sa plus grande compagnie d'électricité, Tenaga Nasional Berhad(TNB), signalant des pertes de plus de 441 millions de ringgits (environ 104 millions de dollars) de 2020 à septembre 2024 en raison de l'utilisation illégale d'électricité par les mineurs de Bitcoin. Cela suggère que les incitations économiques au minage illicite, principalement motivées par les coûts élevés de l'électricité et l'évitement réglementaire, ne sont pas propres à la Russie.

Du point de vue géopolitique, l'approche de la Russie envers les cryptomonnaies est multifacette. Tout en réprimant l'utilisation domestique des cryptomonnaies par des interdictions de paiement strictes et des restrictions commerciales de détail en vertu de la loi de 2020 sur les actifs financiers numériques, la Banque centrale de Russie promeut les stablecoins sanctionnés pour les règlements internationaux. Cette "double stratégie" vise à tirer parti des cryptomonnaies pour réorienter le commerce vers des régions comme le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Asie centrale, contournant potentiellement les systèmes financiers occidentaux. Cependant, le minage illégal en cours exacerbe les pénuries d'électricité domestiques et complique la surveillance réglementaire, soulignant les vulnérabilités inhérentes et les risques géopolitiques au sein du secteur des cryptomonnaies pour les investisseurs et les systèmes financiers mondiaux.