(P1) El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a 10 ejecutivos de cuatro firmas internacionales de creación de mercado de criptomonedas de orquestar esquemas de "pump-and-dump" (inflar y vender), lo que culminó con la extradición de tres personas desde Singapur a un tribunal federal en Oakland.
(P2) "Estos llamados esquemas de pump-and-dump causaron pérdidas a los inversores en los Estados Unidos y en otros lugares", dijeron los fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California en un comunicado, señalando que las autoridades han incautado más de 1 millón de dólares en activos de criptomonedas hasta la fecha.
(P3) Las acusaciones mencionan a empleados y ejecutivos de Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian, quienes son acusados de usar wash trading para inflar artificialmente el precio y el volumen de negociación de varias criptomonedas. Los cargos, que incluyen fraude electrónico y conspiración, se derivan de una investigación de varios años que utilizó una operación encubierta del FBI que involucró un token creado por la oficina para exponer los supuestos servicios de manipulación.
(P4) El caso destaca una expansión significativa del alcance de la aplicación de la ley de EE. UU., apuntando a ciudadanos extranjeros que operan fuera del país cuyas acciones supuestamente impactan a los inversores estadounidenses. La colaboración con las autoridades de Singapur para los arrestos y extradiciones señala un creciente enfoque internacional en la integridad del mercado cripto. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión y multas de hasta 250,000 dólares por cada violación.
Operación encubierta del FBI expuso la "Manipulación como servicio"
Según el Departamento de Justicia, el núcleo de la investigación involucró una operación encubierta donde el FBI creó sus propios tokens de criptomonedas. Luego, los investigadores se pusieron en contacto con las firmas acusadas, quienes supuestamente ofrecían "manipulación de mercado como servicio".
Las firmas están acusadas de emplear wash trading (colocar órdenes de compra y venta simultáneas para el mismo activo) para crear la falsa apariencia de volumen de negociación y demanda orgánica. Esta táctica fue diseñada para atraer a inversores desprevenidos a comprar los tokens a precios inflados, permitiendo a las firmas y sus clientes vender sus tenencias para obtener una ganancia.
El desarrollo más reciente vio a tres acusados — el CEO de Vortex, Gleb Gora, el CEO de Contrarian, Manu Singh, y el empleado de Contrarian, Vasu Sharma — arrestados en Singapur en octubre de 2025 y extraditados a los Estados Unidos. Hicieron su primera aparición en un tribunal federal en Oakland, California, el 30 de marzo.
El Departamento de Justicia agradeció la "valiosa asistencia" brindada por la Fuerza de Policía de Singapur y la Fiscalía General para asegurar los arrestos. Esta cooperación internacional es una característica clave de la represión más amplia de EE. UU. contra el crimen relacionado con las criptomonedas, que también ha involucrado acciones contra desarrolladores de herramientas de privacidad y otras redes financieras ilícitas. Otros dos acusados en el caso ya se declararon culpables y han sido sentenciados.
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