Les fondateurs interrogés dans une escroquerie par usurpation d'identité de 75 000 dollars
Les cofondateurs de la plateforme d'échange de crypto-monnaies indienne CoinDCX, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, ont été interrogés par la police le 20 mars dans le cadre d'une enquête pour fraude. L'affaire découle d'un rapport de première information (FIR) déposé le 16 mars par un consultant en assurance qui a allégué une perte d'environ 7,1 millions de roupies indiennes (environ 75 000 dollars). L'individu aurait été trompé entre août 2025 et mars 2026 par un programme de crypto-monnaies à haut rendement promu sur un faux site web, coindcx.pro, qui usurpait l'identité de la plateforme légitime.
CoinDCX s'est immédiatement distanciée de l'incident, déclarant que le FIR est « faux et déposé dans le cadre d'une conspiration ». La société a affirmé que la victime n'avait aucun lien avec sa plateforme et que les fonds détournés avaient été envoyés à des comptes tiers non affiliés à la plateforme. Cet événement souligne la menace croissante des attaques de phishing sophistiquées ciblant les investisseurs sur le marché des actifs numériques en Inde.
CoinDCX cite 1 212 faux sites pour sa défense
Dans sa réponse officielle, CoinDCX a décrit l'incident comme faisant partie d'une attaque beaucoup plus vaste et coordonnée contre sa marque. La société a révélé qu'elle avait identifié et signalé plus de 1 212 faux sites web usurpant son domaine aux autorités entre le 1er avril 2024 et le 5 janvier 2026. Cela met en évidence un défi opérationnel important pour la plateforme d'échange alors qu'elle lutte contre l'usurpation d'identité de marque généralisée et la fraude cybernétique, qu'elle a décrite comme un problème croissant dans le secteur de la finance numérique en Inde.
La plateforme a souligné sa pleine coopération avec les forces de l'ordre et son engagement en faveur de l'éducation des utilisateurs. En signalant le grand nombre de sites frauduleux, CoinDCX vise à présenter l'affaire non pas comme une défaillance interne, mais comme une menace externe affectant l'ensemble de l'industrie, où les escrocs exploitent la réputation de plateformes bien connues pour tromper les investisseurs.
Surveillance accrue après la violation de 44 millions de dollars en juillet 2025
Ce dernier incident met CoinDCX sous une pression renouvelée concernant sa sécurité et son intégrité opérationnelle. L'interrogatoire de ses fondateurs intervient moins de deux ans après que la plateforme ait subi une violation de sécurité significative en juillet 2025, lorsque des attaquants ont volé environ 44 millions de dollars sur un compte opérationnel interne. Bien que la société ait déclaré que les fonds des utilisateurs n'avaient pas été affectés lors de ce piratage, les titres récurrents liés à la sécurité soulèvent des inquiétudes pour les investisseurs et les régulateurs.
En tant que l'une des plateformes de crypto-monnaies les plus importantes d'Inde, évaluée à environ 2,45 milliards de dollars après un investissement de Coinbase Ventures en octobre 2025, CoinDCX est confrontée à des enjeux élevés. La combinaison d'une violation majeure passée et des allégations de fraude actuelles impliquant sa marque pourrait avoir un impact sur la confiance des utilisateurs et attirer un contrôle réglementaire plus strict dans un marché où les escroqueries à l'investissement représentaient 76 % de toutes les pertes financières en 2025.
Edgen Crypto·Mar 22 2026, 09:49