El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha lanzado la 'Furia Económica', una nueva operación para intensificar la presión económica sobre Irán, sancionando una red de contrabando de petróleo ilícito de miles de millones de dólares que enriquece a la élite del régimen. La acción, anunciada el martes, designa a más de dos docenas de individuos, empresas y embarcaciones vinculadas a Mohammad Hossein Shamkhani, hijo de un alto funcionario de seguridad iraní ya fallecido, Ali Shamkhani.
"El Tesoro se está moviendo agresivamente con la Furia Económica al apuntar a las élites del régimen como la familia Shamkhani que intentan lucrar a expensas del pueblo iraní", dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado. "Las instituciones financieras deben estar sobre aviso de que el Tesoro aprovechará todas las herramientas y autoridades, incluidas las sanciones secundarias, contra aquellos que continúen apoyando las actividades terroristas de Teherán".
La medida se basa en una designación de julio de 2025 de la red Shamkhani y se produce cuando EE. UU. pone fin a una exención temporal que había permitido la venta de unos 140 millones de barriles de petróleo iraní varados en el mar. Esa exención, que expirará el 19 de abril, no será renovada, una decisión destinada a cortar una fuente de ingresos clave para Teherán. El Tesoro había identificado previamente al menos 9.000 millones de dólares procesados por Irán a través de empresas fachada en 2024.
Esta nueva ola de sanciones es el último paso en una campaña más amplia de máxima presión económica sobre Irán bajo el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 2. El Tesoro advirtió a las instituciones financieras extranjeras en China, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y Omán que detengan cualquier actividad ilícita vinculada a Irán o enfrenten sanciones secundarias, señalando una escalada significativa en sus esfuerzos por aislar financieramente al régimen.
Las sanciones apuntan a una vasta red de contrabando
La red Shamkhani opera a través de una compleja red de empresas fachada que proporcionan un barniz de legitimidad a sus operaciones de transporte ilícito. Las designaciones de hoy apuntan a nodos clave en esta estructura, incluido el Oriel Group, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que supervisa gran parte de las empresas de transporte y comercio de materias primas de la red. Otras entidades sancionadas incluyen a Corplinx Consultancy LLC FZ, utilizada para disfrazar operaciones financieras, y House of Shipping Investment FZCO, una empresa de transporte primaria para la red.
Las sanciones también afectan a empresas involucradas en la adquisición de embarcaciones y suministros, como Meritron DMCC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que intentó comprar dos nuevas embarcaciones por valor de decenas de millones de dólares a Corea del Sur. Individuos como Chetan Prakash Balhotra y Tanjore Sunilkumar Srinivas fueron designados por sus roles en la gestión y operación de varias firmas dentro del imperio Shamkhani. La acción bloquea numerosas embarcaciones, incluida la AURA, con bandera de Mozambique, que ha transportado más de tres millones de barriles de GLP iraní desde principios de 2025, y una flota de petroleros gestionada por Fleet Tanqo Private Limited, con sede en la India, que ha transportado petróleo ruso.
Esquema de oro por petróleo ayuda a Hizballah
En una investigación conjunta con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Tesoro también desmanteló un complejo esquema de lavado de dinero que canalizaba fondos a Hizballah y a la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF). La acción designa al ciudadano iraní y financista de Hizballah Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, quien facilitó un esquema de petróleo por oro con el antiguo régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Según el Tesoro, Moosavi contrabandeaba petróleo iraní a Venezuela a cambio de oro, que luego era transportado en la aerolínea Mahan Air, designada por EE. UU., a miembros de Hizballah en Teherán y vendido en Turquía. Esta red proporcionó un canal de financiamiento crítico para las actividades terroristas de Hizballah. Moosavi trabajó con otros individuos designados, incluidos el narcotraficante Tarek Zaidan El Aissami Maddah y el facilitador de envíos ilícitos Viktor Artemov, para ejecutar el esquema.
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