Las acciones de Wise cayeron hasta un 19% después de que la fintech confirmara que coopera con las autoridades belgas en una investigación por lavado de dinero que abarca transacciones por 500 millones de euros.
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Las acciones de Wise caen un 14% por investigación belga por lavado de dinero en transacciones de 500 millones de euros
Las acciones de Wise Group cayeron hasta un 19% antes de establecerse con una baja del 14%, después de que la fintech confirmara que estaba respondiendo a las autoridades belgas por transacciones por valor de 500 millones de euros vinculadas a una investigación por lavado de dinero.
"Las solicitudes de información son una parte normal de las operaciones y no indican, por sí mismas, incumplimiento de los requisitos antilavado de dinero ni ninguna irregularidad", declaró un portavoz de Wise. La fiscalía de Bruselas aún no ha completado sus indagaciones y no se han compartido hallazgos específicos con la empresa hasta la fecha, añadió Wise.
La investigación, reportada por primera vez por la Oficina de Periodismo de Investigación, está relacionada con transacciones por aproximadamente 500 millones de euros (543 millones de dólares) que las autoridades belgas señalaron el año pasado. Wise, que presta servicios a sus clientes europeos y de la UE desde su sede en Bélgica, fue multada con 360.000 dólares en 2022 por el regulador de servicios financieros de Abu Dabi por infringir los requisitos antilavado de dinero. La empresa procesa 4,7 millones de transacciones al día para más de 19 millones de clientes en todo el mundo.
La investigación añade incertidumbre regulatoria para Wise apenas semanas después de que trasladara su cotización principal de Londres a Nueva York para acceder a mercados de capitales más profundos. Aproximadamente un tercio de la plantilla de Wise se dedica a la prevención de delitos financieros, señaló la empresa, mientras busca tranquilizar a socios y clientes de que el cumplimiento normativo sigue siendo una prioridad. Un escrutinio continuo podría elevar los costos de cumplimiento y tensar las relaciones con socios de pagos transfronterizos, mientras que cualquier hallazgo adverso podría desencadenar multas o restricciones operativas en su mercado europeo clave.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
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