Edgen Crypto·Oct 31 2025, 12:28
[1] 涉加密货币洗钱的贩毒核心成员被捕 (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] 贩毒集团核心成员“王哥”因涉嫌加密货币洗钱被捕并引渡至美国 - ChainCatcher (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] 检察官布拉格宣布，暗网加密货币贩毒集团对洗钱720万美元认罪 - 曼哈顿地方检察官办公室 (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)
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Nov 07 2025, 13:10
Commonware 获得 Tempo 领投的 2500 万美元融资以推进区块链支付
## 执行摘要 加密基础设施公司 **Commonware** 在区块链支付项目 **Tempo** 领投的一轮融资中获得了 **2500 万美元**，旨在加速更快区块链支付方式的开发并增强加密支付生态系统。 ## 事件详情 专注于为网络开发者构建“最先进”区块链原语的公司 **Commonware** 最近完成了一轮 **2500 万美元**的融资。这笔最新投资由 **Tempo** 牵头，Tempo 是一个由 **Stripe** 和 **Paradigm** 支持的 Layer-1 区块链倡议。Tempo 旨在用于基于稳定币的支付，利用 **USDC** 等稳定币支付交易费用，并支持 AI 驱动的“代理支付”以减轻加密货币波动性。Paradigm 的管理合伙人兼 Stripe 董事会成员 **Matt Huang** 负责 Tempo 项目。 在此之前，Commonware 在由 **Haun Ventures** 和 **Dragonfly Capital** 共同领投的种子轮融资中筹集了 **900 万美元**。该轮融资得到了包括 BeraChain 的 **Smokey the Bera**、Cosmos 的 **Zaki Manian**、EigenLayer 的 **Sreeram Kannan**、Farcaster 的 **Dan Romero** 和 Helius 的 **Mert Mumtaz** 在内的知名加密货币开发者的参与。持续的投资反映了 Commonware 不断上升的估值，突显了投资者对其基础设施开发能力的信心。 ## 市场影响 本轮融资有望显著影响区块链支付处理的效率和采用。加密货币支付生态系统正在迅速发展，目前近 **90% 的企业**正在部署区块链进行支付处理。这一趋势使得全球用户群超过 **5.6 亿**。在技术提供更快、更可靠的交易结算能力的推动下，区块链市场规模预计到 **2025 年**将达到 **326.9 亿美元**。 基于区块链的支付处理器显著缩短了结算时间，与传统系统需要数天相比，通常在几秒钟内完成支付，结算持续时间**减少了 88%**。Commonware 在 Tempo 支持下增强的基础设施有望进一步加速这些效率，促进企业更广泛的采用，因为全球超过 **80% 的最大公司**已经利用区块链获取运营优势。 ## 专家评论 市场对加密基础设施发展的看法普遍保持**看涨**，专家预计将对更广泛的加密支付生态系统产生积极影响。**Galaxy Research** 和 **PitchBook** 的分析师预计，加密风险投资资金将大幅增加，预计到 **2025 年**总额将超过 **180 亿美元**。这一预期增长归因于利率下降、数字资产领域监管清晰度提高以及普通投资者兴趣重新燃起等多重因素。 ## 更广泛的背景 Commonware 对基础区块链原语的关注与增强 Web3 底层架构的战略转变相符。与 Tempo 的合作凸显了专门为金融应用定制的 Layer-1 区块链日益增长的重要性，并高度强调稳定币在交易稳定性方面的作用。这种方法反映了行业向数字化全球金融基础设施的更广泛运动，其中 AI 驱动的支付解决方案旨在简化流程并减少日常交易对波动性加密货币的依赖。这些发展对于促进更大的企业采用并将区块链技术整合到主流金融运营中至关重要。
Nov 07 2025, 12:32
密码货币追踪导致全球儿童虐待网络被捣毁，嫌犯被捕
## 执行摘要 美国、德国和巴西的执法机构与区块链分析公司 **TRM Labs** 合作，成功捣毁了一个全球儿童虐待网络。此次行动最终在巴西逮捕了一名秘鲁国民，他被确认为该网络的涉嫌管理员。调查严重依赖于复杂的加密追踪技术，以揭露非法金融途径，尽管肇事者试图通过各种数字手段混淆交易。此案凸显了区块链取证在打击严重网络犯罪方面不断发展的能力。 ## 事件详情 在 **TRM Labs** 主导的加密追踪行动之后，一名秘鲁国民在巴西被捕。该个人据称与德国托管的暗网儿童性虐待材料（CSAM）网络有关。这些平台在全球积累了超过 **350,000 名用户**，分发了超过 **21,000 个非法视频**，总计约 **660 小时**的内容和近 **900,000 次观看**。访问此材料的会员资格仅需 **$10**。 嫌疑人采用了各种方法来隐藏资金流向，包括使用混币器、众多钱包和第三方账户，同时以虚假身份操作。然而，**TRM Labs** 的分析成功地连接了分散的数字身份，并识别了连接该网络使用的新旧平台的共享区块链基础设施。调查人员追踪了客户通过中介机构向巴西加密货币交易所进行最终提现的支付，为逮捕提供了关键证据。 ## 市场影响 此次备受瞩目的捣毁行动展示了区块链情报在执法行动中日益增长的效力。公共区块链固有的透明性，尽管存在混淆尝试，但被证明是调查人员的关键资产。正如 **TRM Labs 的 Ari Redbord** 指出的那样，“通过追踪资金，调查人员能够连接分散的数字身份。” 预计此事件将加剧对加密隐私工具的持续监管审查，例如混币器和某些注重隐私的加密货币。虽然像 **Samourai Wallet** 和 **Tornado Cash** 这样的工具面临执法行动，但像 **Zcash** 这样的项目正在通过可选的隐私模型寻求监管灵活性。该案件可能会加强对稳定币发行人及相关实体（**USDT**、**USDC**、**DAI**）加强尽职调查的呼吁，以检测和打击规避制裁及其他非法活动。监管机构预计将要求更强大的生态系统监控能力以及使用区块链分析检测危险信号的能力。 ## 专家评论 执法和金融情报部门预计将越来越多地利用区块链分析来打击非法金融活动。即使通过涉及多个钱包和混币器的复杂方案，追溯资金的能力也凸显了数字取证领域的范式转变。这一发展进一步向加密货币项目和交易所施压，要求它们加强合规框架并与当局合作，以防止滥用其平台。 ## 更广泛的背景 此次行动体现了一个日益增长的趋势，即区块链技术的透明性质与先进分析相结合，成为打击犯罪企业的强大工具。虽然有些人认为隐私币和混币器助长了非法活动，但此案表明，全面的追踪仍然可以产生结果。Web3 生态系统面临的持续挑战将是平衡创新和用户隐私与预防和起诉金融犯罪的必要性。监管格局可能会继续演变，重点在于平衡隐私原则与健全的反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）措施，这可能会塑造隐私增强型和透明数字资产的开发和采用。
Nov 07 2025, 12:08
哥伦比亚研究揭示Polymarket存在25%清洗交易
## 执行摘要 哥伦比亚大学研究人员报告称，**Polymarket** 过去三年约 25% 的交易量是由于清洗交易造成的，这促使平台承认并呼吁加强市场诚信措施。 ## 事件详情 哥伦比亚商学院由 Yash Kanoria 教授领导的一项新研究表明，去中心化预测市场 **Polymarket** 的很大一部分交易活动被人为夸大了。这项历时三年的研究将平台上约 25% 的交易归因于“清洗交易”。这种做法涉及单一实体同时买卖资产，以制造误导性的交易量指标，而所有权并未实际改变。 该研究进一步分析了 **Polymarket** 不同市场类别中清洗交易的程度。体育市场的操纵程度最高，其历史总交易量的 45% 被认定为清洗交易。选举市场紧随其后，为 17%，政治市场为 12%，而加密货币相关市场的影响最小，只有 3% 的交易量归因于清洗交易。尽管有这些发现，**Polymarket** 在 10 月份活动激增，吸引了超过 477,000 名活跃交易者，比上月增长了 48%，总交易量超过 30 亿美元。 ## 市场影响 Polymarket 上大量清洗交易的曝光可能会对投资者对去中心化预测市场的信心产生潜在影响，并可能加剧监管审查。尽管该研究澄清平台本身并未直接对清洗交易负责，但研究人员认为其设计可能无意中促成了这种操纵。这些发现可能会导致 Web3 生态系统内透明度和诚信机制的更广泛重新评估，特别是对于那些依赖报告交易量作为活动或流动性衡量标准的平台。 **Polymarket** 已承认该研究的发现，称情况“前所未有”。该平台发言人表示，承诺“建立系统、监控等，以确保这种情况不再发生”，表明有意实施健全的保障措施。然而，由 **UMA** 支持的 **Polymarket** 证实，过去的市场已根据既定协议解决，尽管一些用户对此不满，但用户将不会获得任何先前市场结果的报销。 ## 专家评论 哥伦比亚商学院的 Yash Kanoria 教授及其团队进行了分析，强调了 **Polymarket** 各类市场中清洗交易的普遍性。他们的研究提供了具体的数据点，例如体育市场中 45% 的清洗交易量和加密货币相关市场中 3% 的清洗交易量，从而对这些活动最集中的领域提供了细致的看法。研究人员指出，虽然 **Polymarket** 并未直接牵涉到发起清洗交易，但该平台的结构可能促进了它们的发生。