Le ministère américain de la Justice a déposé une plainte en confiscation civile pour récupérer plus de 12 millions de dollars en USDT liés à une fraude à l'investissement en cryptomonnaies, signalant une intensification de l'application de la loi contre les activités illicites liées aux actifs numériques.

Résumé Exécutif

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), en collaboration avec le Federal Bureau of Investigation (FBI), a lancé une plainte en confiscation civile pour saisir plus de 12 millions de dollars en stablecoin Tether (USDT). Ces fonds sont directement liés à un programme sophistiqué de fraude à l'investissement en cryptomonnaie qui a ciblé des individus via des plateformes en ligne trompeuses. Cette action souligne une dépendance croissante à la confiscation civile en tant que mécanisme critique pour la récupération d'actifs et la perturbation des opérations financières illicites au sein de l'écosystème des actifs numériques.

L'Événement en Détail

Les victimes, principalement 10 personnes parlant mandarin, ont été escroquées de plus de 10,3 millions de dollars. Elles ont été initialement approchées via des messages texte non sollicités et ont ensuite été dirigées vers ShakepayEX, un site web frauduleux conçu pour imiter un échange de cryptomonnaies canadien légitime. Une fois les dépôts effectués, les victimes ont rencontré des blocages de retraits et ont été soumises à une pression continue pour transférer des fonds supplémentaires sous divers prétextes. Les forces de l'ordre ont utilisé des analyses avancées de la blockchain et d'autres techniques d'enquête pour retracer l'USDT obtenu illégalement, ce qui a conduit à la plainte en confiscation civile déposée par les procureurs fédéraux à Albany.

Implications pour le Marché

Cette action de confiscation renforce l'engagement des agences d'application de la loi américaines à combattre activement la fraude liée aux cryptomonnaies. L'utilisation de la confiscation civile est de plus en plus considérée comme un outil efficace pour intercepter les fonds sur les réseaux de stablecoins et récupérer les actifs pour les victimes, dissuadant potentiellement de futures activités illicites. Le traçage et la saisie réussis des fonds dans cette affaire, suite à une saisie plus importante de 225 millions de dollars en USDT liée à des escroqueries de type "pig butchering", signalent une position d'application plus robuste contre les crimes financiers impliquant des actifs numériques. Pour l'écosystème Web3 plus large, cela démontre que les actifs numériques, y compris les stablecoins, sont traités comme des "biens" à des fins de confiscation, ce qui conduit à une coordination accrue entre les procureurs, les émetteurs de stablecoins comme Tether, et les échanges pour geler les actifs associés à des conduites criminelles.

Commentaire d'Expert

Le procureur des États-Unis par intérim Sarcone a déclaré que "les escroqueries à l'investissement en cryptomonnaie sont le dernier véhicule pour les escrocs du monde entier pour victimiser les Américains... Cette action civile est le dernier exemple que les forces de l'ordre peuvent et utiliseront tous les outils à leur disposition." L'agent spécial du FBI en charge Tremaroli a ajouté que "les escroqueries à la cryptomonnaie sont l'un des schémas de fraude les plus répandus et les plus dommageables... Ce dépôt sert de rappel que le FBI continuera à travailler avec nos partenaires pour utiliser toutes les ressources disponibles." Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a commenté la collaboration de la firme avec le DOJ, déclarant : "Le travail de Tether avec le Département de la Justice souligne notre engagement envers la transparence, l'engagement proactif avec les forces de l'ordre et la protection des utilisateurs à travers l'écosystème des actifs numériques."

Contexte Plus Large

La dépendance croissante à la confiscation civile met en évidence une stratégie évolutive au sein des autorités américaines pour faire face à la fraude cryptographique sophistiquée. Cette approche implique un investissement important dans l'analyse avancée de la blockchain et le renforcement des partenariats avec les émetteurs de stablecoins et les échanges. La capacité des forces de l'ordre à geler ou à restreindre des fonds grâce à la coordination avec des entités comme Tether, qui aurait gelé et bloqué plus de 2,7 milliards de dollars en USDt liés à des activités illicites, crée un mécanisme de récupération et de perturbation d'actifs. Cela établit également un cadre dans lequel les produits des actifs liquidés peuvent potentiellement être réinvestis dans des enquêtes en cours, favorisant un cycle d'application auto-entretenu contre la criminalité financière dans l'espace des actifs numériques.