Tóm tắt điều hành

Công ty phân tích Blockchain Elliptic đã công bố khoản đầu tư chiến lược từ HSBC, định vị mình là nhà cung cấp duy nhất trong lĩnh vực này được hỗ trợ bởi bốn ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống toàn cầu. Điều này bao gồm các khoản đầu tư trước đây từ JPMorgan Chase, Santander và Wells Fargo. Khoản đầu tư nhấn mạnh cam kết ngày càng tăng của các tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là nhu cầu về các công cụ quản lý rủi ro và tuân thủ tiên tiến.

Chi tiết sự kiện

HGắn kết chiến lược của HSBC vào Elliptic củng cố vị thế thị trường của nhà cung cấp phân tích blockchain. Sau khoản đầu tư, Richard May, Trưởng phòng Tội phạm Tài chính, Ngân hàng Doanh nghiệp và Tổ chức tại HSBC, đã gia nhập hội đồng quản trị của Elliptic. Việc bổ nhiệm vào hội đồng này tích hợp chuyên môn đáng kể về ngân hàng và tuân thủ tội phạm tài chính trực tiếp vào ban lãnh đạo công ty. Khoản vốn này được dành để tài trợ cho các nỗ lực tuyển dụng và mở rộng liên tục của Elliptic. Các lĩnh vực chiến lược chính để tăng trưởng bao gồm tăng cường năng lực trong giám sát stablecoin, phát triển công cụ tuân thủ dựa trên AI và mở rộng phạm vi blockchain. Sáng kiến này dựa trên nền tảng hiện có của Elliptic với tư cách là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng, phục vụ các tổ chức tài chính truyền thống, công ty fintech, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ với các giải pháp điều tra và tuân thủ chuyên biệt cho tài sản tiền điện tử.

Cơ chế tài chính và chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh của Elliptic tập trung vào việc tích hợp tuân thủ trực tiếp vào quy trình làm việc của tài sản kỹ thuật số, điển hình là việc tích hợp Elliptic Lens vào nền tảng Layer1 của BVNK để thanh toán và quyết toán stablecoin. Sự tích hợp này cho phép sàng lọc ví đa tài sản theo thời gian thực trên stablecoin, token ERC-20, Bitcoin và Ethereum, giúp đơn giản hóa việc tuân thủ bằng cách xác định các yếu tố rủi ro trước khi thực hiện giao dịch. Các quy tắc có thể tùy chỉnh cho ngưỡng giao dịch và phê duyệt tự động tiếp tục nâng cao độ chính xác và tốc độ cho các quy trình nặng về tuân thủ. Elliptic cung cấp phạm vi bao phủ rộng lớn trên hơn 50 blockchain và hơn 250 cầu nối chuỗi chéo, đại diện cho 98% tài sản tiền điện tử thanh khoản. Giải pháp Thẩm định nhà phát hành cho stablecoin của công ty tiếp tục chứng minh vai trò dẫn đầu của họ trong việc cung cấp các công cụ thiết yếu để các ngân hàng đánh giá rủi ro ví của nhà phát hành. Cách tiếp cận của công ty được xác thực bởi các phát triển quy định, chẳng hạn như Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) mở rộng hướng dẫn phân tích blockchain cho các ngân hàng New York vào năm 2025 và Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Đạo luật GENIUS vào tháng 7 năm 2025, đạo luật này đã thiết lập một chế độ cấp phép cho các nhà phát hành stablecoin và làm rõ tình trạng không phải chứng khoán của họ. Những thay đổi quy định này tạo ra một khuôn khổ rõ ràng hơn, đòi hỏi phân tích mạnh mẽ cho các ngân hàng tham gia vào tài sản kỹ thuật số.

Tác động thị trường

Khoản đầu tư chiến lược của HSBC báo hiệu sự hội nhập sâu sắc hơn của tài chính truyền thống vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Sự tham gia của bốn G-SIB với Elliptic nhấn mạnh sự đồng thuận giữa các tổ chức tài chính lớn về sự cần thiết của cơ sở hạ tầng tuân thủ mạnh mẽ cho tài sản kỹ thuật số. Động thái này dự kiến sẽ đẩy nhanh sự phát triển của các khuôn khổ quy định chặt chẽ hơn và các tiêu chuẩn tuân thủ cao hơn trên toàn ngành tiền điện tử, có khả năng mở đường cho sự tham gia rộng rãi hơn của các tổ chức tài chính chính thống. Việc tăng cường giám sát được cung cấp bởi các công cụ phân tích blockchain tiên tiến như những công cụ do Elliptic cung cấp là rất quan trọng để quản lý các rủi ro mới liên quan đến token hóa và việc áp dụng stablecoin. Với khối lượng chuyển stablecoin vượt 27,6 nghìn tỷ đô la vào năm 2024 và sự rõ ràng về quy định xuất hiện trên toàn cầu, việc nhấn mạnh vào tuân thủ liền mạch không còn là tùy chọn mà là trọng tâm cho việc áp dụng rộng rãi các hệ thống stablecoin và tài sản được mã hóa. Sự hội tụ của TradFi và cơ sở hạ tầng tiền điện tử thông qua các khoản đầu tư chiến lược như thế này tạo điều kiện cho một thị trường tài chính toàn cầu tích hợp và linh hoạt hơn. Xu hướng này phù hợp với các thay đổi quy định rộng lớn hơn, chẳng hạn như kế hoạch của Vương quốc Anh nhằm đưa hoạt động tài sản tiền điện tử và stablecoin vào phạm vi dịch vụ tài chính được quản lý và khuôn khổ MiCAR của EU, tất cả đều nhằm mục đích cân bằng đổi mới với bảo vệ nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường.

Bình luận của chuyên gia

Simone Maini, Giám đốc điều hành của Elliptic, nhấn mạnh vai trò quan trọng của thông tin tình báo của công ty, phát biểu, "> Thông tin tình báo của Elliptic giúp chúng tôi đảm bảo tuân thủ đồng thời mang lại tốc độ và sự linh hoạt cho khách hàng." Quan điểm này phù hợp với sự công nhận ngày càng tăng của các tổ chức rằng tuân thủ mạnh mẽ là nền tảng cho các hoạt động tài sản kỹ thuật số có thể mở rộng. Cam kết từ các tổ chức tài chính hàng đầu như HSBC xác nhận sự cần thiết hoạt động của thông tin tình báo rủi ro blockchain toàn diện trong một bối cảnh tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.