Les portefeuilles de hackers perdent plus de 13 millions de dollars en Ethereum au milieu de la volatilité du marché

Résumé Exécutif

Six portefeuilles de hackers ont perdu plus de 13,4 millions de dollars en vendant en panique de l'Ethereum au plus bas du marché lors du krach crypto du 10 octobre, puis en le rachetant à des prix plus élevés.

L'Événement en Détail

La firme d'analyse blockchain Lookonchain a rapporté que six portefeuilles de hackers ont collectivement perdu plus de 13,4 millions de dollars par le biais de transactions Ethereum mal synchronisées. Lors d'un important ralentissement du marché le 10 octobre, ces portefeuilles ont vendu 7 816 ETH à un prix moyen de 3 728 $, pour un total d'environ 29,14 millions de dollars. Cette action a entraîné une perte initiale de 3,37 millions de dollars sur cette série spécifique de transactions. Suite au rebond du marché, les mêmes entités ont racheté 7 816 ETH à un prix plus élevé de 4 159 $, exacerbant leur déficit financier global. Les transactions ont été principalement effectuées via le protocole CoW. Cet événement n'est pas isolé, car des données antérieures indiquaient que ces hackers avaient acheté 9 240 ETH évalués à 39,45 millions de dollars lorsque le jeton se négociait près de 4 269 $. Par la suite, ils ont vendu 8 638 ETH pour 32,5 millions de dollars à 3 764 $ par pièce à mesure que les prix diminuaient, ce qui a entraîné une perte de 5,5 millions de dollars sur ces transactions spécifiques. Les pertes combinées de ces transactions ont poussé le déficit total des six portefeuilles à plus de 13 millions de dollars en quelques jours.

Implications pour le Marché

Les actions de ces portefeuilles de hackers ont coïncidé avec une correction plus large du marché des cryptomonnaies. Le 10 octobre, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a chuté d'environ 4,24 billions de dollars à 3,74 billions de dollars, perdant une estimation de 450 à 560 milliards de dollars. Ce ralentissement a conduit à des événements de liquidation sans précédent, avec 19 milliards de dollars de positions de dérivés crypto à effet de levier liquidées en l'espace de 24 heures, affectant environ 1,6 million de traders dans le monde. Le marché a également vu sa capitalisation totale passer sous la barre des 4 billions de dollars à plusieurs reprises. Cet incident souligne la forte volatilité et la nature imprévisible des marchés des cryptomonnaies, affectant tous les participants, y compris les acteurs illicites. La réaction du marché à l'activité illicite omniprésente est souvent observée comme un sentiment de prudence, entraînant une diminution des volumes de transactions sur certains actifs plus risqués ou une préférence pour les cryptomonnaies bien établies comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) par rapport aux altcoins plus récents.

Commentaire d'Expert

L'incident a suscité des discussions au sein des cercles crypto concernant le sens des affaires des cybercriminels sophistiqués. Les analystes suggèrent que le schéma répété d'achat élevé et de vente basse indique soit une mauvaise stratégie de trading, soit une tentative potentielle de blanchiment d'argent par le biais de wash trading. Le wash trading implique l'achat et la vente simultanés d'un actif pour créer une activité trompeuse et gonfler les volumes de transactions, une pratique observée dans des cas tels que l'opération NexFundAI du FBI qui a exposé la manipulation du marché sur des plateformes comme Uniswap. Des firmes d'analyse blockchain comme Lookonchain et Elliptic utilisent des outils d'investigation sophistiqués pour surveiller les transactions, attribuer des scores de risque, mapper les portefeuilles aux échanges et analyser les graphes de transactions afin d'identifier les structures complexes de blanchiment d'argent et les schémas comportementaux. Ces outils sont cruciaux pour tracer les fonds et détecter les activités illicites, différenciant le comportement normal du réseau de la conduite suspecte.

Contexte Plus Large

L'activité crypto illicite continue de représenter un défi financier significatif. En 2024, on estime que 14,5 milliards de dollars ont été volés par le biais d'escroqueries et de fraudes, marquant une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente, avec des projections suggérant des chiffres encore plus élevés pour 2025. Le volume total des activités illicites devrait dépasser 51 milliards de dollars d'ici 2025. Cette tendance alarmante érode la confiance des investisseurs, en particulier chez les nouveaux entrants et les acteurs institutionnels, contribuant à un sentiment de marché prudent et à une « prime de risque » plus élevée pour les investissements crypto. Malgré l'utilisation de méthodes d'obfuscation comme les mélangeurs et les portefeuilles de confidentialité, l'analyse d'Elliptic indique que les Fournisseurs de Services d'Actifs Virtuels (VASP) restent la principale destination initiale des fonds illicites, représentant 76 % des produits de la fraude en 2024 et 80 % jusqu'à présent en 2025. Cela présente une opportunité pour les VASP et les équipes de conformité de perturber les opérations de blanchiment et d'améliorer la sécurité de l'industrie crypto plus large grâce à des outils avancés de détection comportementale et d'enquête.