香港指控16人涉嫌2.05亿美元JPEX加密货币欺诈案，国际刑警组织追捕3名嫌疑人

执行摘要

香港当局已对16名与涉嫌JPEX加密货币欺诈案有关的个人提出指控，据称该案已导致2700多名投资者损失超过16亿港元（约合2.058亿美元）。此案是香港历史上最大的涉嫌金融欺诈案。国际刑警组织已对另外三名被怀疑是该计划核心的逃犯发出了红色通缉令。此事件加剧了该地区对虚拟资产加强监管和公众教育的呼吁。

事件详情

周三，香港警方宣布对包括网红林作在内的16人提出指控，罪名包括欺诈性或鲁莽地诱导虚拟资产投资、串谋诈骗和洗钱。这些指控源于JPEX加密货币丑闻，该平台据称未经许可运营，并以高达20%的高回报承诺误导投资者。受害者报告了诸如提款1000 USDT最高收费999 USDT等过高提款费用问题。

自2023年9月调查开始以来，已有80人被捕，其中包括一个犯罪集团的14名核心成员，并查获了2.28亿港元资产。商业罪案调查科总警司黄震宇证实，国际刑警组织正在积极追捕两名涉嫌主谋莫浚廷（27岁）和张宗祥（30岁），以及一名核心成员郭浩伦（28岁），据信他们都在逮捕前逃离了香港。

市场影响

JPEX丑闻对香港散户投资者对加密货币的信任造成了重大打击。分析师和行业专家预计，此次事件的余波将给虚拟资产公司带来巨大挑战，并阻碍政府旨在扩大该行业的举措。加密风险投资家Cyrus Ip表示，JPEX案在香港对数字资产和更广泛的Web3行业形成了负面看法。大和资本市场区块链和加密货币研究主管Carlton Lai认为，该丑闻将对散户情绪产生相当大的负面影响。

专家评论

尽管发生丑闻，香港政府重申了其推进该地区Web3愿景的承诺。财政司司长许正宇在香港金融科技周期间强调了这一承诺。为应对与JPEX相关的涉嫌非法活动，香港承诺收紧加密货币法规。证券及期货事务监察委员会（证监会）已与警方合作成立专责小组，打击此类活动，并更新了其关于加密货币销售和要求的政策。

更广泛的背景

此事件凸显了在快速发展的虚拟资产领域建立健全监管框架的关键需求。香港行政长官李家超呼吁加强公众教育，并表示将实施稳定币发行人制度和立法提案，以建立数字资产交易和托管服务的全面许可系统。证监会还在探索为专业投资者扩大数字资产产品和服务，同时优先保护投资者。这一监管推动旨在恢复信心，并为虚拟资产参与确保一个更安全的环境，最终影响企业采纳趋势和投资者对受监管加密市场的信心。