Key Takeaways:
Un sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU. fue acusado de fraude por supuestamente utilizar conocimiento clasificado de una operación para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro para ganar 409.881 dólares en el mercado de predicción Polymarket.
"Los mercados de predicción no son un refugio para utilizar información confidencial o clasificada malversada para beneficio personal", dijo Jay Clayton, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York. "El acusado supuestamente violó la confianza depositada en él por el Gobierno de los Estados Unidos al utilizar información clasificada sobre una operación militar sensible para realizar apuestas sobre el momento y el resultado de esa misma operación, todo para obtener un beneficio".
Según la acusación, Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, realizó aproximadamente una docena de apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, justo antes de la redada del 3 de enero. Las apuestas, en mercados como "fuerzas de EE. UU. en Venezuela para" una fecha determinada, se realizaron después de que Van Dyke recibiera una sesión informativa clasificada sobre la operación el 8 de diciembre.
Este procesamiento marca un caso de prueba significativo para las autoridades federales que aplican las leyes de uso de información privilegiada al floreciente mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los mercados de predicción. El caso podría sentar un precedente sobre cómo los reguladores como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que también presentó una demanda civil, vigilan el uso de información no pública en plataformas basadas en blockchain.
Los fiscales alegan que Van Dyke tomó medidas para ocultar sus acciones, incluyendo la conversión de sus ganancias en criptomonedas y su transferencia a una cuenta en el extranjero. También se informó que solicitó que Polymarket eliminara los registros de su cuenta. Polymarket declaró que remitió el asunto al Departamento de Justicia tras detectar a un usuario operando con información gubernamental confidencial.
Los cargos contra Van Dyke incluyen fraude electrónico y violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, lo que conlleva una sentencia potencial de hasta 40 años de prisión si es declarado culpable. "Aquellos a quienes se les confía la salvaguardia de los secretos de nuestra nación tienen el deber de protegerlos y a nuestros miembros del servicio armado, y no utilizar esa información para beneficio financiero personal", añadió Clayton.
El incidente pone a los mercados de predicción, que permiten a los usuarios apostar sobre el resultado de eventos del mundo real, bajo la lupa regulatoria. Si bien la CFTC ha mostrado interés en el valor de dichos mercados, este caso de alto perfil de presunto uso de información privilegiada utilizando inteligencia militar clasificada podría desencadenar una supervisión y acciones de cumplimiento más estrictas tanto contra los usuarios como contra las plataformas mismas.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
