Puntos Clave:
Fiscales federales acusaron a dos ciudadanos de Europa del Este por operar AudiA6, un servicio de mezcla de criptomonedas que lavó aproximadamente $389 millones en bitcoin vinculados a mercados de la dark web y grupos de ransomware.
Las detenciones fueron el resultado de una operación internacional coordinada que involucró al Servicio Secreto de EE. UU., la División de Investigación Criminal del IRS, Europol y socios policiales de 14 países, informó el Departamento de Justicia el jueves. Las autoridades incautaron servidores y dominios en EE. UU., Islandia, Alemania y Francia, congelaron activos de criptomonedas y reemplazaron los sitios web de AudiA6 y Dark2Web con avisos de incautación.
Ruslan Igorevich Tkachuk, de 37 años, ciudadano ucraniano, y Alexander Vladimirovich Ledenev, de 25 años, ciudadano ruso, fueron arrestados en Batumi, Georgia, donde ambos residían. Cada uno enfrenta un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de lavado de dinero bajo la ley de "sting", delitos que conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. La Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Este de Pensilvania indicó que solicitará la extradición.
Los fiscales alegan que los dos hombres eran miembros de alto rango de AudiA6, que operaba un servicio de mezcla de criptomonedas y administraba el foro de ciberdelincuencia Dark2Web, donde los usuarios negociaban servicios ilícitos. Desde 2021, las billeteras de AudiA6 recibieron aproximadamente 10,333 bitcoin, valorados en unos $389.7 millones al momento de las transacciones, y el servicio obtuvo al menos $10 millones en comisiones al cobrar a los clientes hasta un 5% por transacción.
De esos fondos, aproximadamente 393 bitcoin, por un valor de unos $19.2 millones, fueron rastreados directamente hasta mercados conocidos de la dark web, grupos de ransomware y otras fuentes delictivas, mientras que fondos adicionales ingresaron de forma indirecta, según los investigadores. A pesar de las promesas de AudiA6 de que los fondos mezclados serían imposibles de rastrear, el análisis de la cadena de bloques reveló que las transacciones podían seguirse a través de los registros de los exchanges.
El caso se construyó en parte sobre seis operaciones encubiertas realizadas entre diciembre de 2022 y mayo de 2026, en las que agentes del FBI y del Servicio Secreto se hicieron pasar por delincuentes que buscaban lavar dinero proveniente de estafas y ventas de narcóticos. En un intercambio, un operador de AudiA6 le dijo a un agente que preguntaba si el bitcoin robado era aceptable: "don't care" ["no me importa"]. En otro, cuando se le preguntó si las ganancias de la venta de drogas representaban un riesgo demasiado grande, el operador respondió: "Everything like that needs to go through a mixer" ["Todo eso debe pasar por un mezclador"].
Esta operación marca la acción de cumplimiento más reciente de EE. UU. contra los servicios de mezcla de criptomonedas, que se han convertido en una infraestructura crítica para los ciberdelincuentes que buscan ocultar el origen de fondos ilícitos. El caso es procesado por los fiscales auxiliares de EE. UU. Benjamin D. Traster y Sima Kazmir en el Distrito Este de Pensilvania, donde los procedimientos de extradición en Georgia determinarán la rapidez con la que los acusados enfrentarán un juicio.
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