EE. UU. investiga operaciones petroleras realizadas cerca de los cambios de política de Trump hacia Irán

Los reguladores federales están investigando si los operadores utilizaron información confidencial sobre la política hacia Irán del expresidente Donald Trump para lucrarse con apuestas sospechosas en el mercado del petróleo.

Según personas familiarizadas con el asunto, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. está examinando una serie de operaciones en futuros de petróleo que se realizaron justo antes de anuncios importantes sobre la política hacia Irán por parte de la administración Trump. La investigación plantea interrogantes sobre posibles operaciones con información privilegiada en los niveles más altos del gobierno y su intersección con los mercados mundiales de materias primas.

"La investigación surge de la preocupación por el posible uso indebido de información material no pública relacionada con los cambios en la postura del presidente Trump sobre Irán", dijo una persona familiarizada con la indagación, que pidió no ser identificada porque la investigación es confidencial. Según se informa, la iniciativa para la investigación fue impulsada por dos senadores demócratas.

La CFTC, el principal regulador de derivados de EE. UU., lidera la investigación junto con los operadores de bolsas CME Group e Intercontinental Exchange (ICE). Los reguladores han solicitado datos "Tag 50" a las bolsas, que proporcionan información sobre las identidades detrás de las operaciones, para analizar casos específicos de aumento de volúmenes antes de los anuncios de política.

Esta indagación podría tener ramificaciones significativas, lo que podría dar lugar a sanciones legales para cualquier persona o empresa que se descubra que ha operado con información no pública. Un hallazgo de culpabilidad socavaría la confianza en la imparcialidad del mercado y probablemente daría lugar a un mayor escrutinio regulatorio sobre las operaciones que ocurren en torno a anuncios gubernamentales sensibles, lo que afectaría las estrategias de los participantes del mercado.

Desentrañando las operaciones

El núcleo de la investigación reside en el análisis de los datos de negociación inmediatamente anteriores a los cambios de política sensibles. La solicitud de datos de identificación "Tag 50" es un paso crítico, ya que permite a los reguladores ver más allá de los corredores e identificar a las personas o entidades específicas responsables de realizar las operaciones. Este nivel de detalle es esencial para determinar si existen conexiones entre los operadores y las personas con acceso a la información del gobierno.

Si bien los anuncios de política específicos en cuestión no se han detallado públicamente, la administración Trump experimentó varios cambios abruptos en su política hacia Irán. Estos momentos a menudo causaron una volatilidad significativa en el precio del petróleo crudo WTI y Brent, creando oportunidades para ganancias o pérdidas sustanciales. Cualquier operador con conocimiento previo de un cambio de política que moviera los precios del petróleo podría haberse posicionado para ganar.

La integridad del mercado en juego

Según se informa, la investigación fue motivada por una solicitud de dos senadores demócratas que dieron la alarma sobre la actividad comercial. La investigación pone de relieve la preocupación actual entre los legisladores y reguladores sobre la integridad de los mercados de materias primas, particularmente cuando se cruzan con eventos geopolíticos volátiles.

Si la CFTC encuentra pruebas de irregularidades, podría emprender acciones de cumplimiento que pueden incluir multas sustanciales y prohibiciones de negociación. Los hallazgos también podrían impulsar una revisión más amplia de los protocolos que rodean el manejo de información gubernamental sensible para el mercado. Para los operadores de petróleo y el mercado en general, la investigación sirve como un recordatorio de los riesgos legales y de reputación de operar con información que no está disponible para el público.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.