Procès des frères du MIT pour l'exploitation de 25 millions de dollars sur Ethereum, remettant en question l'intégrité de la blockchain

Résumé Exécutif

Le procès d'Anton Peraire-Bueno, 25 ans, et de James Peraire-Bueno, 29 ans, tous deux diplômés du MIT, a débuté devant le tribunal fédéral de Manhattan. Les frères sont accusés de complot, de fraude électronique et de blanchiment d'argent en lien avec un vol présumé de 25 millions de dollars en cryptomonnaie sur la blockchain Ethereum en avril 2023. L'accusation affirme qu'il s'agissait d'un stratagème "sans précédent" méticuleusement planifié qui a compromis l'intégrité du réseau Ethereum, tandis que la défense soutient que les frères ont simplement déjoué des bots de trading automatisés.

L'événement en détail

Les procureurs fédéraux du district sud de New York allèguent que les frères Peraire-Bueno ont exécuté une fraude "unique en son genre" en 12 secondes sur la blockchain Ethereum. Le stratagème présumé, planifié sur au moins trois mois, impliquait une opération en trois phases.

Phase Un : Reconnaissance impliquait l'utilisation de "transactions d'appât" pour identifier trois traders victimes et étudier les modèles de comportement de leurs bots de trading automatisés.

Phase Deux : Le Piège a vu la création d'un "ensemble irrésistible de trades crypto" conçu pour attirer ces bots à exécuter ce qui semblait être des transactions rentables.

Phase Trois : Le Changement a exploité une vulnérabilité logicielle pendant la courte fenêtre de 12 secondes entre le moment où un trade crypto est initié et son enregistrement officiel sur la blockchain Ethereum. Cela a permis aux frères d'accéder à des informations de transaction privées, de falsifier des achats et de laisser prétendument les victimes avec des "crypto-monnaies indésirables, illiquides et sans valeur effective", tandis que les frères collectaient des jetons liquides et des stablecoins.

L'acte d'accusation reproche spécifiquement aux frères d'avoir "manipulé et falsifié le processus et les protocoles par lesquels les transactions sont validées et ajoutées à la blockchain Ethereum", tirant parti de leurs compétences spécialisées en mathématiques et en informatique. Les preuves présentées par les procureurs incluent des recherches en ligne effectuées par les frères pour des phrases telles que "comment blanchir de la crypto" et "meilleurs avocats crypto". Pour dissimuler leurs identités et les fonds, les frères auraient acheminé les actifs volés par le biais de sociétés écrans, de multiples adresses de cryptomonnaies et de bourses étrangères.

Implications pour le marché

L'exploitation présumée impliquait la manipulation de la Valeur Extractible Maximale (MEV). Les procureurs affirment que les frères ont identifié une vulnérabilité dans le code de relais MEV-Boost qui exposait prématurément le contenu complet des blocs proposés. En faisant en sorte que l'un de leurs 16 validateurs soit sélectionné pour approuver le bloc suivant, ils ont pu manipuler les blocs proposés par les traders victimes. Cet incident a intensifié la surveillance des bots MEV et des exploits potentiels au sein de l'écosystème Ethereum, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité des transactions on-chain et à la robustesse des protocoles blockchain actuels. Le sentiment du marché concernant la sécurité de la blockchain, en particulier autour du MEV et des exploits similaires, est actuellement incertain à baissier. Une préoccupation accrue pour l'intégrité des transactions on-chain pourrait conduire à une réévaluation des pratiques de sécurité actuelles par les développeurs et les bourses.

Commentaire d'expert

Les avocats de la défense soutiennent que leurs clients n'ont pas commis de fraude mais ont plutôt "déjoué des bots de trading automatisés prédateurs" sur un marché non réglementé. Ils maintiennent qu'il n'y a eu aucune communication avec la victime ni de promesses frauduleuses, et que les actions des frères reflètent une stratégie de marché agressive plutôt qu'une intention criminelle. Cependant, le procureur américain Damian Williams a déclaré que le stratagème présumé "remet en question l'intégrité même de la blockchain", soulignant que de telles actions sapent les protocoles sur lesquels des millions d'utilisateurs d'Ethereum s'appuient. La procureure générale adjointe Lisa Monaco a décrit le crime présumé comme un "stratagème technologiquement sophistiqué et de pointe", affirmant l'engagement du ministère de la Justice à éradiquer la fraude sur les marchés émergents des cryptomonnaies.

Contexte plus large

Le procès devrait établir un précédent juridique important sur la manière dont les exploits on-chain et la manipulation du MEV sont poursuivis. Une condamnation pourrait entraîner une application fédérale accélérée et de nouvelles directives sur la conduite du trading automatisé, obligeant les agences à réévaluer l'application des lois existantes aux systèmes décentralisés. Inversement, un acquittement pourrait inciter les régulateurs à rechercher une autorité statutaire plus claire. Dans les deux scénarios, les bourses et les développeurs sont susceptibles de renforcer leurs défenses contre les bots de trading prédateurs et de renforcer les contrats intelligents contre les exploits de type réentrance. Cette situation présente des parallèles avec les discussions historiques autour du trading à haute fréquence et de la manipulation algorithmique dans la finance traditionnelle, soulignant le besoin croissant de mesures de sécurité de niveau institutionnel au sein du secteur de la finance décentralisée (DeFi). L'impact à long terme pourrait remodeler le sentiment des investisseurs envers la sécurité et la fiabilité perçues des principaux réseaux blockchain.