一名加州男子因洗钱3690万美元柬埔寨加密货币投资骗局资金被判处51个月监禁。

执行摘要

一名加州男子因洗钱3690万美元柬埔寨加密货币投资骗局资金被判处51个月监禁。这些资金来源于通过杀猪盘骗局诈骗的美国受害者，并通过汇永国际支付及其基于Telegram的平台汇永担保进行输送。被告曾是巴哈马Axis Digital的前共同所有者，他协助将被盗资金通过德尔泰克银行转换为泰达币（USDT），然后将其转移给柬埔寨的诈骗操作者。

事件详情

来自加利福尼亚州拉普恩特的申盛和（音译），39岁，于2025年9月8日被判刑，此前他已承认共谋经营无牌汇款业务。他承认自己在通过国际加密货币投资骗局从美国投资者那里窃取资金的洗钱活动中扮演了角色。**司法部（DOJ）**将该计划描述为一场 coordinated operation，涉及多名在柬埔寨诈骗中心工作的参与者。受害者通过未经请求的消息、社交媒体和约会应用被引诱，并承诺获得虚假数字资产投资的高回报。一旦受害者投资，他们的资金很快就会被转移到离岸账户。

具体而言，超过3690万美元被转移到巴哈马德尔泰克银行的Axis Digital账户，然后转换为USDT并发送到柬埔寨西哈努克市的个人管理的钱包。法院命令和支付2687万美元的赔偿金。已有八名共谋者认罪，其中包括中国和圣基茨和尼维斯公民李达仁，他于2024年4月因单独的洗钱指控被捕，以及参与管理资金转移和数字资产转换的何塞·索马里巴和苏敬亮。

市场影响

此案凸显了加密货币市场中持续存在的诈骗和洗钱风险，可能影响投资者信心并增加监管审查。将泰达币（USDT）作为洗钱非法资金的渠道引发了对稳定币在协助犯罪活动中作用的担忧。汇永国际支付涉案，据称在5月份被关闭之前处理了高达980亿美元的非法加密货币交易，这突显了问题的规模。> 区块链安全公司Elliptic联合创始人Tom Robinson告诉CoinDesk：“本案中的部分受害者资金通过汇永国际支付进行洗钱，该公司通过汇永担保进行操作。”

专家评论

司法部刑事司代理助理司法部长Matthew G. Galeotti表示：> “被告是一群同谋者中的一员，他们通过承诺高回报的所谓数字资产投资来欺骗美国投资者，而实际上，他们利用柬埔寨诈骗中心从美国受害者那里窃取了近3700万美元。”

更广泛的背景

2024年，加密货币诈骗给全球投资者造成了约99亿至107亿美元的损失。杀猪盘骗局，即结合了浪漫和投资欺诈的骗局，是这些损失的一个重要驱动因素。诈骗者在较长时间内与受害者建立信任，然后说服他们投资虚假的加密资产。在付款发送之前防止欺诈至关重要。打击加密货币诈骗的新兴策略包括加强交易前AML/KYC检查、使用区块链分析工具进行实时交易监控以及金融机构之间协作共享情报。欧盟的**加密资产市场监管（MiCAR）**和美国拟议的稳定币立法等监管进展旨在增强市场完整性并降低欺诈风险。