Résumé
Le PDG d'OKX, Star, a annoncé des mesures anti-blanchiment d'argent agressives contre le groupe Huione suite à sa désignation par le Trésor américain, signalant un examen accru des transactions cryptographiques et des gels de fonds potentiels.
L'événement en détail
Le PDG d'OKX, Star, a publiquement déclaré que l'échange mettait en œuvre des contrôles stricts de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à l'encontre du groupe Huione. Les transactions impliquant le groupe Huione pour les dépôts ou retraits de cryptomonnaies font désormais l'objet d'une enquête, avec des résultats potentiellement incluant le gel des fonds ou l'annulation des comptes.
Ce développement fait suite à une action significative du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain et de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), en coordination avec le Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni. Le 14 octobre 2025, le groupe Huione a été désigné comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent en vertu de l'article 311 de l'USA PATRIOT Act, lui coupant effectivement l'accès au système financier américain.
L'enquête du FinCEN a révélé que le groupe Huione a blanchi au moins 4 milliards de dollars de produits illicites entre août 2021 et janvier 2025. Cela comprenait 37 millions de dollars provenant de cyberattaques nord-coréennes, 36 millions de dollars provenant d'escroqueries à l'investissement en monnaie virtuelle convertible (CVC) et 300 millions de dollars provenant d'autres cyber-escroqueries. Le groupe a également traité plus de 98 milliards de dollars d'entrées totales de cryptomonnaies au cours de cette période, facilitant les transactions pour divers acteurs illicites.
Implications pour le marché
Les actions entreprises par OKX et les autorités américaines soulignent une attention accrue portée à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la conformité KYC (Know Your Customer) au sein du secteur des cryptomonnaies. Cela pourrait entraîner des exigences de diligence raisonnable accrues pour les utilisateurs et les échanges, affectant potentiellement la liquidité et la vitesse des transactions sur le marché.
La désignation du groupe Huione met en évidence la vulnérabilité des fournisseurs de services financiers qui manquent de cadres AML/KYC robustes. Les filiales du groupe Huione, y compris Huione Pay, Huione Crypto et Haowang Guarantee, ont été notées pour leur absence de protocoles de conformité efficaces, malgré le traitement de transactions transfrontalières à volume élevé.
Pour l'écosystème Web3 plus large, ces mesures signalent une pression réglementaire mondiale croissante pour combattre la finance illicite, améliorant potentiellement la sécurité et la crédibilité à long terme du marché de la cryptomonnaie, mais soulevant également des préoccupations parmi les utilisateurs concernant les potentiels "faux positifs" dans les contrôles de conformité.
Le PDG d'OKX, Star, a reconnu les défis liés à la réalisation d'une conformité parfaite, déclarant : "Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé. Nous reconnaissons que des problèmes tels que des taux de faux positifs élevés et une expérience utilisateur sous-optimale dans le processus de collecte d'informations existent toujours lors des opérations de conformité et de contrôle des risques."
Il a ajouté que si les "faux positifs" ne peuvent pas être entièrement éliminés, des stratégies d'identification agressives sont souvent adoptées, et les autorités réglementaires encouragent les plateformes à faire preuve de prudence. Cette approche peut amener les utilisateurs conformes à recevoir des demandes d'informations supplémentaires, ce que Star a décrit comme "donnant parfois l'impression qu'on leur demande de 'prouver que leur père est leur père'."
Contexte plus large
La désignation du groupe Huione fait partie d'une initiative plus large du gouvernement américain visant les réseaux d'escroquerie alimentés par les cryptomonnaies opérant en Asie du Sud-Est. Cette action d'application plus large, lancée le 14 octobre 2025, a également visé l'Organisation Criminelle Transnationale (TCO) Prince Group et 146 personnes associées, y compris son fondateur et président Chen Zhi.
Le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis a simultanément dévoilé un acte d'accusation contre Chen Zhi et a initié une affaire de confiscation record impliquant 15 milliards de dollars de Bitcoin détenus sous la garde des États-Unis. Le TCO Prince Group a été spécifiquement désigné pour ses opérations massives d'escroquerie au "pig butchering".
L'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) du Royaume-Uni a également sanctionné Byex Exchange en raison de ses liens avec Jin Bei Group Co. Ltd et le Prince Group, démontrant ainsi davantage la coordination internationale dans la lutte contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies. Les facilitateurs structurels de la criminalité cryptographique, tels que les plateformes de garantie et les canaux de communication anonymes, continuent de présenter des défis malgré les actions contre des entités spécifiques comme le groupe Huione, qui aurait annoncé sa fermeture.
source :[1] OKX Star : Tout dépôt ou retrait d'actifs cryptographiques impliquant le groupe Huione fera l'objet d'une enquête, les fonds pourront être gelés (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] Star : OKX a mis en œuvre des contrôles anti-blanchiment stricts sur les transactions du groupe Huione, et pourrait geler les fonds/résilier les comptes associés - Odaily (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Le DOJ saisit 15 milliards de dollars en Bitcoin - Chainalysis (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)
Edgen Crypto·Oct 15 2025, 05:14
