La incautación récord de 15.000 millones de dólares en Bitcoin por parte de EE. UU. ha desatado una guerra legal sin precedentes, enfrentando a víctimas del terrorismo iraní contra fiscales que persiguen a un imperio del cibercrimen camboyano.
La incautación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de casi 15.000 millones de dólares en Bitcoin ha enredado a la agencia en una batalla legal compleja y de alto riesgo, con dos narrativas opuestas sobre el origen de la criptomoneda. Los fiscales alegan que los fondos son producto de una red masiva de cibercrimen en el sudeste asiático, mientras que un grupo de familias estadounidenses "Gold Star" (familias de militares caídos) afirma que el Bitcoin pertenece a la República Islámica de Irán, y que tienen derecho a él como compensación por ataques terroristas.
"Después de décadas de brutal terror iraní que ha atacado, torturado y matado a nuestros combatientes y civiles inocentes, no hay duda de que estos fondos se utilizarían mejor para hacer justicia a las familias que hicieron el máximo sacrificio por su país, en lugar de engrosar el presupuesto federal", escribió el senador Tim Sheehy, republicano de Montana, en un artículo de opinión de Fox News.
La disputa se centra en un monedero que contiene el enorme tesoro de Bitcoin, el cual fue incautado por el Departamento de Justicia el 14 de octubre como parte de su caso contra Chen Zhi, un presunto cabecilla del cibercrimen que operaba desde Camboya. El Departamento de Justicia acusó a Chen de fraude y lavado de dinero, afirmando que el Bitcoin representaba las ganancias de sus actividades ilícitas. Esta acción siguió a una represión más amplia en Camboya contra una industria del cibercrimen tan omnipresente que algunos funcionarios se refieren a la nación como "Estafamboya" (Scambodia), una industria que se estima genera hasta 19.000 millones de dólares anuales.
Lo que está en juego es el destino final de una de las mayores incautaciones de criptomonedas de la historia. El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., está llevando a cabo un procedimiento de confiscación civil para reclamar los fondos para el gobierno de los EE. UU. Sin embargo, si se valida la reclamación de las familias Gold Star, los fondos se utilizarían para satisfacer sentencias judiciales pendientes contra Irán por su papel en la financiación del terrorismo. El senador Sheehy advierte que si el gobierno argumenta con éxito que el Bitcoin no es iraní, pero luego pierde su propio caso de confiscación contra Chen, los fondos podrían ser devueltos inadvertidamente a Irán.
## La conexión "Estafamboya"
El caso contra Chen Zhi reveló una extensa red de complejos de estafa en línea en toda Camboya, muchos presuntamente operados por el conglomerado Prince Group de Chen. Estas operaciones, que a menudo albergan a trabajadores esclavizados, están acusadas de robar miles de millones a víctimas de todo el mundo mediante estafas románticas, esquemas de inversión fraudulentos y otros chanchullos en línea. Según una designación del Tesoro de EE. UU., Chen, un ciudadano camboyano naturalizado, aprovechó sus conexiones políticas para construir un imperio empresarial que incluía bienes raíces, casinos y bancos, que supuestamente proporcionaban cobertura para las empresas criminales.
Tras las sanciones de EE. UU. y otras naciones, las autoridades camboyanas iniciaron una represión a nivel nacional a principios de 2026. Esto condujo a cientos de redadas, el arresto de presuntos cabecillas como Chen y la incautación de los 15.000 millones de dólares en Bitcoin que el Departamento de Justicia ahora afirma que están vinculados a su red.
## Una batalla por la justicia en Nueva York
Cuestionando la narrativa del gobierno se encuentra un grupo de familias Gold Star, incluida la madre del primer teniente Jacob Fritz, quien fue ejecutado por un escuadrón de la muerte respaldado por Irán en Irak en 2007. En un tribunal federal del Distrito Este de Nueva York, estas familias han presentado pruebas, incluidos informes de expertos, alegando que los 15.000 millones de dólares en Bitcoin fueron minados y retenidos por el Iran and China Investment Development Group para ayudar a Teherán a evadir las sanciones internacionales.
Las familias argumentan que la oficina del Fiscal Federal está trabajando activamente en contra de sus esfuerzos para asegurar los fondos como restitución. La fiscalía ha argumentado en documentos públicos que el Bitcoin no es propiedad de Irán, a pesar de admitir que parte del mismo fue minado en Irán, y debe ser confiscado por el gobierno. Esto ha creado un conflicto directo entre dos objetivos del gobierno de EE. UU.: compensar a las víctimas del terrorismo según lo ordenado por el Congreso y procesar el crimen financiero. El resultado de este enfrentamiento legal sentará un precedente importante sobre cómo se tratan los activos de criptomonedas en disputas internacionales que involucran sanciones, terrorismo y crimen transnacional.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
