Las autoridades estadounidenses y colombianas han desmantelado una sofisticada red de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, que movilizó más de 190 millones de dólares en fondos ilícitos desde 2023, principalmente a través de transacciones con criptomonedas. La operación conjunta resultó en el arresto de cinco personas que ahora enfrentan la extradición a los Estados Unidos.
"El grupo mantenía vínculos directos con cárteles internacionales, específicamente el CJNG, facilitando la entrada de grandes sumas de dinero a Colombia desde ciudades como Cleveland y Miami", dijo el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dirección de Investigación Criminal de Colombia (Dijín). Los arrestos se llevaron a cabo en Bogotá, Cali y Jamundí tras una investigación de seis meses.
La operación descubrió un esquema de lavado de dinero híbrido que combinaba herramientas tecnológicas modernas con métodos criminales tradicionales. La red utilizaba billeteras digitales para transferencias de criptomonedas junto con correos humanos para transportar efectivo entre EE. UU. y Colombia. También se infiltró en el sistema financiero de Colombia canalizando dinero a través de empresas fachada legalmente establecidas en los sectores automotriz e inmobiliario.
Este golpe subraya el uso creciente de criptomonedas por parte de organizaciones criminales transnacionales para lavar las ganancias del narcotráfico. La extradición pendiente de los cinco sospechosos a EE. UU. por cargos de lavado de dinero y conspiración criminal señala un enfoque continuo de las fuerzas del orden en desmantelar la infraestructura financiera de grupos como el CJNG.
Expuesto esquema de lavado híbrido
La investigación identificó al ciudadano colombo-estadounidense Johan Alberto Gutiérrez Alonso, conocido como "Dans" o "Gordo", como un enlace clave con el CJNG. Las autoridades declararon que Gutiérrez Alonso coordinaba envíos de cocaína a los EE. UU. mientras se presentaba como un empresario legítimo en Medellín.
La estrategia de la red involucraba un enfoque múltiple para ocultar el origen de los fondos. Las ganancias de las ventas de drogas en ciudades estadounidenses se convertían en criptomonedas y se transferían a billeteras digitales controladas por la red en Colombia. Luego, estos fondos se lavaban a través de una red de empresas fachada para darles una apariencia de legalidad. Durante las redadas, las autoridades incautaron armas de fuego, más de 13.500 dólares en efectivo y casi 40 dispositivos electrónicos. Se iniciaron procesos de extinción de dominio sobre 27 propiedades valoradas en más de 5 millones de dólares.
Los cárteles profundizan el uso de cripto
Esta operación forma parte de una tendencia más amplia de las fuerzas del orden que apuntan a las actividades criptofinancieras de los cárteles. El CJNG, que alcanzó prominencia a través de una alianza estratégica con la red de lavado de dinero Los Cuinis, tiene un historial de gestión financiera sofisticada. Mientras que el caso de "La Jefa", la esposa del fallecido fundador del CJNG "El Mencho", se centró en el lavado de dinero tradicional a través de empresas fachada, este reciente golpe muestra la evolución del cártel hacia los activos digitales. Esto refleja las acciones de otros grupos, con el Departamento de Justicia de EE. UU. congelando recientemente más de 700 millones de dólares en criptoactivos como parte de una ofensiva global contra las estafas y las finanzas ilícitas.
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