Le CTO de Darwin Labs arrêté pour avoir construit l'infrastructure de l'arnaque à 790 millions de dollars
Le Bureau Central d'Investigation (CBI) de l'Inde a arrêté Ayush Varshney, cofondateur et CTO de Darwin Labs, marquant une avancée significative dans l'enquête de longue date sur la fraude GainBitcoin. Varshney a été appréhendé à l'aéroport de Mumbai lundi alors qu'il tentait de quitter le pays, suite à un avis de recherche émis contre lui. Il a été formellement arrêté mardi.
Les autorités allèguent que Darwin Labs, sous la direction technique de Varshney, a joué un rôle déterminant dans la création de l'infrastructure du stratagème frauduleux. Le CBI a déclaré que l'entreprise a développé la plateforme d'investissement GainBitcoin, le pool de minage GBMiners.com, le portefeuille Bitcoin Coin Bank et une passerelle de paiement Bitcoin. La société et ses cofondateurs, y compris Sahil Baghla et Nikunj Jain, sont également accusés d'avoir créé le jeton MCAP, un actif ERC-20 utilisé plus tard dans le stratagème.
Le stratagème a attiré 8 000 investisseurs avec des rendements mensuels de 10 %
La plateforme GainBitcoin, apparue au milieu des années 2010, a séduit les investisseurs en promettant des rendements mensuels exceptionnellement élevés de 10 % en Bitcoin pendant une période pouvant aller jusqu'à 18 mois. L'opération, promue par Variabletech Pte. Ltd., se présentait initialement comme un service d'investissement en minage cloud. Les enquêteurs affirment que les fonds collectés auprès d'environ 8 000 investisseurs ont ensuite été détournés.
L'opération a finalement évolué vers un modèle de marketing multiniveau (MLM) où les paiements dépendaient du recrutement de nouveaux participants. Lorsque les nouveaux capitaux d'investissement ont ralenti, la plateforme a cessé de verser des rendements en Bitcoin et est passée à son jeton MCAP propriétaire, dont la valeur était nettement inférieure. L'enquête sur le stratagème, prétendument orchestré par le défunt Amit Bhardwaj, s'est intensifiée, menant les autorités à mener des perquisitions dans plus de 60 lieux le 26 février 2025, dans le cadre de l'enquête sur des pertes totales estimées à 6,606 crores de roupies (790 millions de dollars).
Edgen Crypto·Mar 11 2026, 16:03
