La police de Hanoï saisit 34 millions de dollars d'actifs et inculpe le président de NextTech pour fraude crypto AntEx

Résumé Exécutif

La police de Hanoï a saisi 34 millions de dollars d'actifs et inculpé le président de NextTech, Nguyen Hoa Binh, ainsi que neuf autres personnes pour fraude cryptographique, suite au prétendu système de jetons AntEx de 4,5 millions de dollars qui aurait escroqué 30 000 investisseurs. Cette action en justice significative implique le président de la société technologique vietnamienne NextTech, aux côtés de neuf autres personnes, qui font face à des accusations d'appropriation frauduleuse d'actifs et de violations comptables. L'affaire est centrée sur le projet de cryptomonnaie AntEx, qui aurait levé des capitaux substantiels auprès d'une large base d'investisseurs avant son effondrement.

L'Événement en Détail

La police de Hanoï a engagé des poursuites judiciaires contre Nguyen Hoa Binh, président de NextTech et investisseur éminent de Shark Tank Vietnam, ainsi que neuf autres personnes. Les accusations comprennent l'appropriation frauduleuse d'actifs et des violations comptables. Dans le cadre de l'enquête en cours sur le projet de cryptomonnaie AntEx, les autorités ont saisi environ 900 milliards de VND (34 millions de dollars américains) d'actifs. Ces actifs comprennent 597 lingots d'or, des titres de propriété pour 18 biens immobiliers, deux véhicules et d'importantes sommes en dollars américains.

Les enquêteurs allèguent que Binh et ses associés ont lancé le projet AntEx en 2021, le présentant comme un écosystème de finance décentralisée (DeFi) visant à développer un stablecoin. Entre août et novembre 2021, ils auraient vendu 33,2 milliards de jetons AntEx à environ 30 000 investisseurs via diverses bourses en ligne, levant une estimation de 4,5 millions d'USDT, équivalant à 4,5 millions de dollars. Malgré les promesses initiales, le site web et les canaux de communication du projet ont ensuite cessé leurs activités, et le jeton AntEx a connu une chute de 99 % de sa valeur. En mars 2023, le projet a été rebaptisé Rabbit (RAB), mais ce nouveau jeton a également chuté de 95 % par rapport à son sommet. La police allègue en outre que Binh a donné instruction à ses employés de dissimuler les revenus de Nextland Real Estate Business Jsc en tenant une double comptabilité, en sous-estimant les bénéfices et en manipulant les valeurs contractuelles pour refléter des ventes inférieures aux ventes réelles, ce qui a entraîné des pertes pour le budget de l'État.

Décortiquer les Mécanismes Financiers

La structure financière du projet AntEx impliquait un investissement initial de 5 milliards de VND (190 000 dollars), Binh contribuant à hauteur de 2 milliards de VND (75 900 dollars). Le plan comprenait l'émission de 100 milliards de jetons AntEx, dont 33,2 milliards ont été vendus, générant 4,5 millions de dollars auprès de 30 000 investisseurs. Suite à la dépréciation du jeton, les preuves policières suggèrent que Binh et d'autres actionnaires de NextTech ont systématiquement retiré des fonds du portefeuille principal d'AntEx. Ces fonds ont ensuite été transférés vers des portefeuilles numériques personnels, convertis en dongs vietnamiens et auraient été partagés entre les personnes impliquées. Une partie de ces fonds d'investisseurs aurait également été détournée vers d'autres sociétés de l'écosystème NextTech à des fins non autorisées. À ce jour, les accusés ont volontairement remboursé environ 3,45 milliards de VND (131 000 dollars) pour atténuer les pertes, bien que le processus de restitution aux investisseurs à partir des 34,15 millions de dollars saisis reste flou.

Stratégie Commerciale et Positionnement sur le Marché

Binh, connu pour son profil public, a utilisé sa réputation pour promouvoir AntEx. Il a publiquement annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars dans AntEx par l'intermédiaire du Fonds Next100Blockchain et a assumé le rôle de conseiller stratégique. Il a également utilisé les médias sociaux pour promouvoir le fonds Next100 Blockchain, s'engageant à investir 50 millions de dollars sur dix ans dans des projets blockchain afin de maintenir la confiance des investisseurs dans AntEx. Cette stratégie visait à intégrer AntEx au sein de l'écosystème NextTech plus large. Au moment des opérations d'AntEx, le Vietnam manquait d'un cadre juridique complet pour les actifs numériques, ce qui a contribué à un environnement où de tels projets pouvaient attirer une attention significative des investisseurs locaux sans surveillance réglementaire explicite.

Implications plus Larges pour le Marché

Cet incident souligne les risques inhérents associés aux marchés de cryptomonnaies non réglementés et est susceptible d'intensifier la prudence des investisseurs au Vietnam. Le calendrier de ces accusations coïncide avec les mesures proactives prises par le Vietnam pour établir un cadre réglementaire robuste pour les actifs numériques. Le 14 juin, l'Assemblée nationale du Vietnam a adopté une loi sur la technologie numérique, qui accordera une pleine reconnaissance juridique aux actifs cryptographiques à partir du 1er janvier de l'année suivante. En outre, le ministère des Finances devrait publier un projet de résolution d'ici septembre, lançant un programme pilote pour le marché vietnamien des actifs cryptographiques qui se déroulera jusqu'au 31 décembre 2027. Ce nouveau cadre exige l'octroi de licences, la surveillance par le ministère des Finances et le respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de cybersécurité et de protection des consommateurs pour les entreprises opérant dans ce domaine. L'affaire AntEx, ainsi que les précédentes fraudes majeures aux cryptomonnaies telles que l'escroquerie MTC (Matrix Chain) (qui aurait escroqué des dizaines de milliers d'investisseurs de près de 400 millions de dollars), et la fraude de 44 milliards de dollars de la Saigon Commercial Bank, soulignent la nécessité de ces interventions réglementaires. L'enquête et les accusations en cours contre une personnalité de haut rang comme Binh devraient accroître le contrôle de l'industrie locale des cryptomonnaies et pourraient avoir un impact sur le sentiment des investisseurs envers de nouvelles entreprises d'actifs numériques, tout en renforçant l'engagement du Vietnam envers un paysage d'actifs numériques réglementé pour éviter sa position actuelle sur la « liste grise » du Groupe d'action financière en raison de garanties AML insuffisantes pour les actifs virtuels.

source :

[1] 34 millions de dollars d'actifs saisis auprès du fondateur de NextTech au Vietnam dans l'affaire de fraude de cryptomonnaie AntEx - TechFlow (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] « Shark Bình » fait face à des accusations de fraude et de violations comptables - Vietnam News (https://vietnamnews.vn/politics-law/190000000 ...)[3] La police saisit 34 millions de dollars chez le fondateur de NextTech dans une affaire de fraude cryptographique - Tech in Asia (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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Oct 16 2025, 06:29

Les contrats d'actions américaines de Bitget dépassent les 200 millions de dollars de volume de transactions, menés par TSLA, NVDA, CRCL

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Stratégie commerciale et positionnement sur le marché Bitget s'est positionné comme un pionnier en reliant les marchés financiers traditionnels à la finance décentralisée en permettant des transactions directes de USDC à actions via une interface transparente. Cette stratégie s'aligne sur la tendance plus large du marché des actions tokenisées, qui a connu une expansion significative en 2025. D'autres acteurs majeurs, notamment Kraken, Bybit, KuCoin, Robinhood, eToro et Gemini, ont également lancé ou poursuivent des offres d'actions tokenisées. Le marché des actifs réels tokenisés (RWA) devrait passer de 0,6 billion de dollars en 2025 à 18,9 billions de dollars d'ici 2033. L'innovation et l'expansion de Bitget dans ces opportunités de trading d'actifs hybrides s'appuient sur ses solides performances, qui incluent une base d'utilisateurs mondiale de 120 millions et un volume mensuel moyen de dérivés dépassant un demi-billion de USD. 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L'expansion vers des actifs traditionnels tokenisés comme les actions américaines sert à attirer une base d'investisseurs plus diversifiée, augmentant potentiellement la liquidité et le volume de transactions global sur ces plateformes. Cependant, le paysage en évolution rapide des actions tokenisées présente également des défis réglementaires. Bien que les actions tokenisées visent à offrir des transactions 24h/24 et 7j/7 et un règlement instantané, de nombreux produits existants fonctionnent davantage comme des dérivés que comme des actions réelles, manquant souvent de droits de vote, de dividendes ou de propriété directe. Cela soulève des préoccupations concernant la protection des investisseurs et l'intégrité du marché, incitant les organismes de réglementation dans des régions comme l'Europe (dans le cadre de la directive MiFID sur les dérivés) et les États-Unis (SEC) à examiner attentivement ces nouveaux instruments financiers. Le manque de normalisation dans l'espace de la tokenisation reste un point de discussion important parmi les leaders du marché et les régulateurs.

Oct 16 2025, 06:12

Ethereum en tête des chaînes publiques en termes de croissance des développeurs au T1-T3 2025

Résumé exécutif Ethereum est apparu comme le leader de l'activité des développeurs de blockchain au cours des trois premiers trimestres de 2025, selon les données d'Electric Capital. L'écosystème a attiré 16 181 nouveaux développeurs et a maintenu une base de 31 869 développeurs actifs. Solana s'est classé deuxième, attirant 11 534 nouveaux développeurs et engageant 17 708 contributeurs actifs. Bitcoin a suivi avec 7 494 nouveaux développeurs et 11 036 développeurs actifs. L'événement en détail Entre janvier et septembre 2025, Ethereum a démontré sa domination continue en matière d'attraction et de rétention de talents en développement blockchain. Les 16 181 nouveaux développeurs et 31 869 développeurs actifs du réseau, englobant les réseaux de couche 1 et de couche 2, soulignent un écosystème robuste et en expansion. Solana a montré une croissance substantielle, se classant deuxième avec 11 534 nouveaux développeurs et 17 708 développeurs actifs, largement propulsée par ses activités DeFi et d'applications grand public à haute performance. Bitcoin a solidifié sa troisième place avec 7 494 nouveaux développeurs et 11 036 contributeurs actifs. Parmi les autres chaînes notables pour les nouveaux développeurs figuraient Polygon (3 681), Stacks (3 246) et Sui (3 179). Pour les développeurs actifs, Polygon a enregistré 6 411, Sui 4 807, BNB Chain 4 073 et Polkadot Network 4 062. Cette croissance soutenue en 2025 fait suite à une période de changements dans le paysage général des développeurs. En 2024, le nombre total de nouveaux développeurs explorant la crypto a diminué à 39 148, contre 45 580 en 2023. L'écosystème Ethereum a spécifiquement connu une baisse de 17 % du nombre de développeurs actifs mensuels, passant de 7 487 en 2023 à 6 244 en 2024, 79 % des partants étant identifiés comme des contributeurs à temps partiel ou ponctuels. Cependant, il a continué d'attirer plus de 400 nouveaux développeurs par mois. Dans un changement notable pour 2024, Solana a intégré 7 625 nouveaux développeurs blockchain, menant brièvement tous les écosystèmes pour l'acquisition de nouveaux développeurs cette année-là, dépassant les 6 456 nouveaux développeurs d'Ethereum. Le mainnet Ethereum lui-même comptait 13 745 développeurs contribuant au code open-source en 2024. Au sein des réseaux Ethereum Layer 2 en 2024, Base a dominé avec 4 287 développeurs, suivi par Arbitrum, Starknet et Optimism, chacun avec plus de 2 000 développeurs. Géographiquement, l'Asie est en tête de la part des développeurs crypto, les États-Unis étant le pays le plus important à eux seuls, et l'Inde présentant la base de développeurs à la croissance la plus rapide. Implications pour le marché La croissance constante de l'engagement des développeurs, en particulier au sein d'Ethereum et de Solana, suggère une base solide pour l'innovation, la sécurité et l'utilité à travers ces écosystèmes. Cette activité soutenue devrait attirer davantage de capitaux, de projets et d'utilisateurs, contribuant à une appréciation de la valeur à long terme et renforçant leurs positions sur le marché. La concentration de près de la moitié de tous les développeurs de blockchain actifs dans le monde au sein d'Ethereum et de Solana souligne leur influence combinée sur la trajectoire de l'industrie. La relation étroite entre ces deux réseaux s'étend aux tendances du marché, avec un coefficient de corrélation de prix de 0,96 entre Ethereum et Solana, indiquant des mouvements de marché et un sentiment des investisseurs presque identiques. Inversement, les projets connaissant une activité de développeurs stagnante ou en déclin peuvent rencontrer des difficultés à maintenir leur pertinence et leur avantage concurrentiel. Commentaires d'experts Les analystes de marché soulignent le rôle essentiel de l'activité des développeurs dans la viabilité et le succès à long terme des réseaux blockchain. « Les développeurs sont les cerveaux derrière les innovations sur chaque réseau blockchain. Ils écrivent des contrats intelligents, construisent des dApps et conçoivent des protocoles qui stimulent l'adoption et débloquent des cas d'utilisation », selon un rapport de l'industrie. Le rapport note en outre que « le suivi du nombre de développeurs s'engageant dans un écosystème blockchain est important car il indique fortement la création de valeur future. Après tout, une blockchain sans constructeurs est susceptible de stagner — ou de croître à un rythme significativement plus lent. » Cette perspective souligne que des communautés de développeurs robustes sont un précurseur direct du progrès technologique et de l'expansion de l'écosystème. Contexte plus large En octobre 2025, Ethereum maintient sa position de pierre angulaire de l'écosystème blockchain, commandant 18,7 % de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies et traitant 1,65 million de transactions quotidiennes. Sa domination est en outre soutenue par les innovations au sein des solutions de Couche 2 comme Arbitrum et Polygon, parallèlement aux mises à niveau en cours telles que Fusaka, visant à améliorer l'évolutivité et l'efficacité. Solana, négociant autour de 196 $ en octobre 2025, continue de dominer le secteur des blockchains haute performance, capable de gérer 65 000 transactions par seconde à des coûts inférieurs au centime. Sa mise à niveau Alpenglow est destinée à améliorer les capacités inter-chaînes et à soutenir l'adoption institutionnelle croissante. Au sein de l'écosystème Ethereum Layer 2, des solutions comme Linea, un rollup zkEVM, gagnent du terrain. Fin 2025, la valeur totale verrouillée (TVL) de Linea avait atteint environ 2,3 milliards de dollars, la positionnant parmi les meilleurs rollups Ethereum. Notamment, SWIFT pilote une nouvelle infrastructure sur Linea pour les paiements transfrontaliers, démontrant un intérêt institutionnel croissant pour les solutions blockchain évolutives. Cela met en évidence une tendance où les technologies avancées de couche 2 comblent le fossé entre la finance décentralisée et les systèmes bancaires traditionnels, facilitant des opérations financières plus efficaces et sécurisées.

Oct 16 2025, 04:53

L'Australie cible les distributeurs automatiques de cryptomonnaies avec de nouveaux pouvoirs pour l'AUSTRAC

Résumé Exécutif Le ministre australien de l'Intérieur, Tony Burke, a annoncé de nouvelles mesures réglementaires ciblant les distributeurs automatiques de cryptomonnaies, citant leur association avec le blanchiment d'argent, la fraude et l'exploitation des enfants. La législation proposée vise à accorder à l'AUSTRAC le pouvoir de restreindre ou d'interdire ces appareils, signalant un changement significatif dans le paysage réglementaire des cryptomonnaies du pays. L'événement en détail Le mercredi, le ministre australien de l'Intérieur, Tony Burke, a déclaré de nouvelles règles visant à freiner le fonctionnement des distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Il a classé ces machines comme des « produits à haut risque » directement liés au blanchiment d'argent, à diverses formes de fraude et à l'exploitation des enfants. L'annonce fait partie d'une initiative plus large visant à introduire de vastes nouveaux pouvoirs pour lutter contre la criminalité financière. Au cours des six dernières années, le nombre de distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Australie a bondi de 23 à plus de 2 000, avec plus de 500 situés à Sydney seulement, et environ 300 chacun à Melbourne et Brisbane. L'AUSTRAC, l'agence de renseignement financier, estime qu'environ 150 000 transactions ont lieu chaque année, avec environ 275 millions de dollars transférés via les distributeurs automatiques de cryptomonnaies australiens chaque année. Les enquêtes du groupe de travail sur les cryptomonnaies de l'AUSTRAC ont révélé que 85 % des transactions effectuées par les utilisateurs les plus prolifiques de distributeurs automatiques de cryptomonnaies étaient associées à des escroqueries ou à des passeurs d'argent. En outre, les individus âgés de 50 à 70 ans représentent la plus grande démographie d'utilisateurs en valeur, représentant près de 72 % des transactions, et sont identifiés comme les plus vulnérables aux escroqueries. Mécanismes Financiers Le cœur des changements législatifs proposés implique d'habiliter le PDG de l'AUSTRAC à restreindre ou à interdire des « produits, services ou canaux de livraison à haut risque » spécifiques. Cet amendement est destiné à fournir à l'AUSTRAC des outils supplémentaires pour atténuer les risques de blanchiment d'argent, les distributeurs automatiques de cryptomonnaies étant explicitement ciblés en raison de leur capacité à convertir des espèces en monnaie numérique qui peut être transférée rapidement et anonymement au-delà des frontières internationales. Le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas, a déclaré que ces changements permettraient à l'agence de s'adapter plus rapidement à un environnement de risque en évolution. Bien que le ministre n'ait pas précisé si une interdiction complète de ces machines serait mise en œuvre, la législation rédigée accordera à l'AUSTRAC la discrétion d'imposer des restrictions significatives ou des interdictions pures et simples. Ce cadre réglementaire s'appuie sur le régime existant de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB/FT), qui oblige les entreprises à gérer les risques de blanchiment d'argent. Stratégie Commerciale et Positionnement sur le Marché La décision du gouvernement australien la place parmi les juridictions mondiales qui envisagent un contrôle plus strict des opérations des distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Par exemple, aux États-Unis, la « Loi sur la prévention de la fraude aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies de 2025 » a été introduite, proposant des exigences pour l'enregistrement des opérateurs auprès du Secrétaire au Trésor, des divulgations obligatoires, des avertissements de fraude bien visibles, des reçus physiques, des politiques anti-fraude et des plafonds de transaction pour les nouveaux clients. Les actions de l'Australie, y compris les pressions réglementaires antérieures comme la révocation par l'AUSTRAC de la licence d'un opérateur et l'imposition de plafonds de transaction de 5 000 dollars dans tout le secteur, indiquent un effort soutenu pour placer l'industrie de la cryptomonnaie sous un parapluie réglementaire plus contrôlé. Cela contraste avec une poussée plus large de l'industrie pour un soutien politique et un environnement réglementaire plus accommodant, en particulier en ce qui concerne le Cadre de déclaration des actifs cryptographiques (CARF) et les directives de licence ASIC mises à jour. Le ciblage des distributeurs automatiques de cryptomonnaies reflète une stratégie visant à remédier à des vulnérabilités spécifiques et perçues dans le système financier. Implications pour le Marché L'impact immédiat de ces réglementations proposées en Australie est susceptible d'être une diminution de l'utilisation des distributeurs automatiques de cryptomonnaies et un arrêt potentiel des nouvelles installations. Pour les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, cela représente un défi significatif pour leurs modèles commerciaux et leurs plans d'expansion dans le pays. À plus long terme, la position proactive de l'Australie pourrait établir un précédent pour que d'autres nations resserrent leurs réglementations sur des points d'accès cryptographiques similaires. Cela pourrait affecter la liquidité et l'accessibilité des monnaies numériques, en particulier pour les transactions plus petites et les personnes non bancarisées qui dépendent de ces services. Cependant, en freinant les activités illicites, ces mesures pourraient également contribuer à améliorer la réputation et la légitimité globales de l'industrie des cryptomonnaies, favorisant une plus grande confiance parmi les institutions financières traditionnelles et les régulateurs. L'accent mis sur la prévention du blanchiment d'argent et de la fraude par le biais de ces canaux souligne une tendance mondiale vers une surveillance accrue de l'écosystème Web3, influençant potentiellement le sentiment des investisseurs en réduisant les risques systémiques perçus associés aux points d'accès cryptographiques non réglementés. Commentaires d'experts Le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas, a commenté les risques persistants, déclarant : « Nous constatons toujours un risque inacceptable de blanchiment d'argent sur certains canaux. » Il a souligné l'importance des nouveaux pouvoirs, notant : « Avoir un tel pouvoir permet au PDG de s'adapter à un environnement de risque en évolution de manière plus réactive. » Thomas a spécifiquement mis en évidence l'intégration des transactions cryptographiques dans les méthodologies de blanchiment d'argent et les risques accrus posés par les distributeurs automatiques de cryptomonnaies en raison de leur capacité à faciliter des conversions instantanées et presque anonymes d'espèces en monnaie numérique. Contexte plus large Cette répression réglementaire des distributeurs automatiques de cryptomonnaies s'inscrit dans un contexte plus large de surveillance gouvernementale croissante du secteur des cryptomonnaies en Australie. Le Trésor fédéral a lancé des consultations sur la mise en œuvre du Cadre de déclaration des actifs cryptographiques (CARF), visant à améliorer la conformité avec les lois fiscales locales et à dissuader l'évasion fiscale. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a également mis à jour sa Fiche d'information 225 (INFO 225), fournissant des directives plus claires sur l'application de la loi de 2001 sur les sociétés aux actifs cryptographiques et numériques, y compris les exigences pour les licences de services financiers australiens (AFSL). En outre, en juin 2024, le gouvernement australien a mis en œuvre une interdiction des cartes de crédit pour les jeux de hasard en ligne, qui incluait de manière controversée les monnaies numériques comme méthodes de paiement, reflétant une large poussée réglementaire visant à atténuer les risques financiers dans diverses activités financières numériques.