Le FBI recherche activement des informations auprès des investisseurs de SafeMoon afin de faciliter les efforts de restitution suite à la condamnation du PDG Braden John Karony pour fraude aux valeurs mobilières, fraude électronique et blanchiment d'argent.

L'événement en détail

Braden John Karony, ancien PDG du projet de finance décentralisée (DeFi) SafeMoon, a été reconnu coupable en mai de fraude aux valeurs mobilières, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Suite à cette condamnation, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a lancé un questionnaire destiné aux victimes afin d'identifier les investisseurs de SafeMoon pour une éventuelle restitution et des services. Les procureurs ont démontré lors d'un procès de deux semaines à Brooklyn que Karony et ses co-fondateurs avaient siphonné plus de 200 millions de dollars des pools de liquidités de SafeMoon, malgré les assurances publiques que ces fonds étaient sécurisés et inaccessibles. Karony risque une peine maximale de 45 ans de prison, sa sentence étant prévue pour le 31 octobre 2025. Le jury a également rendu un verdict de confiscation d'une propriété résidentielle et des produits d'une autre, s'élevant à environ 2 millions de dollars.

Déconstruire les mécanismes financiers et les précédents juridiques

La condamnation de Braden John Karony découle d'un stratagème présumé selon lequel les dirigeants de SafeMoon ont déformé leur accès et leur utilisation du pool de liquidités du projet. Alors que la capitalisation boursière de SafeMoon a grimpé à plus de 8 milliards de dollars, Karony a frauduleusement détourné et détourné des millions de dollars de ces pools pour son gain personnel, finançant des biens de luxe tels que des maisons et des voitures de sport. Cette affaire établit un précédent juridique important pour tenir les fondateurs de projets DeFi responsables de la fraude, signalant que de tels projets ne sont pas exempts des mêmes normes de fraude appliquées aux valeurs mobilières traditionnelles. Le Mandatory Victim's Restitution Act (MVRA) stipule que les victimes doivent être entièrement indemnisées pour les crimes impliquant la fraude, avec une estimation de « dizaines de millions de dollars » dus aux victimes de SafeMoon. Cependant, le processus de restitution est complexe en raison de la volatilité inhérente des prix des cryptomonnaies, des difficultés à tracer les fonds détournés à travers les réseaux décentralisés et d'un manque de registres détaillés des investisseurs. Environ 4 millions de dollars ont été gelés en lien avec Karony, ce qui représente une partie du montant total de la restitution due.

Implications du marché et perspectives réglementaires

Cette condamnation et l'action subséquente du FBI devraient accroître le contrôle sur les projets DeFi et les promoteurs de jetons, créant potentiellement un effet dissuasif sur les nouveaux lancements avec une tokenomics opaque. L'affaire souligne une tendance croissante des organismes d'application de la loi à rattraper le paysage DeFi en évolution rapide. Lionel Iruk, conseiller principal chez Nav Markets et associé gérant chez Empire Legal, a noté que « les promesses de pool de liquidités et les revendications de tokenomics sont toujours soumises aux mêmes normes de fraude que les valeurs mobilières traditionnelles » et que « les projets DeFi ne sont pas à l'abri de l'application de la loi simplement parce qu'ils utilisent des contrats intelligents ou une technologie décentralisée ». Le Département de la Justice (DOJ) se concentre de plus en plus sur les poursuites pénales dans l'espace crypto, soulignant la conformité réglementaire, y compris les réglementations Anti-Money Laundering (AML) et Know-Your-Customer (KYC). L'évolution réglementaire en cours, en particulier les nouveaux cadres tels que le Règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), la Loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) et la Directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (NIS2), exigera probablement une plus grande transparence, des mesures de cybersécurité et une résilience opérationnelle des projets DeFi en 2025 et au-delà.

Commentaires d'experts

Le procureur des États-Unis, Joseph Nocella, Jr., a déclaré : > « Comme prouvé lors du procès, l'actif numérique SafeMoon était tout sauf sûr et s'est avéré être un château de cartes pour les investisseurs délibérément trompés par Karony, un homme qui cherchait à s'enrichir rapidement en volant et en détournant des millions de dollars. »

L'assistant directeur du FBI, Christopher G. Raia, a commenté : > « Braden Karony, le PDG de SafeMoon, a exploité le portefeuille numérique de son entreprise avec des histoires de succès fictives et a volé des millions de dollars en crypto-actifs pour financer des achats de luxe. »

Lionel Iruk a approfondi les défis de la restitution, expliquant : > « L'évaluation est le premier défi, où les victimes ont acheté des jetons à des prix et à des moments différents, et sur des marchés très volatils. Cette situation rend difficile d'établir ce que signifie une restitution 'juste valeur'. »

Contexte plus large : Application de la loi DeFi et réglementations futures

L'affaire SafeMoon fait partie d'une tendance plus large d'application accrue de la loi par les agences fédérales, y compris le DOJ et la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), contre les activités frauduleuses sur le marché des actifs numériques. Le DOJ a démontré un engagement à lutter contre la manipulation du marché, étendant les normes traditionnelles de fraude financière à l'espace crypto, y compris les cas impliquant le « match ou wash trading » d'altcoins et de memecoins. L'effondrement du Celsius Network, où les dirigeants ont fait face à des accusations criminelles pour avoir déformé la santé financière, sert d'autre exemple éminent de cette surveillance réglementaire intensifiée. L'évolution du paysage réglementaire vise à apporter de la clarté et de la structure aux marchés de cryptomonnaies, à améliorer la cybersécurité et à protéger les investisseurs, poussant les projets DeFi vers une plus grande responsabilité et le respect des normes d'intégrité financière établies.